会议出席情况 - 现场及网络出席股东及代理人136人，代表股份49,075,200股，占比31.8536%[5] - 现场出席4人，代表股份48,375,000股，占比31.3991%[6] - 网络投票132人，代表股份700,200股，占比0.4545%[6] - 中小股东及代理人134人，代表股份6,415,200股，占比4.1640%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意48,944,400股，占比99.7335%[7] - 《股东会议事规则》同意48,946,500股，占比99.7377%[8] - 《董事会议事规则》同意48,942,500股，占比99.7296%[8] - 《独立董事工作制度》同意48,940,500股，占比99.7255%[9] - 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》同意48,909,100股，占比99.6615%[11]

会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会于7月10日14时30分召开[8] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间为7月10日9:15 - 15:00[10][11] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共136名，持股49,075,200股，占比31.8536%[12] - 现场出席4名，持股48,375,000股，占比31.3991%[12] - 网络投票132名，代表股份700,200股，占比0.4545%[13] - 中小投资者134名，代表股份6,415,200股，占比4.1640%[14] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本155,865,000股，享有表决权股份154,065,000股[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意48,944,400股，占比99.7335%[17] - 《股东会议事规则》同意48,946,500股，占比99.7377%[17][18] - 《董事会议事规则》同意48,942,500股，占比99.7296%[18] - 《独立董事工作制度》同意48,940,500股，占比99.7255%[19] - 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》同意48,909,100股，占比99.6615%[19][20]

人员变动 - 2025年7月10日刘建湘因内部工作调整辞非独立董事职务，后任职工董事[2][3] - 刘建湘任期自选举日至第五届董事会任期届满[3] 股权情况 - 截至辞职报告递交日，刘建湘间接持股180万股，占比1.15%[2] 个人履历 - 刘建湘毕业于空军工程学院，硕士学位，2014年4月至今就职于公司[5]

公司违规事件 - 公司被军队采购网列入暂停名单 自2025年7月4日起暂停参加空军范围物资工程服务采购活动 暂停事由为串通投标 [1] - 公司表示将立即组织自查并准备申诉 预计短期内对经营产生一定影响 [1] - 这是公司第三次被军采网点名 2023年11月因涉嫌违规违法问题被暂停参加军队采购活动 [1] - 2024年8月公告显示 公司因在器材采购项目中存在串通投标、虚假投标等违规行为 被禁止参加全军物资工程服务采购活动至2026年11月22日 [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年6月23日在深交所创业板上市 发行股票2637万股 发行价52.03元/股 保荐机构为中信证券 [2] - 首次公开发行募集资金总额13.72亿元 净额12.75亿元 比原计划多募资4.75亿元 [2] - 原计划募资8亿元 用于新一代实兵交战系统、复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台、共用技术研发中心、补充营运资金 [2] - 发行费用总额9678.56万元 其中保荐及承销费用8232.19万元 [3] 公司股票情况 - 目前该股处于破发状态 [2] - 2023年5月实施每10股转增5股并税前派息0元 除权除息日为2023年6月1日 [3]

