本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任钱宇鑫女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 钱宇鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，熟 悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必 需的专业能力与从业经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。钱宇鑫女士的 个人简历情况详见附件。 钱宇鑫女士联系方式如下： 电话：010-8444 7866 传真：010-8444 7877 电子邮箱：ir@newjfpack.com 联系地址: 新泰市小协镇开发区 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-027 山东新巨丰科技包装股 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新巨丰2023年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,300.00万股，每股发行价格为18.19元，募集资金总额为人民币114,597.00万元， 扣除不含税发行费用人民币9,025.82万元，实际 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入437,161,393.08元，同比增长1.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润52,526,403.16元，同比增长25.60%[4] - 2024年1 - 3月营业外收入10,001,701.06元，较2023年1 - 3月增长408132.70%，系收到政府补助[10] - 营业总收入4.37亿元，较上期4.33亿元增长1.04%[23] - 营业总成本3.80亿元，较上期3.80亿元基本持平[23] - 营业利润5865.86万元，较上期5420.18万元增长8.22%[24] - 利润总额6865.33万元，较上期5419.45万元增长26.68%[24] - 净利润5252.64万元，较上期4182.09万元增长25.60%[24] - 其他综合收益的税后净额1.04亿元，上期为 - 5.05万元[24] - 综合收益总额1.57亿元，较上期4177.03万元增长275.32%[24] - 基本每股收益0.13元，较上期0.10元增长30%[24] - 稀释每股收益0.13元，较上期0.10元增长30%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 2024年3月31日交易性金融资产110,356,819.29元，较1月1日增长267.86%，系本期申购结构性存款[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额864,985,519.10元，期初余额792,501,241.12元[20] - 交易性金融资产期末余额110,356,819.29元，期初余额30,000,000.00元[20] - 应收账款期末余额331,191,196.75元，期初余额407,399,232.83元[20] - 其他权益工具投资期末余额742,186,742.73元，期初余额637,354,066.96元[20] - 无形资产期末余额87,995,222.06元，期初余额35,701,346.95元[20] - 2024年第一季度资产总计32.71亿元，较上期31.33亿元增长4.41%[21][22] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2024年1 - 3月财务费用 - 1,608,995.13元，较2023年1 - 3月增长80.11%，系上期募集资金利息收入多[10] - 2024年1 - 3月利息费用2,489,912.94元，较2023年1 - 3月增长463.21%，系新增贷款利息支出[10] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,588[13] - 北京京巨丰能源控制设备有限公司持股比例22.56%，持股数量94,764,543.00股[13] - BLACK RIVER FOOD 2PTE.LTD.持股比例12.53%，持股数量52,646,818.00股[13] - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股17,136,000股，占比4.08%[14] - 前10名无限售条件股东中，BLACK RIVER FOOD 2PTE.LTD.持股52,646,818股[14] - 袁训军、郭晓红夫妇通过北京京巨丰能源控制设备有限公司间接持有公司22.56%的股权[14] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 限售股份合计期初与期末均为148,320,547股，本期解除限售和增加限售股数均为0[16] 财务数据关键指标变化 - 公司决策 - 2024年4月1日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过回购公司股份方案[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额218,379,272.60元，同比增长216.68%[4] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为521,256,908.15元，上年同期为244,104,779.69元[27] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为546,606,403.19元，上年同期为252,789,767.44元[27] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为328,227,130.59元，上年同期为439,951,172.83元[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为218,379,272.60元，上年同期为 - 187,161,405.39元[27] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为263,065,084.49元，上年同期为33,914,501.73元[27] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为457,809,500.71元，上年同期为7,345,701.81元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 194,744,416.22元，上年同期为26,568,799.92元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5,691,841.21元，上年同期为18,186,069.15元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,339,668.33元，上年同期为2,303,937.50元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为25,879,001.88元，上年同期为 - 144,807,482.25元[28]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》等规定，对公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予股票期 权第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查并发表意见如下： 1. 公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票与 股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激 励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2. 本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，可行权激励对象 在公司股东大会审议通过的《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 激励对象范围内，且未发生《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为 激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0559 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称新巨丰公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]100Z0836 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，新巨丰公司管理层编制了 后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是新巨丰公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计新巨丰公司 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-020 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 3、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 1、首次授予股票期权可行权的数量：339,662 份。 2、首次授予部分行权价格（调整后）：15.783 元/份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之 股票期权计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 减：手续费支出 | | | 0.13 | | --- | --- | --- | --- | | 减：募投项目结项结余资金永久补流 | | | 2,256.55 | | 加：专户利息收入 | | | 1,339.47 | | 加：现金管理转回 | | | 12,000.00 | | 截至 2023 年 月 | 12 | 31 | 28,864.74 | | | | 日募集资金账户余额 | | 注：上表合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《山东新巨丰科技包装股份有 限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据《评价报告》，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-015 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议的通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年4月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜 先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年年度报告》及《2023年年度报告 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0560 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0560 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司） 董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新巨丰公司年度报告披露之目的 ...