保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事路达 2023 年年度述职报告 本人路达，自2023年11月10日被保定市东利机械制造股份有限公司（以下简 称"公司"）聘任为独立董事，任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使 法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况， 积极出席公司相关会议，与年审会所沟通年审事宜，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2023年度独立董事履职情 况述职如下： 一、基本情况 | 独立董事 | 应参加董 事会次数 | | 亲自参加 董事会次 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数 | 数 | | 事会会议 | | | 路达 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 任期内，本人认真 ...

华泰联合证券有限责任公司 三、使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情 况 关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对发行人及全资子公司使用自有闲置资金及部 分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由华泰联合证券采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集 中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-020 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内 。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninf ...

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-019 保定市东利机械制造股份有限公司 依据上述两款确定的债权金额之和，即为保证合同所担保的最高债权额。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担 保的议案》，2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4.5 亿元的 综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、外币 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资等综合业 务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、保 单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中， ...

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月 24日、2023年11月10日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》， 同意选举刘亚辉为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，刘亚辉先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，刘亚 辉先生已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。具体内容详见公司2023年10月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到刘亚辉先生的通知，刘亚辉先生已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-018 保定市东利机械制造股份有 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-017 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使 用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置 募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从 前次授权1使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期 之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布 的《独立 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达1% 的情况公告如下： 一、回购公司股份比例达到1%的具体情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-016 保定市东利机械制造股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞争 力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购公司股份，回购价格 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞争 力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购公司股份，回购价格 不超过人民币20.00元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易 日股票交易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。按本次回购资金最高人 民币3,000万元、回购价格上限人民币20.00 元/股测算，预计可回购股份数量为 150万股，占公司目前总股本的1.02 %；按本次回购资金最低人民币1,500万元、 回购价格上限人民币20.00 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-013 保定市东利机械制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即2024年2月1日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月1日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王征 | 32,504,800 | 22.14 | | 2 | 王佳杰 | 13,281,600 | 9.05 | | 3 | 孟书明 | 10,044,642 | 6.84 | | 4 | 韩新乐 | 4,530,400 | 3.09 | | 5 | 孟淑亮 | 3,9 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-014 保定市东利机械制造股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币 普通股（A 股），资金总额不低于人民币1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币20.00元/股（含，未超过董事会 审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的 150%）（以下简称"本次 回购"）。按本次回购资金最高人民币3,000万元、回购价格上限人民币20.00 元/股测算，预计可回购股份数量为150万股，占公司目前总股本的1.02 %；按本 次回购资金最低人民币1,500万元、回购价格上限人民币20.00元/股测算，预计 可回购股份数量为75万股，占公司目前总股本0.51%。回购期限自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准，回 ...