业绩预增 - 皖维高新预计上半年归母净利润2.35亿元至2.65亿元，同比增长81.34%至104.48%，扣非净利润2.23亿元至2.53亿元，同比增长89.37%至114.85% [1] - 翔港科技预计上半年归母净利润7500万元至8500万元，同比增长410%至478%，扣非净利润7400万元至8400万元，同比增长501%至582% [9] - 隆鑫通用预计上半年归母净利润10.05亿元至11.2亿元，同比增长70.52%至90.03%，扣非净利润9.65亿元至10.8亿元，同比增长70.35%至90.65% [9] - 乐鑫科技预计上半年营业收入12.2亿元至12.5亿元，同比增长33%至36%，归母净利润2.5亿元至2.7亿元，同比增长65%至78% [11] - 我乐家居预计上半年归母净利润8000万元至9900万元，同比增长76.08%至117.90%，扣非净利润6600万元至8100万元，同比增长162.41%至222.05% [13] - 川金诺预计上半年营业收入16.5亿元至18.5亿元，同比增长21.02%至35.69%，归母净利润1.68亿元至1.88亿元，同比增长152.25%至182.28% [20] - 邦基科技预计上半年归母净利润6250万元至7050万元，同比增长166.77%至200.91%，扣非净利润6080万元至6880万元，同比增长195.55%至234.44% [24] - 瑞芯微预计上半年营业收入约20.45亿元，同比增长约64%，归母净利润5.2亿元至5.4亿元，同比增长185%至195% [26] - 国货航预计上半年归母净利润11.87亿元至12.67亿元，同比增长78.13%至90.14%，扣非净利润11.27亿元至12.37亿元，同比增长71.81%至88.58% [44] 业绩预降 - 森林包装预计上半年归母净利润2200万元至300万元，同比下降58.64%至72.42%，扣非净利润2050万元至3050万元，同比下降62.23%至74.61% [18] 业务进展 - 金冠电气中标南方电网及广西电网项目，中标金额4281.23万元，占2024年营收5.76% [2] - 安凯客车6月汽车销量964辆，同比增长37.88%，其中大型客车销量同比增长121.33%，中型客车销量同比增长25.60%，轻型客车销量同比下降28.36% [4] - 大秦铁路6月大秦线货物运输量3242万吨，同比增长5.29%，日均运量108.07万吨，1-6月累计运输量18873万吨，同比减少2.17% [5] - 万邦德子公司WP107口服溶液用于治疗重症肌无力的临床试验获批准 [6] - 济川药业子公司小儿便通颗粒注册申请获受理，该药品为中药1.1类新药 [7][8] - 神农集团6月销售生猪21.90万头，销售收入3.85亿元，商品猪销售均价14.35元/公斤，较5月下降0.55%，1-6月累计销售生猪153.95万头，销售收入25.04亿元 [14] - 四维图新与北汽新能源签署泊车软件开发合同 [15] - 金发科技40亿元中期票据注册申请获准，注册额度有效期2年 [15] - 日月股份拟出资6000万元参与设立参股公司，占比5%，参股公司注册资本12亿元 [16] - 白云机场6月旅客吞吐量644.99万人次，同比增长11.74%，其中国际航线旅客吞吐量同比增长19.29%，货邮吞吐量20.44万吨，同比增长2.38% [21] - 渝农商行获得证券投资基金托管资格 [22] - 天银机电取得一项发明专利证书，专利名称为制冷压缩机的电机起动保护器的接线盒防护装置 [27] - 戴维医疗子公司一次性使用胃管注册申请获受理，该产品为II类医疗器械 [30] - 海思科向特定对象发行股票申请获深交所受理 [30] - 兴业科技完成工商变更登记，注册资本由2.92亿元变更为2.96亿元 [31] - 亚光科技聘任李基为副总经理 [34] - 华如科技因串通投标被暂停空军采购资格 [35] - 新里程董事长被留置并立案调查，所涉事项与公司无关 [36] 分红计划 - 福能股份拟每股派现0.31元，共计派发现金红利8.62亿元 [38] - 映翰通拟每10股派现2元 [40] - 金山办公拟每10股派现8.99元 [41] - 键凯科技拟每10股派现1.50元 [43] 风险警示 - 天茂集团被实施退市风险警示，股票简称变为*ST天茂，涨跌幅限制为5% [44] - *ST紫天复牌并被叠加退市风险警示，日涨跌幅限制为20% [45] 股东减持 - 合锻智能股东合肥建投拟减持不超过1%公司股份 [33] - 普路通股东陈书智和张云拟合计减持不超过5%公司股份 [46]

军工电子板块市场表现 - 军工电子板块盘初走低 华如科技（301302）和亚光科技（300123）跌幅超过10% [1] - 天箭科技（002977）跌幅超过8% 七一二（603712） 陕西华达（301517） 雷科防务（002413）跟随下跌 [1]

