监事会构成与会议 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[2] - 2024年监事会共召开3次会议[2] 监事会评价 - 认为2024年度董事会规范运作，决策程序合法有效[4] - 认为2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[4] - 认为2024年度严格执行内幕信息保密制度[6] 资金管理 - 2024年度严格按要求管理和使用募集资金，无违规情况[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职尽责，维护公司和股东利益[7]

关联交易 - 2024年度与北京君正实际发生日常关联交易683.84万元，占比35.69%[2] - 2025年度预计与北京君正日常关联交易不超780万元[2][5][9] - 2025年初至3月31日已发生关联交易156.22万元[5] 北京君正财务数据 - 2024年营业收入421262.59万元[6] - 2024年净利润36620.21万元[6] - 2024年末总资产1292694.51万元[6] - 2024年末净资产1208291.37万元[6] 其他 - 北京君正注册资本48156.9911万元[6] - 2025年4月17日公司董事会和监事会审议通过相关议案[2][3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事尹志强、赵雪媛独立性进行评估[2] - 2024年度独立董事任职期间不存在违反独立性要求情形[2] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[2] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月21日[3]

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-018 北京华如科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）14 点 30 分以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东会。现将召开本次年度股东会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间 ...

会议相关 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月17日通讯召开，3名监事全参会[3] - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案表决全通过，部分待股东会审议[4][5][6][7][8][10] - 会议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[6] 资金使用 - 公司拟用不超9亿自有及闲置募集资金现金管理，期限至2025年年度股东会[7] 业绩与分配 - 公司2024年度业绩亏损，不派现、不送股、不转增股本[8]

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-020 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主 持召开，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理韩超先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会和股东会战略部署和 各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-013 北京华如科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字 [2025] 第 ZA90391 号 ， 公 司 2024 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 - 354,300,678.53 元，合并报表2024年末可供分配的利润为-69,451,230.36元， 母公司报表2024年末可供分配的利润为-72,915,590.79元。 鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的2024年度利润分 ...

