资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[1] - 公司及子公司累计未到期现金管理余额184400万元[16] 产品购买 - 公司买1.9亿元工商银行产品，2025.6.4起息，9.4到期，年化0.80%-2.30%[2] - 衢州瑞泰买5000万元中国银行产品，2025.6.6起息，9.5到期，年化0.60%或1.97%[2] 产品收益 - 工商银行264期F款3.5亿元，年化1.2%-2.49%，收益434.56万元[13] - 交通银行3亿元产品，年化1.65%-2.52%，收益257.67万元[14] 产品风险 - 工商银行产品有市场、利率等多种风险[4][5][6] - 中国银行产品有政策、市场等多种风险[7][8][9][10] 业务管理 - 衢州瑞泰及财务部负责理财申请、操作及跟踪，合规法务部审查[11] - 审计部日常监督，独立董事等监督核查募集资金使用[11]

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[1] - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额184,400万元[13] 产品购买 - 购买中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04907期，金额2亿元，预计年化收益率1.05%或1.99%[3] - 购买中国银行挂钩型结构性存款两笔，各5000万元，预计年化收益率分别为1.2%或2.15%、1.2%或2.18%[10] - 购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第264期F款，金额3.5亿元，预计年化收益率1.2%-2.49%[10] - 购买交通银行蕴通财富定期性结构性存款190天，金额3亿元，预计年化收益率1.65%-2.5%[10] 产品收益 - 中国银行两笔结构性存款实际收益分别为52602.74元、185150.68元[10] - 工商银行结构性存款实际收益4345561.64元[10] - 交通银行结构性存款实际收益2576712.33元[10] 部门职责 - 财务部负责提出购买申请、实施操作并跟踪情况[8] - 合规法务部负责合规审查[8] - 审计部进行日常监督并定期审计[8] 风险提示 - 中信银行结构性存款存在收益、利率、流动性等多种风险[4] 其他产品 - 工商银行某款结构性存款金额30,000，收益1.2%-2.49%，金额3,642,904.1[11] - 中国银行某款结构性存款金额13,700，收益1.29%或2.96%，金额798,916.44[11] - 中信银行某款结构性存款金额19,000，收益1.05%-2.20%，金额502,849.32[11] - 中信证券信智衡盈系列【89】期收益凭证金额23,500，收益1.40%-3.50%，金额1,057,500[11] - 中信证券信智锐盈系列【279】期收益凭证金额10,000，收益1.00%或2.60%，尚未到期[12] - 中国银行某款人民币结构性存款金额10,000，收益0.85%或2.17%，金额249,698.63[12] - 中信证券安享信取系列2590期收益凭证金额29,400，收益1.79%，金额432,542.47[13] - 中信证券信智锐盈系列【361】期收益凭证金额45,500，收益1.30%-3.40%，尚未到期[13]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案已获2025年5月16日股东大会审议通过[1] - 以总股本733,333,300股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）[1] - 合计派发现金股利约73,333,330元不进行公积金转增股本[1] 权益分派实施细节 - 股权登记日确定为2025年5月27日除权除息日为2025年5月28日[2] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 差异化税收安排 - 通过深股通持有的香港市场投资者每10股派0.900000元[1] - QFII和RQFII投资者同样适用每10股派0.900000元的税率[1] - 个人投资者根据持股期限实行差别化税率征收持股超过1年免征红利税[1][2]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日获股东大会通过[3] - 以733,333,300股为基数，每10股派现金股利1元，共派73,333,330元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为5月28日[5] - 分派对象为5月27日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派的A股股东红利5月28日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8] 税收政策 - 除特定股东外，个人股息红利税差别化征收[4] - 持股1月内每10股补缴0.2元，1月至1年补缴0.1元，超1年不补缴[5]

股东大会安排 - 公司于2025年4月24日决定5月16日召开2024年年度股东大会，4月26日刊登会议通知[1] - 公司在股东大会召开20日前刊登会议通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表4名，持有表决权股份526,966,566股，占股本总额71.8591％[6] - 参加网络投票股东162名，持有表决权股份2,317,401股，占股本总额0.3160％[6] - 现场和网络投票股东共166名，持有表决权股份529,283,967股，占股本总额72.1751％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意528,753,267股，占有效表决权股份总数99.8997％[8] - 《2024年年度报告》等同意528,772,067股，占有效表决权股份总数99.9033％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意528,749,667股，占有效表决权股份总数99.8991％[12] - 《2024年度利润分配方案》同意528,793,567股，占有效表决权股份总数99.9073％[13] - 《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意528,791,267股，占有效表决权股份总数99.9069％[14] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意528,687,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8874％[15] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意528,733,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961％[16] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意528,742,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8976％[17] - 《未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划》，同意528,852,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9185％[19] 中小股东情况 - 中小股东弃权36,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3975％[15] - 中小投资者对《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意8,687,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5803％[15] - 中小投资者对《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意8,733,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0758％[16] - 中小投资者对《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意8,742,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1631％[18] - 中小投资者对《未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划》，同意8,852,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3533％[19] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开、提案、表决程序及决议均合法有效[20][21]

