证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-011 内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-014 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对深圳市朗坤环境集团 股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 公司生物柴油产品在新加坡等海外出口业务日益增加，外汇市场波动较为频 繁。为降低汇率波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司基于自身实际业务需求，拟使用 不超过人民币 8000 万元（或等值美元）的自有资金（不涉及募集资金）开展外汇 衍生品交易业务。 公司及子公司将以正常业务为基础，合理安排资金使用，以套 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司及子公司开展外汇衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯 以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种：仅限于远期结售汇。 3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万元人民币 （或等值美元）。 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十 五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 5、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操 作仍存在一定的风险，敬请投资者注意。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-012 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和 部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。本次回购方案的主要内容 如下： 1、股份回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：全部予以注销并相应减少公司注册资本。 （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购。 （4）回购价格区间：不超过人民币 22.80 元/股（含）。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,500.00 万元（含），不超过人 民币 11,000.00 万元（含）。 （6）回购资金来源：自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金。 （7）回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 1 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-009 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、中标单位：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 4、项目服务内容：设计处理餐厨垃圾 200t/d，家庭厨余垃圾（含其他厨余 垃圾）200t/d。中标单位负责提供厌氧系统全部设备的工艺设计、设计配合、设 备供货、运输、安装、调试、指导试运行、人员培训及售后服务等。 5、中标金额：25,502,267 元 6、项目编号：QTH1A230075 7、供货周期： 合同签订后 180 日内供货完成，具备安装条件。 8、供货地点：北京首钢厨余垃圾资源化利用项目现场 二、中标项目对公司的影响 2024 年 2 月 7 日，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京首钢新能源发电有限公司发来的《北京首钢厨余垃圾资源化利用项目厌 氧系统设备及服务采购中标通知书》，公司为上述项目中标人。 一、中标通知书主要内容 1、项目名称：北京首钢厨余垃圾资源化利用项目厌氧系统设备及服务采购 2、招标 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-008 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收到公司实际控制人之一、董事长兼总经理陈建湘先生出具的《关于提议 深圳市朗坤环境集团股份有限公司回购公司股份的函》。陈建湘先生提议以自有 资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如 下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长兼总经理陈建湘先生。 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及广大 投资者的权益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价 格合理回归内在价值，经综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力 及业务发展前景，公司实际控制人之一、董事长兼总经理陈建湘先生提议公司使 用自有资金以集中竞 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-007 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于实际控制人增持股份计划进展的公告 公司控股股东、实际控制人陈建湘先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日披露了《关于公司实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号：2023-061） （以下简称"增持公告"），公司实际控制人陈建湘拟自 2023 年 12 月 19 日起 6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除 外），通过集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于 200 万元，不高于 400 万元。 2、增持计划的进展情况：截至 2024 年 2 月 5 日，陈建湘先生通过深圳证券 交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 138,000 股，占公司总股本的比例 0.0567%，增持金额为人民币 2,134,942.8 元（不含手续费），增持均价为 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-006 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章后生效。 2、本次签订的战略合作框架协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方 推进具体项目合作奠定了基础。双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具 体实施内容和进度上存在不确定性。 3、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本 年度和未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体实施情况而定，暂时无法预计 本协议对公司当期及未来经营业绩的影响。 一、本协议的签署概况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近日与 华南中石油国际事业有限公司（以下简称"华南中石油"或"甲方"）签署了《合 作框架协议》。双方本着"自愿、平等、诚实信用"的原则，在一定期间内开展 密切的业务合作，甲方和乙方经协商一致，订立本框架合作协议。 本协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-005 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市朗坤环境集团 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业 板上市的保荐机构，指定王玉亭先生、李寿春先生为保荐代表人，持续督导期自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 12 月 31 日。 公司于 1 月 25 日收到招商证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，由于 李寿春先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有 序进行，招商证券决定由保荐代表人刘畅先生（简历详见附件）接替李寿春先生 的持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定 的持续督导义务结束为止。 本次变更后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王玉亭先 生和刘畅先生。公司董事会对原保荐代表人李寿春先生在公司持续督导期间所作 出的贡献表示感谢！ 特此公告。 深圳市朗坤环境 ...