会议相关 - 第二届董事会第七次会议于2025年7月24日召开，5位董事全出席[1] - 公司决定于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会[16][17] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案表决5票同意待股东大会审议[2][5][6][10][11] - 《关于修订<公司章程>》等议案表决5票同意待股东大会审议[12][14][15][39] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案表决5票同意通过[18][19] - 多项制度修订及制定议案表决5票同意通过[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]

激励计划合规 - 2025年限制性股票激励计划草案符合法规，公司具备实施主体资格[1][2] - 首次授予激励对象符合任职资格[2][3] 信息披露 - 股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[3] - 薪酬与考核委员会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 计划意义 - 激励计划利于公司战略目标实现，完善治理结构[4] - 构建利益共同体，促进公司长远发展[4]

业绩预测 - 公司预计2025年上半年营业收入7亿元-7.2亿元，上年同期4.5亿元，同比增长55.41%-59.85% [1] - 公司预计2025年上半年净利润4300万元–5000万元，上年同期3820.65万元，同比增长12.55%-30.87% [1] 增长驱动因素 - 人工智能市场对印制电路板的增量需求带动公司订单增长 [1] - 海外新客户拓展取得成效 [1] - 泰国新工厂运行稳定，成本得到有效控制 [1] - 生产良率改善 [1] - 第二季度利润实现由亏转正 [1]

财务数据关键指标变化 - 预计营业收入70000万元 - 72000万元，比上年同期增长55.41% - 59.85%[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润4300万元–5000万元，比上年同期增长12.55% - 30.87%[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润4100万元–4800万元，比上年同期增长42.37% - 66.68%[2] - 上年同期营业收入为45043.49万元[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3820.65万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为2879.80万元[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[2] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[3] - 业绩增长得益于人工智能市场需求、技术突破、新客户拓展及泰国新工厂稳定运行[4][5] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]

公司运营情况 - 泰国工厂经营按计划有序推进，以AI电源和汽车电子产品为主，DC - DC产品突破30L产品技术壁垒，实现终端小批量出货，助力DC - DC高端电源模块批量生产 [1] - 服务器电源业务订单增长良好，泰国持续增加设备释放产能，江西二期厂房4月开工建设 [2] 产品供应情况 - 暂时未向华为升腾提供产品，产品根据客户需求研发和调整 [1] 公司财务与股价相关 - 目前暂无回购股份计划，会综合考虑未来回购需求并依规披露信息，2025年订单情况及会计处理以定期报告为准 [2] 市场影响情况 - 英伟达停止向中国大陆提供部分产品，公司目前暂未受直接影响，业务集中在印制电路板研发、生产和销售 [2] 盈利预期情况 - 2025年公司经营情况以定期报告为准 [2] 公司战略规划 - 目前暂无并购计划，专注现有业务优化和市场拓展，提升核心竞争力和盈利能力，战略调整会及时披露 [4]

股东大会审议通过权益分配方案 - 以总股本134,621,760股为基数，每10股派发现金股利1.340000元人民币（含税）[1] - 现金分红总额18,039,315.84元人民币（134,621,760股×1.34元/10股）[1] - 若总股本变动，将按现金分红总额不变原则调整分配比例[1] 权益分派方案具体细则 - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实得1.206000元（税后）[1] - 个人投资者持股期限差异化征税：1个月内补缴0.268000元/10股，1-12个月补缴0.134000元/10股，超1年免税[2] - 证券投资基金涉税规则：香港投资者按10%征收，内地投资者差异化税率[1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[2] - 分派对象为登记日收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户[2] 其他相关调整事项 - 权益分派实施后需调整限制性股票授予价格[2] - 控股股东减持价格限制将根据除权除息后价格相应调整[3] 公司联系方式 - 咨询地址：广东省惠州市惠城区江北街道期湖塘路5号惠鹏大厦1004[3] - 联系人刘晶，电话/传真0752-6666529，邮箱ac005@welgaopcb.com[4]

权益分派 - 2024年度以134,621,760股为基数，每10股派1.34元，共派18,039,315.84元[2] - 深股通投资者等每10股派1.206元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日28日[4] - 分派对象为登记在册全体股东[5] - A股股东红利2025年5月28日划入账户[6] - 首发前限售股红利公司自行派发[6] 后续调整 - 调整《2024年限制性股票激励计划》授予价格[7] - 权益分派完成后调整最低减持价格限制[8]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月21日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

股东大会信息 - 2025年4月22日刊载2024年年度股东大会召开通知[3] - 股东大会于2025年5月12日14:00在江西吉安召开[4] - 截止2025年5月6日核对出席股东信息[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意83,683,820股，占比99.9859％[15] - 《关于<2024年度利润分配方案的议案>》同意83,655,420股，占比99.9520％[22] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》同意83,671,120股，占比99.9707％[22]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月22日发出[3] - 现场会议于2025年5月12日下午14:00开始[3] - 网络投票时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月6日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东102人，代表股份83,695,620股，占比62.1709％[4] - 现场投票股东5人，代表股份83,394,520股，占比61.9473％[4] - 网络投票股东97人，代表股份301,100股，占比0.2237％[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意83,683,820股，占比99.9859％[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意83,683,520股，占比99.9855％[7] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》同意83,682,920股，占比99.9848％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意83,655,420股，占比99.9520％[11] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意83,671,120股，占比99.9707％[12] 决议效力 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法合规，会议决议合法有效[14]