融资情况 - 公司定向增发21,939,831股，发行价35.67元，募资782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[1] - 募集资金投资项目总额91,337.33万元，拟投入68,259.38万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超7亿重组配套资金现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年9月30日同意用不超9亿闲置募资及9亿自有资金买低风险产品，期限12个月[16] - 闲置资金投资有信用、流动性等及操作风险[11][12]

资金募集 - 首次公开发行股票8460万股，每股8.48元，募资7.17408亿元，净额6.325658275亿元[1] - 重大资产重组定向增发2193.9831万股，每股35.67元，募资7.8259377177亿元，净额7.7219559665亿元[5] 资金投向 - 首次公开发行股票募资净额拟投4.139717亿元，含陶瓷熔射及研发中心等项目[3][4] - 重大资产重组募资配套资金拟投9.133733亿元，拟投入6.825938亿元，含半导体功率模块等项目[7][8] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超18亿元（募集不超9亿、自有不超9亿）进行现金管理[10][15] - 闲置资金投资低风险金融机构产品，募集资金买12个月内保本型产品[11][15] - 资金额度12个月内有效，可循环使用，到期归还专户[10] 风险与措施 - 闲置资金投资面临信用、流动性等风险及操作风险[13] - 公司采取持续跟踪、内审等风险控制措施[13] 决策进展 - 2025年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议[15] - 该议案需提交股东大会审议，保荐机构无异议[15][16]

股权激励计划流程 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过《限制性股票激励计划》[6][7] - 授予激励对象名单公示期为2024年4月29日至5月8日[7] - 2024年5月23日股东大会审议通过股权激励计划相关议案[7] - 2024年9月5日确定剩余预留限制性股票授予日[11] - 2025年9月30日审议通过调整授予价格等议案[11] 业绩与归属情况 - 2024年公司营收780,458,405.25元，较2023年增长28.12%，公司层面归属比例100%[17] - 2025年9月5日部分预留授予进入第一个归属期，归属条件成就[19][24] - 本次拟归属激励对象19人，任职期限均超12个月[16] - 19名在职激励对象2024年度绩效考核为"A"，个人层面归属比例100%[18][19] 调整与作废情况 - 2025年9月30日调整限制性股票授予价格，由10.72元/股调为10.66元/股[20] - 1人离职，0.10万股限制性股票作废[21][22]

资金募集 - IPO募集资金总额7.17408亿元，净额6.325658275亿元，发行8460万股，每股发行价8.48元[2] - 重大资产重组募集配套资金总额7.8259377177亿元，净额7.7219559665亿元，发行2193.9831万股，每股发行价35.67元[4] 资金投资 - IPO募集资金扣除发行费用后投资项目总额4.139717亿元，含4个项目[4] - 重大资产重组募集配套资金扣除费用后投资项目总额9.133733亿元，含3个项目[7] 现金管理 - 拟用不超18亿元（不超9亿闲置募集+不超9亿闲置自有）进行现金管理，期限12个月[9][16] - 闲置募集资金只能买期限不超12个月保本型产品[10][16] - 产品含通知、协定存款等，渠道为商行、券商等[10] 风险与措施 - 投资产品面临信用、流动性等风险及操作风险[12] - 公司将采取跟踪投向等措施控制风险[13] 审议情况 - 2025年9月30日会议审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[16] - 监事会、保荐机构、独立财务顾问均无异议[17][18]

股东大会信息 - 2025年10月23日15:00召开2025年第三次临时股东大会[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3] - 股权登记日为2025年10月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月23日多个时段[2][12][13] - 网络投票代码为351297，投票简称为富乐投票[11] 审议事项 - 审议总议案和现金管理议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年10月22日特定时段[6]

会议信息 - 公司2025年9月26日发通知，9月30日通讯召开二届监事会十九次会议[3] - 会议应到3名监事实到3名，由董小平主持[3] 决策事项 - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格[4] - 同意作废部分已授未归属限制性股票[6] - 19名激励对象可归属17.96万股[7] - 同意用闲置资金现金管理，议案待股东大会审议[7][9]

激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期拟归属激励对象有19名[1] - 监事会同意本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期的归属名单[2]

财务分配 - 2024年年度权益分派以721,068,167股为基数，每10股派0.563147元现金[4] 股票调整 - 首次及预留限制性股票授予价格由10.72元/股调整为10.66元/股[4] - 作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的0.10万股限制性股票[5] - 为19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票归属事宜[6] 会议安排 - 公司2025年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议[3] - 公司定于2025年10月23日召开2025年第三次临时股东大会[8]

文章核心观点 - 安徽省上市公司再融资规模在2024年1-8月达到125.99亿元，同比增长196%，创近三年新高，主要得益于政策支持、专业服务、企业战略布局和资本市场生态共振 [1][2][4][10] 政策支持 - 安徽省政府2022年推出《安徽省推进企业上市"迎客松行动"计划》，明确要求扩大上市公司再融资规模，引导各类基金和金融机构参与再融资和并购重组 [2] - 安徽省地方金融管理局将再融资政策纳入上市公司高质量发展专项培训，邀请上交所专家授课，覆盖160余家上市公司和180余名高管，通过"政策解读+案例分析+现场答疑"模式提升企业再融资能力 [2] - 安徽与沪深北证券交易所建立战略合作关系，开展"科创100"专项行动和万家企业资本市场业务培训，强化金融人才和资本引进 [2] 专业服务赋能 - 安徽省地方金融管理局建立上市公司走访全流程服务机制（实地走访-问题收集-限时办结-对账销号），累计帮助企业解决40余项问题，优化治理结构和盈利能力 [4] - 国元证券组建专业化投行团队，为上市公司量身定制再融资方案（如定增、可转债），2024年已完成国盾量子、志邦家居等项目 [5] - 券商在伯特利28亿可转债项目中提供方案设计、募投项目选择、发行时机建议和监管沟通支持，确保项目高效通过 [5] 企业战略布局 - 富乐德通过"发行股份+可转换公司债券"组合方式完成73.3亿元重大资产购买，收购电子元件制造商，实现从泛半导体设备洗净服务向半导体综合性公司的转型，股价上涨超2倍 [7] - 伯特利通过再融资扩大WCBS、EPB及轻量化产品产能，加强线控底盘和智能驾驶领域研发，深化全球化战略以应对汽车零部件行业变革 [7][8] - 再融资为企业提供经营升级、产业整合与品牌塑造机会，成为战略升级的跳板而非单纯融资工具 [7] 资本市场生态与区域发展 - 全面注册制实施后，安徽新增5家境内上市公司（全国第4位），186家A股上市公司2024年上半年营收7220.84亿元，利润总额555.35亿元 [11] - 华安证券联合安徽上市公司协会在上海设立"徽客厅"，开展30余场资本对接活动，服务超40家安徽上市公司，链接长三角资源 [12] - 安徽科创板企业数量稳步增长，科技型企业成为再融资主力，8家开展再融资的企业多来自科技行业，形成"科技-产业-金融"良性循环 [12][13]

股东大会概况 - 2025年9月23日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 234人出席，代表股份424,973,883股，占比57.1964%[5] 议案表决情况 - 《新增2025年日常关联交易预计议案》同意13,249,313股，占比98.0493%[6] - 《变更公司注册资本等议案》同意424,711,483股，占比99.9383%[6] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法、有效[8]