湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，我们作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司董事会同意聘任游建军先生为公司总经理，聘任殷明坤先生、肖波先生 为公司副总经理，聘任殷明坤先生为公司财务负责人兼董事会秘书，聘期均为三 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （本页无正文，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第一次会议相关事项的独立董事意见之签字页） 经过查阅上述人员的教育背景、工作经历等资料，我们认为公司本次聘任的 高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位 的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-082 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会 委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级 管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：钟儒波先生（董事长）、游建军先生、殷明坤先生 独立董事：洪金明先生、张林新先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事 的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-081 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事 成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监 事会。根据《公司章程》之规定，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求， 第三届监事会第一次会议通知于当日以口头方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事共同推举曾睿先生召集并主持本次会 议。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举曾睿先生为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-079 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午（星期一）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 5、会议召集 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-080 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。经全 体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当 日以口头及通讯的方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:45 以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事 会会议的法定人数。全体董事共同推举钟儒波先生召集并主持本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会选举钟儒波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议 ...

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召 开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举朱珂珂女士为 公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱珂珂女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 20 日 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-078 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 附件： 职工代表监事候选人简历 朱珂珂女士：1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-077 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91430100062216325K 3、企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、注册地址：长沙高新开发区杏康南路 39 号湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司 3 栋丙类厂房 101 5、法定代表人：钟儒波 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第二十三次会议及 2023 年 6 月 21 日召开了 2023 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，现将变更后的 企业 ...

（1）现场会议：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-076 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议，定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-070 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 4 日 附件： 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监 ...