公司基本信息 - 公司股票简称华如科技，代码301302[22] - 公司法定代表人是韩超[22] - 公司注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301 - 305室、四层401 - 410室[22] - 公司办公地址在北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦A座4层，B座1至4层；北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦A座4层，B座3层、4层401 - 1[22] - 公司董事会秘书是吴亚光，证券事务代表是董莹莹[23] - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话均为010 - 56380866 - 5，传真均为010 - 56380865[23] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为中信证券股份有限公司[26] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司受军队采购网禁采及军工行业周期性调整影响，主营业务收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降[4] - 2024年营业收入249,350,372.30元，较2023年的362,028,349.15元减少31.12%[26][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -354,300,678.53元，较2023年的 -221,634,892.18元减少59.86%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -94,385,500.60元，较2023年的 -245,801,323.36元增加61.60%[26] - 2024年末资产总额2,053,471,087.19元，较2023年末的2,361,118,082.54元减少13.03%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,738,152,593.15元，较2023年末的2,143,275,473.49元减少18.90%[26] - 2024年非流动性资产处置损益431,887.69元，计入当期损益的政府补助3,759,319.41元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益11,056,943.91元[32] - 2024年非经常性损益合计12,830,479.88元[33] - 2024年度营业收入249,350,372.30元，同比下降31.12%[175] - 2024年技术开发收入78,634,300.16元，同比下降57.61%；软件产品收入7,711,057.16元，同比下降70.86%；硬件产品收入128,383,511.16元，同比增长16.18%；商品销售收入24,967,720.18元，同比增长6.52%；技术服务收入9,653,783.64元，同比下降40.14%[175] - 2024年华北地区收入152,103,397.87元，同比下降8.91%；华东地区收入56,210,449.15元，同比下降36.45%；西南地区收入9,199,326.61元，同比下降81.64%；华中地区收入11,545,581.75元，同比下降67.35%；西北地区收入13,092,965.38元，同比增长17.27%；华南地区收入367,924.53元，同比下降93.56%；东北地区收入6,830,727.01元，同比增长60.82%[175] - 2024年技术开发收入毛利率40.57%，同比下降11.96%；商品销售收入毛利率9.57%，同比增长2.60%；硬件产品收入毛利率8.44%，同比下降4.12%；华北地区毛利率18.39%，同比下降16.15%；华东地区毛利率23.32%，同比下降9.03%[179] - 2024年营业成本351,232,586.56元，同比增长57.96%[181][183] - 2024年技术开发成本46,728,593.04元，同比下降46.92%；软件产品成本2,658,226.62元，同比下降66.34%；硬件产品成本117,548,428.26元，同比增长21.65%；商品销售成本22,579,371.98元，同比增长3.54%；技术服务成本4,740,738.97元，同比下降40.63%；终止项目成本156,977,227.69元，同比增长100.00%[181] - 2024年库存商品成本96,102,118.98元，同比下降15.67%；薪酬成本43,858,077.25元，同比下降28.81%；外协技术服务费28,106,454.97元，同比下降2.65%；房租物业费4,216,146.30元，同比增长8.77%；其他事务费21,972,561.37元，同比增长56.45%；终止项目成本156,977,227.69元，同比增长100.00%[183] - 2024年销售费用为63,019,441.14元，较2023年的83,589,582.31元同比减少24.61%[185] - 2024年管理费用为105,029,026.08元，较2023年的115,512,523.75元同比减少9.08%[185] - 2024年财务费用为 - 2,970,823.78元，较2023年的 - 7,405,074.69元同比增加59.88%[185] - 2024年研发费用为195,860,225.09元，较2023年的248,040,166.25元同比减少21.04%[185] - 2024年研发人员数量为190人，较2023年的401人减少52.62%[188] - 2024年研发投入金额为195,860,225.09元，占营业收入比例为78.55%[188] - 2023年研发投入金额为248,040,166.25元，占营业收入比例为68.51%[188] - 2022年研发投入金额为172,847,096.71元，占营业收入比例为20.74%[188] - 经营活动现金流入小计2024年为616,285,608.69元，同比增长20.82%[191] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 94,385,500.60元，同比增长61.60%，因项目回款金额增加[191][192] - 投资活动现金流入小计2024年为3,301,831,209.65元，同比减少39.86%[191] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为7,500,574.89元，同比增长108.49%，因预付购房款等减少及收回投资款增加[191][192] - 筹资活动现金流出小计2024年为70,006,024.73元，同比增长249.95%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 70,006,024.73元，同比下降249.95%，因公司回购股份[191][192] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 156,890,950.44元，同比增长55.70%，因公司综合收支[191][193] - 投资收益为11,534,329.36元，占利润总额比例 - 2.64%，主要系理财产品收益[195] - 应收账款2024年末金额为389,720,547.54元，占总资产比例18.98%，较年初下降6.29%，因项目验收减少等[199] - 合同负债2024年末金额为97,779,571.73元，占总资产比例4.76%，较年初增加4.23%，因项目回款良好预收款增加[199] 业务合同与分红情况 - 2024年公司新签合同订单3.76亿元[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 公司业务战略与发展 - 公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，自2025年起专注军事智能相关产品研发和应用[35] - 公司确立从军事仿真向军事智能升级的发展战略，采取“技术突破为主体、领域数据筑基与场景应用为两翼”路径[74] - 公司将推出基于XSimVerse®军事大模型底座和系列AI工具集的新一代军事智能决策系统[74] - 公司将构建多源多模态数据自动融合中枢，建立不同层级知识库和决策知识图谱，研制相关软件系统[74] - 公司将通过“军产学研”协同创新深耕国防主业，拓展军民融合市场，探索AI大模型在软件开发中的运用[75] - 公司将构建智能决策产品体系，推出覆盖关键环节的智能决策系统[75] - 公司将推动基于建模仿真系统的LVC训练与沉浸式战场环境模拟的虚拟现实训练智能化发展[94] - 公司会优化覆盖单兵技能训练、技战术分队协同训练、战役合同训练的全场景解决方案[94] - 公司依托XSimVerse®军事大模型底座和系列AI工具集，全面提升组训、施训、督训、考评的智能化水平[94] - 公司采用系列工具在训练系统各环节引入大模型应用，研发多种智能训练系统，实现AI赋能军事训练[95] - 公司将深化与军队等单位协作，推进虚拟训练系统升级迭代，为新质新域战斗提供支撑[95] - 公司以武器装备试验支撑能力需求为牵引，构建智能化应用产品体系，推动试验模式全面升级[97] - 公司数智试验应用领域构建技术、市场、生态协同发展战略[113] - 技术战略是将数字平行试验场与军事大模型深度融合，构建智能体和智能化应用产品体系[114] - 市场战略聚焦试训领域，开展试验业务，深耕三大试训基地锁定长期订单[115] - 生态战略是参与试训行业标准制定，建立生态合作机制，共建生态环境[116] - 公司未来在模训器材业务上重点在无人装备模拟训练器材、提供智能化训练环境、训练模拟器材数据采集分析评估三个方向加大研发投入[135][136] - 强化军事大模型与“硬”装备融合，提升装备“感知－决策－执行”一体化能力[155] - 推进智能算法在复杂战场环境中的应用适应性，提升装备作战效能[155] - 重点突破无人机协同控制、跨域无人装备的异构协同技术，推动无人云脑产品迭代升级[155] 公司业务产品体系 - 2025年2月公司发布“1•5•5•N”新一代XSim®军事智能体系[7] - XSim®军事智能体系由XSimVerse®军事大模型、AI工具集、五大应用领域和N个应用产品及解决方案构成[46] - AI工具集包括XSimStudio®智能仿真、XSimWorld®数字战场、XSimAgent©智能体、XSimForce数字兵力、XSimLink®数实互联五款通用产品[48] - 公司军事智能业务覆盖智能决策、虚拟训练、数智试验、模训器材、智能装备五大应用领域[49] - 智能决策领域依托军事大模型与AI工具集构建智能化OODA决策体系，实现辅助决策全流程效能跃升[49] - 虚拟训练领域综合运用军事大模型和仿真技术构建闭环训练体系，让受训者获接近实战的训练体验[52] - 数智试验领域将数字平行试验场与军事大模型融合，构建武器装备试验垂直领域智能体，升级试验手段[53] - 模训器材领域运用多种技术手段构建实战化对抗训练装备体系，提升受训人员实战化能力[54] - 智能装备领域基于“云 - 边 - 端”协同架构构建无人云脑和无人装备体系，提升装备作战能力[55] - 公司基于军事大模型底座和通用产品，在五大应用领域打造无人云脑、智能蓝军等应用产品和解决方案[56] - 谋战联合推演系统收集全球主要国家及地区16000 +装备数据、30000 +物理组件、2400 +部署数据[68] - 谋战联合推演系统内置7大类、16小类任务[68] - 联合作战任务规划系统支持千量级作战实体规模下，各域作战计划自动生成耗时不超过30秒[67] - 公司构建“智能组训管理 - 智能场景构建 - 智能蓝军对抗 - 智能导控裁决 - 智能多维考核”的训练系统[77] - 技能训练采用“智能教官”定制方案，提供训练数据智能分析和优化建议[78] - 战术训练融合多种技术，构建训练场景和智能蓝军，提升训练针对性和有效性[79] - 指挥训练运用多种技术，构建训练系统，拓展指挥对抗训练方式[83] - 智能兵棋推演系统依托自主平台和模型，具备多种技术特点和应用模式，涵盖多个计算机兵棋产品[84] - 陆军合成部队指挥对抗演练提供50 - 100个训练席位采取人在回路方式同步进行[86] - 提供6大类900个左右仿真模型，战斗实体模型分辨率最高到平台，最低到营，超实时仿真运行比率不低于1:60，提供不少于2个典型外军的模型资源[86] - 支持远程分布式演练的网络带宽不少于2M [86] - 陆军通信指挥模拟训练系统构建通信指挥全要素、全流程的软件模拟环境[86] - 步兵分队战术模拟对抗训练系统支持涵盖陆军合成营属多类型步兵分队训练[86] - 海空作战指挥对抗推演评估系统提供分席位的指挥筹划功能，支持“背靠背”对抗作战指挥筹划[86] - 海空作战指挥对抗推演评估系统具备对多类不同种类兵力指挥能力[86] - 数字化单装试验以武器装备数字样机为对象，校验数字与实体装备一致性[97] - 数字化体系试验以武器装备数字样机体系为对象，构设试验环境考核作战效能[99] - 半实物仿真试验以提高试验支撑能力为目标，解决系统集成等问题[100] - 实装试验依托产品技术优势，推动智能化手段落地

回购方案 - 2024年10月24日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 按上限4000万、26元/股测算，预计回购1538461股，占总股本0.99%[2] - 按下限2000万、26元/股测算，预计回购769231股，占总股本0.49%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月7日，累计回购1560000股，占当前股本1.0009%[3] - 截至2025年4月7日，最高成交价24.50元/股，最低成交价19.38元/股[3] - 截至2025年4月7日，成交总金额33505317元（不含交易费）[3] 后续计划 - 公司回购符合方案及法规要求[4] - 未在特定期间回购，集中竞价交易合规[5] - 将结合市场情况在期限内继续实施回购[5]

回购方案 - 2024年10月24日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[3] - 按上限、下限测算可回购股份及占比[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购1330000股，占0.85%[4] - 最高成交价24.50元/股，最低19.38元/股[4] - 成交总金额28992188元（不含费用）[4] 后续计划 - 未在特定期间回购股份[6] - 回购方式符合要求[6] - 将结合市场情况继续实施回购计划[6]