金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-064 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年8月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年8月3日以电子邮件的方式发出。本次 会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半 年度报告摘要》。 监事会认为：公司董事会编制和审议 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-063 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策 相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产 进行了减值测试，2024 年半年度计提信用、资产减值损失合计 707.15 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 16.67%。具体情况如下： 金额：万元 | 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -113.31 | | 其中：应收账款 | | -127.85 | | 应收票据 | | 26.10 | | 其他应收款 | | -11.56 | | 二、资产减值损失 | | -593.84 | | 其中：存货 | | -593.84 | | 合 计 | | -707. ...

募集资金情况 - 公司公开发行3779万股，发行价30.38元/股，募集资金114806.02万元，净额101605.28万元[3] - 截至期末累计项目投入62077.50万元，利息收入净额2729.58万元[6] - 募集资金结余金额42257.36万元，专户存储余额4257.36万元，差异38000.00万元[6] - 公司使用38000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品及保本收益凭证[6][7] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为58513.00万元，累计变更比例为57.59%[27] - 超募资金23092.28万元，截至报告期末用于PCB扩建项目投资9172.00万元，占比39.72%[28] - 全部募集资金合计101605.28万元，已使用62077.50万元，占比61.10%[28] 项目投资情况 - 年产400万㎡高端印制电路板建设项目（二期）本年度投入3069.84万元，累计投入32876.99万元，投资进度56.19%[27] - 偿还金融负债及补充流动资金项目累计投入20028.51万元，投资进度100.14%[27] - 承诺投资项目小计本年度投入3069.84万元，累计投入52905.50万元，投资进度67.38%[27] - 年产400万㎡高端印制电路板建设项目（二期）截至2024年6月30日，募集资金结余25636.01万元[29] - 偿还金融负债及补充流动资金项目募集资金20000万元，截至2024年6月30日，专户存储累计利息62.05万元，实际使用20028.50万元，结余33.55万元[29] - 年产400万㎡高端印制电路板建设项目（二期）本年度实现效益1120.73万元[32] 项目调整情况 - 2022年以来消费电子产品市场低迷，刚挠结合板需求下滑、竞争加剧[32] - 公司拟取消项目二期中刚挠结合电路板生产线建设[32] - 刚性电路板建设产能由60万平米调增至132万平米[32] 会议审议情况 - 2024年8月14日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过相关募集资金报告议案[18] - 2024年8月14日公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过相关募集资金报告议案[19] - 2024年8月14日公司召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过相关募集资金报告议案[20] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储[8] - 公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 截至2024年6月30日，公司及湖北金禄共设有5个募集资金专户[9] - 公司募集资金余额为42573611.68元，存放于多家银行清远支行[11] - 公司募集资金投资项目未出现异常，已披露信息无问题，存放使用管理无违规[13][16][17] - 2022年12月31日，湖北金禄完成用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金15076.82万元[28] - 2022 - 2023年，公司及子公司湖北金禄合计可用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理，授权到期后继续获批不超50000万元额度[29] - 截至2024年6月30日，公司及湖北金禄用于现金管理的未到期募集资金38000.00万元，2024年半年度收益447.25万元[29] - 2023年12月18日召开董事会会议，2024年1月4日召开股东大会通过调整议案[32] - 公司已披露《关于调整募投项目建设内容及建设期的公告》等相关信息[32]

公司及湖北金禄（以下统称"公司"）与上述产品发行方不存在关联关系。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-055 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-059 金禄电子科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 由于公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2024年10月12 日到期，为继续提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，获取较好的投 资回报，公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会 ...

独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司及全资 子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）本次拟继续使用不超过40,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变 募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年限制性股票激励计划授予价格：由14.97元/股调整为14.87元/股。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开的第二届董 事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股 票激励计划授予价格的议案》，对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的授予价格进行调整，现将有关调整情况公告如下： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-061 金禄电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年2月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计 划有关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2023年2月8日，公司 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他规定主体在买卖 1 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金禄电子科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄 电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目 的实际投入情况，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00 元，减除发行费用 132,007,390.90 元后， 募集资金净额为 1,01 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-060 金禄电子科技股份有限公司 2、投资金额：金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 市铠美诺电子有限公司（以下简称"深圳铠美诺"）认缴出资人民币2,000万元。 3、风险提示：本次投资事项尚需按照有关监管要求完成工商登记、基金备案等必 要手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性；因投资标的具有周期长、流动性较低的 特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在 投资过程中可能因受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投资企业自身经营管理等多 种因素影响而面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损 等风险，本基金无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、与专业投资机构共同投资概述 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工 商登记为准）。 （一）本次投资的基本情况 本次投资事项不构 ...