公司动态 - 华如科技自2025年7月4日起被暂停参加空军范围物资工程服务采购活动资格 [1]

事件情况 - 2025年7月4日起公司因串通投标被暂停空军物资工程服务采购资格[1] - 处理部门为空军后勤部采购和资产管理局，组织形式为自行采购[1] 影响与应对 - 该事项短期内对公司经营有一定影响[1] - 公司将健全内控，按规披露进展[1][2] 信息披露 - 指定媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网，信息以其刊登为准[2] 投资者提醒 - 提醒投资者理性投资，注意风险[2]

回购方案 - 2024年10月24日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元[3] - 按4000万上限、26元/股测算，预计回购1538461股，占总股本0.99%[3] - 按2000万下限、26元/股测算，预计回购769231股，占总股本0.49%[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购1800000股，占当前股本1.15%[4] - 截至2025年6月30日，最高成交价24.50元/股，最低成交价19.38元/股[4] - 截至2025年6月30日，成交总金额38294174元（不含交易费用）[4] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量、委托时段及价格符合相关规定[6] - 公司未在特定期间回购股份[6] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合相关要求[6]

内幕信息知情人登记备案制度总则 - 公司制定内幕信息知情人登记备案制度旨在规范内幕信息管理、加强保密工作并维护信息披露公平性，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 制度适用范围涵盖公司及控股50%以上的子公司、纳入合并报表的子公司以及可施加重大影响的参股公司[1] - 董事会负责内幕信息知情人管理工作，董事会秘书组织实施，证券事务代表在董事会秘书无法履职时代行职责[1] 内幕信息及知情人定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息，包括但不限于：经营方针重大变化、重大投资（资产交易超总资产30%或主要资产处置超30%）、重大担保/关联交易、债务违约、重大亏损、董事/总经理变动、5%以上股东持股变化、破产/合并/分立决定等[2] - 内幕信息知情人包括公司内部人员（董事、高管、参与重大事项决策人员等）、外部关联方（5%以上股东及其高管、收购方、监管机构人员等）以及通过亲属/业务关系获知信息者[3][4] 内幕信息管理流程 - 内幕信息需控制在最小知情范围内，相关文件需妥善保管，禁止非授权调阅或复制[4] - 内幕信息流转需经部门负责人批准（内部）或分管负责人及董事会秘书批准（对外），并在证券部备案[4] - 公司需在年报/半年报及重大事项公告后5个交易日内自查内幕交易行为，发现违规需追责并在2个交易日内披露处理结果[4] 登记备案与报备要求 - 公司需完整记录内幕信息知情人名单及知悉时间等档案，并在信息首次披露后5个交易日内向深交所报备[5] - 内幕信息知情人档案需包含姓名、职务、知情时间/方式/内容等16项详细信息，确保完备性、真实性和准确性[6] - 重大资产重组、高比例送转股份、控制权变更等12类事项发生时必须向深交所报备内幕信息知情人档案[6] 重大事项备忘录与持续管理 - 涉及重大事项时需分阶段披露并制作进程备忘录，记录关键节点时间、参与人员及决策方式，相关方需签字确认[10] - 重大资产重组需在首次披露时报送知情人档案，若方案重大调整或终止需补充报送[10][11] - 董事会需核查知情人信息真实性，董事会秘书负责登记报送，董事长及董事会秘书需签署书面承诺[11] 保密义务与违规处罚 - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用内幕交易，股东/实际控制人不得要求公司提供内幕信息[12] - 违规泄露或交易导致损失的，公司可对内部责任人经济处罚并追究外部责任人法律责任，涉嫌犯罪的移送司法机关[12][13] - 保荐人、证券服务机构等擅自披露信息的，公司保留追责权利[13] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行，由董事会负责修改和解释，自董事会审议通过之日起实施[14]