产品与财务情况 - 2023 年公司主要产品及服务为资讯服务、数智服务、咨询服务，毛利率分别为 63.31%、70.16%、42.92% [2] - 2023 年度和 2022 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 4341 万元和 8176 万元，同比下降 47%，原因一是 2022 年度包含诉讼冻结资金解冻，二是 2023 年度人工薪酬、会议调研成本、差旅费等支出增加 [2] 业务发展规划 - 继续深耕主业，围绕“建立大宗商品价格标杆”的核心战略，以付费信息和数据为核心商业模式，立足主业，强优势补短板，做大生态圈，提升信息服务水平和能力 [3][4][5] - 计划不断引进高端人才，通过薪酬机制和企业文化用好、留住人才，提升创新和研发水平 [3] - 在完善大数据库和配套平台建设基础上，提升数据融合等能力，融合前沿技术发展新型服务模式，探索行业专属大模型应用落地 [4][5] - 维护和深化现有客户合作，加大潜在客户开发和市场开拓力度，运用新营销方式，实施销售激励机制，提高客户满意度和忠诚度 [5] - 围绕核心定位探索新利润增长点，开展多元化创收模式，适时在国内外重点地区设立分支机构 [5] 投资与并购计划 - 将根据自身业务发展需要制定适宜的投资、并购计划，如有相关计划将及时披露 [3][4][5] 股价与分红情况 - 公司股价受宏观环境、行业政策、市场行情等因素影响有波动，将做好经营管理，加强与投资者交流，使股价反映内在价值 [3] - 将在股东大会审议通过分红方案后的 2 个月内实施分红，具体时间关注后续公告 [3] 数据要素与技术应用 - 自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对 2024 年一季度数据资产变动情况进行确认和核算 [4] - 已掌握大宗商品信息服务行业所需多种技术，未来将关注前沿信息技术发展与应用，加大技术与人才投入，是否单独就 AI 资讯设立新公司关注后续公告 [4] 高管减持情况 - 公司股东及高管减持是符合监管要求的个人行为，目前公司运营稳健，管理层对未来发展有信心 [4]

公司基本信息 - 证券简称卓创资讯，2023 年度业绩说明会于 5 月 17 日 15:00 - 17:00 在价值在线举办，采用网络远程互动方式面向全体投资者 [1][2] - 公司接待人员包括董事长姜虎林、董事兼总经理叶秋菊等 [2] 产品毛利率与现金流情况 - 2023 年主要产品及服务为资讯服务、数智服务、咨询服务，毛利率分别为 63.31%、70.16%、42.92% [2] - 2023 年度和 2022 年度经营活动产生的现金流量为 4341 万元和 8176 万元，同比下降 47%，原因一是 2022 年度包含诉讼冻结资金解冻，二是 2023 年度人工薪酬等支出增加 [2] 业务发展规划 - 继续深耕主业，围绕“建立大宗商品价格标杆”核心战略，以付费信息和数据为核心商业模式，立足主业强优势补短板，做大生态圈，提升信息服务水平和能力 [2][3][4][5] - 计划引进高端人才，通过薪酬机制和企业文化用好、留住人才，提升创新和研发水平 [3] - 完善大数据库和配套平台建设，提升数据融合等能力，发展新型服务模式，探索行业专属大模型应用落地 [4][5] - 维护深化现有客户关系，加大潜在客户开发和市场开拓力度，运用数字化营销方式，实施销售激励机制 [5] - 围绕核心定位探索新利润增长点，开展多元化创收模式，适时在国内外重点地区设立分支机构 [5] 投资并购计划 - 会根据自身业务发展需要制定适宜的投资、并购计划，如有相关计划将及时披露 [2][3][4] 股价与分红相关 - 股价受宏观环境等多重因素影响有波动，公司将做好经营管理，加强与投资者交流，使股价反映内在价值 [3] - 将在股东大会审议通过分红方案后的 2 个月内实施分红，具体时间关注后续公告 [3] 数据要素与技术投入 - 自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定，对 2024 年一季度数据资产变动进行确认和核算 [4] - 已掌握大宗商品信息服务行业多项技术，未来将关注前沿信息技术发展与应用，加大技术与人才投入，是否就 AI 资讯设立新公司关注后续公告 [4] 高管减持情况 - 股东及高管减持是符合监管要求的个人行为，公司运营稳健，管理层对未来发展有信心，将多举措保障公司稳健增长 [4]

股东大会信息 - 2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 19人代表39,358,897股，占总股份65.5982%参与投票[7] - 13名中小股东代表9,284,817股，占总股份15.4747%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意比例超99%，如《关于公司<董事会2023年度工作报告>的议案》等[8][13][14] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过[19] 其他情况 - 关联股东对7 - 8项议案回避表决[21] - 律师认为会议程序及结果合法合规[22]

会议信息 - 2023年年度股东大会由第三届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集，4月26日发布通知[3] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票有相应时间安排[4] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）19名，代表股份39,358,897股，占比65.5982%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，反对股数占比小[8][11][12][14][15][17][20][21]

权益变动情况 - 崔科增本次减持429,700股，持股比例从5.7161%降至4.99991%[17][18][29] - 变动前持股3,429,643股，变动后持股2,999,943股[17] 变动原因及展望 - 减持目的是自身资金需求[14] - 不排除未来12个月增持或减持可能[15] 其他情况 - 减持无权利限制，此前6个月无其他买卖[19][20] - 减持不侵害权益，无需批准[30]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 召开平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络远程互动方式[1] - 出席人员包括董事长姜虎林等[1] 参会报名 - 投资者可访问网址https://eseb.cn/1e7jNhn26c0报名参会[3] - 投资者可使用微信扫描小程序码报名参会[4] 提问安排 - 投资者可于2024年5月17日前进行会前提问[4]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 2023年度公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44,45] - 2023年度公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[46] 公司治理与制度 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[7] - 公司成立专门内审机构并制定相关规章制度[11] - 公司形成六大核心价值观[13] 控制措施与制度 - 公司控制措施包括不相容职务分离控制等多种控制[16] - 公司制定信息系统控制相关制度保障安全运行[19] - 公司将全面预算与年度经营计划结合并考核[21] 缺陷认定标准 - 公司明确财务报告内部控制缺陷定量标准[40] - 公司明确非财务报告内部控制缺陷定性标准[41] - 重大缺陷定义为直接财产损失金额＞1000万元[43] - 重要缺陷定义为500万元＜直接财产损失金额≤1000万元[43] - 一般缺陷定义为直接财产损失金额 ≤ 500万元[43] 信息与审计 - 公司生产经营管理信息在各管理层间传递并执行[35] - 公司建立多种企业内部信息管理系统提高业务处理能力[36] - 公司实行内部审计制度监督经济运行等并提建议[37]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-013 山东卓创资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事 会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 1 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 3、会计政策变更日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负 ...

业绩相关 - 信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[8] 会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过20项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能促公司规范运作[14] 评价情况 - 监事会认为2023内控评价报告真实客观[9] - 监事会认为2022年报编制程序合规、内容真实准确[13]

保荐机构工作情况 - 每月查询上市公司募集资金专户1次[3] - 现场检查上市公司2次[3] - 发表独立意见6次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月21日[4] - 列席三会次数均为0次[3] 公司相关情况 - 发行前股东等各项承诺均已履行[7] - 无监管措施事项[8] - 保荐代表人未变更[8] - 未发现信息披露等多方面问题[5]