股东出席情况 - 出席股东大会股东166人，代表股份529,283,967股，占比72.1751％[4] - 中小股东出席164人，代表股份9,283,967股，占比1.2660％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总同意528,753,267股，占比99.8997％；中小股东同意8,753,267股，占比94.2837％[7][8] - 《2024年度监事会工作报告》总同意528,753,267股，占比99.8997％；中小股东同意8,753,267股，占比94.2837％[8] - 《2024年年度报告》等总同意528,772,067股，占比99.9033％；中小股东同意8,772,067股，占比94.4862％[10][11] - 《2024年度财务决算报告》总同意528,749,667股，占比99.8991％；中小股东同意8,749,667股，占比94.2449％[11][12] - 《2024年度利润分配方案》总同意528,793,567股，占比99.9073％；中小股东同意8,793,567股，占比94.7178％[13][14] - 《拟续聘2025年度会计师事务所议案》总同意528,791,267股，占比99.9069％；中小股东同意8,791,267股，占比94.6930％[14][15] - 《非独立董事薪酬议案》总同意528,687,967股，占比99.8874％；中小股东同意8,687,967股，占比93.5803％[16][17] - 《监事薪酬议案》总同意528,733,967股，占比99.8961％[17] - 《募投项目结项议案》总同意528,742,067股，占比99.8976％；中小股东同意8,733,967股，占比94.0758％[18] - 《股东分红回报规划》总同意528,852,567股，占比99.9185％；中小股东同意8,742,067股，占比94.1631％[19] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[21] - 会议备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年5月17日[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入210,195.46万元，较2023年度下滑43.47%[1] - 2024年度公司归母净利润8,460.09万元，较2023年度下滑81.86%[1] - 2024年度公司扣非归母净利润8,168.83万元，较2023年度下滑81.59%[1] 其他新策略 - 保荐人提请公司关注行业政策及市场波动风险并做好应对防范[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入210,195.46万元，同比下降43.47%[7] - 2024年度公司实现归母净利润8,460.09万元，同比下降81.86%[7] 保荐相关 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人发表专项意见12次[4] - 保荐人现场检查1次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2025年2月10日[4] 承诺履行 - 公司及股东关于股份锁定等多项承诺已履行[8][9] 监管处罚 - 2024年公司因多个项目问题被多部门出具警示函、监管函等[10][11][12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入210,195.46万元，较2023年度下滑43.47%[11] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8,460.09万元，较2023年度下滑81.86%[11] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,168.83万元，较2023年度下滑81.59%[11] - 公司长期股权投资项下的参股上市企业天际股份2024年度亏损136,088.46万元[12] - 公司因天际股份亏损在权益法核算下确认投资损失8,141.55万元[12] 公司情况 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会会议记录和决议规范[2][3] - 内部审计制度和部门按规定建立，各部门按季度履行报告职责[3][4] - 已披露公告与实际一致、内容完整，重大信息流程合规[4][5] - 建立防占用制度，关联交易合规公允[6][7] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[8][9] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[11] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[11] - 公司生产经营环境不存在重大变化或风险[11] 行业情况 - 近几年锂离子电池材料产能释放速度大于需求增长速度，行业竞争加剧，公司电池材料价格下降，成本增加[11] - 需关注行业政策及市场波动风险对公司业务的影响[12] 检查情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年2月10日、2025年4月22日[2] - 检查手段包括访谈、查阅文件、查看场所、取得清单和报告等[2][3][4][6][8][10] - 检查涉及公司治理、内部控制、信息披露等八个方面[2][3][4][6][8][10]

2024 年度业绩情况 - 公司实现营业收入 21.02 亿元，同比下降 43.47%；归属于上市公司股东净利润为 8460.09 万元，同比下降 81.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8168.83 万元，同比下降 81.59% [3] - 参股上市企业天际股份亏损 13.61 亿元，公司确认投资损失 8141.55 万元 [3] 业绩下滑原因 - 锂离子电池材料产能释放速度大于需求增长速度，产品价格持续下降 [2] - 在建和新投产项目较多，管理费用和折旧摊销等成本增加 [2] 未来盈利增长驱动因素 电子化学品 - 锂离子电池材料市场需求预计持续扩张，公司具备技术、规模、先发和客户粘性优势 [3] - 光学膜行业国产化将为光学材料带来机会，公司光学材料产品具备成本、产能、品质优势 [3] 有机硅 - 功能性硅烷在传统消费领域需求稳定增长，新兴工业应用领域带来新机遇 [4] - 公司作为国内高端有机硅材料供应商，获国际大型化工企业认可 [4] 行业整体及其他企业业绩表现 - 锂离子电池市场需求扩大推动产业发展，近期处于竞争与洗牌周期，产能释放速度放缓 [5] - 同行业可比公司天赐材料和新宙邦业务板块、经营策略不同，业绩有差异 [5] 行业未来发展前景 电池材料 - 市场需求继续扩大，但行业竞争加剧，产品价格下行，企业面临挑战 [6] 光学材料 - LCD 产能转移、消费电子产品升级和政策支持，为光学材料带来机会 [6] 功能性硅烷 - 行业迈入高质量发展阶段，市场需求稳定增长，进口替代趋势增强 [6] 公司未来发展规划 - 稳定发展现有产品，拓展产品种类，优化技术服务和解决方案 [6] - 以全球化视野拓展业务，加强合作，通过多种路径增强竞争实力 [6]