本次会计政策变更从2024年9月1日起开始执行。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-075 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据使用SAP 系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯 调整，且不会对公司过往、最近一个报告期（2024年7-9月）及未来的财务状况（包含 所有者权益）和经营成果（包含净利润）产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益 的情况。本次会计政策变更在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 基于公司对业务管理精细化以及提升经营管理水平的需求，公司于2024年9月1日起 正式使用SAP系统进行财务核算。为更好地适应相关系统运行，客观、公允地反映公司 的存货情况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司拟根据《企业会计准则第1 号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变 ...

股东出资 - 长江晨道认缴出资额为315,100万元人民币[10] - 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业认缴100万元，比例0.0317%[10] - 北京华鼎新动力股权投资基金认缴50,000万元，比例15.8680%[10] 持股情况 - 长江晨道持有尚太科技10.46%、腾远钴业5.14%股份[12] - 权益变动前长江晨道持金禄电子7.1898%股份[18] - 权益变动后降至4.9999%，不再是5%以上股东[18][20] 减持情况 - 2023年12月8日计划减持不超2%，实际减持3,022,700股[19] - 2024年9月13日计划减持不超1.97%，10月18日减持287,069股[19] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持金禄电子[34] 其他信息 - 上市公司为金禄电子，位于广东清远[34] - 信息披露义务人为长江晨道，注册地湖北武汉[34]

减持计划 - 2023年12月8日计划减持不超3,022,799股（占总股本2%）[1] - 2024年9月13日计划减持不超2,980,000股（占总股本1.97%）[2] 减持结果 - 2024年10月18日减持287,069股，减持后持股7,556,898股，占总股本4.9999%[2] 权益变动 - 变动前持股10,866,667股，占总股本7.1898%[4] - 变动后持股7,556,898股，占总股本4.9999%[2][4] 合规说明 - 本次权益变动合规，未超范围，未违反承诺[5] 其他 - 备查文件含《简式权益变动报告书》等[6]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-071 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向广州 银行股份有限公司清远分行（以下简称"广州银行"）申请授信。公司全资子公司湖北金 禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与广州银行签订《最高额保证合同》，为公司 上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责任保 证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：914418007929985760 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：清远 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 回购价格上限为24.90元/股[2] - 回购实施期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购股份1515400股[3] - 占公司当前总股本的1.00%[3] - 最高成交价22.00元/股，最低成交价16.10元/股[3] - 成交总金额为26991940元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6] - 将根据规定及时履行信息披露义务[6]

关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 金禄电子科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议等多种形式，包括广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 [1] - 参与人员为线上全体投资者，上市公司接待人有董事长兼总经理李继林、董事会秘书陈龙、财务总监张双玲 [1] - 活动时间为2024年9月12日15:30 - 16:30，地点是全景网“投资者关系互动平台”，形式为线上交流 [1] 业务合作情况 - 公司与华为暂未建立直接合作关系，不知是否通过间接方式为其新产品供应PCB [1] - 公司与相关客户非直接供货，暂无单个客户营收占比准确统计数据，单个客户对整体业绩影响有限 [1][3] - 公司目前通过间接方式向华为供货 [3] 公司优势与股价情况 - 公司优势体现在聚焦汽车应用市场，拓展新能源汽车客户资源；配合客户研发形成拳头产品和核心技术；经营团队稳定，有丰富生产管理和品质控制经验 [3] - 上市公司二级市场股价受宏观经济、行业景气度、市场情绪等因素影响，公司无法左右，2023年度业绩下滑，今年正改善客户及订单结构、降本增效扭转颓势 [3] 储能业务情况 - 储能是公司除汽车电子外着力拓展领域，今年上半年前期储能定点项目大量生产和新增客户订单释放，助推储能PCB业务发展，但目前占比相对不高 [3] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-068 金禄电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份的公告 截至本公告披露日，晨道投资持有公司 7,843,967 股，占公司总股本的 5.19%，占 剔除回购专用证券账户中的股份数量后的公司总股本的 5.24%。 二、本次减持计划的主要内容 1 （一）减持原因：股东经营发展需要。 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股份7,843,967股（占 公司总股本的5.19%，占剔除回购专用证券账户中的股份数量后的公司总股本的5.24%） 的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨道投资"） 计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股份不 超过2,980,000股（占公司总股本的1.97%，占剔除回购专用证券账户中的股 ...

资金管理额度 - 公司及湖北金禄可使用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环滚动[2] 近期投资情况 - 湖北金禄2024年9月12日买2,000万元东莞银行存款，年化1.95%-2.65%，2025年3月12日到期[2] 未到期余额 - 截至公告日，公司及湖北金禄未到期现金管理余额31,000万元，未超额度[9] 过往投资情况 - 公司2023年12月26日买3,000万元广东华兴银行存款，年化3.1%，2024年12月25日到期[9] - 公司2023年12月26日买6,000万元广东华兴银行存款，年化3.2%，2024年12月25日到期[10] - 湖北金禄2024年3月4日买2,000万元广东华兴银行存款，年化3%，2025年3月3日到期[10] - 湖北金禄2024年6月11日买3,000万元东莞银行存款，年化2.05%-3%，2025年6月6日到期[10] - 湖北金禄2024年6月14日买3,000万元广发证券凭证，年化1.8%-3.9%，2024年12月11日到期[10] - 湖北金禄2024年6月14日买2,000万元中金公司凭证，年化1.7%-3.96%，2024年12月16日到期[10] - 湖北金禄2024年6月18日买2,000万元中信证券凭证，年化1.6%-3.52%，2024年12月16日到期[10] 其他投资 - 公司买2000万元广发证券“收益宝”4号，年化1.8%-3.45%[11] - 湖北金禄买2000万元东莞银行SD20240865存款，年化1.95%-2.65%[11] - 湖北金禄买2000万元东莞银行SD20240959存款，年化1.95%-2.65%[11] 投资总额 - 公司购买理财产品合计金额31000万元[11]

活动信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024年9月12日（星期四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理：李继林先生 [1] - 董事会秘书：陈龙先生 [1] - 财务总监：张双玲女士 [1] 交流内容 - 2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]