深圳市朗坤环境集团股份有限公司 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-021 关于拟对外投资的进展公告 2、公司类型：私人股份有限公司 3、注册资本：1000 万新币 4、注册地址：150 号美芝路新门广场西翼，28 层 05 和 06 室，新加坡，邮 编 189720 5、经营范围：生物柴油、生物航油等油品贸易。 6、股权结构：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 100%持股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》， 同意在新加坡设立全资子公司并由全资子公司对外投资不超过 1 亿美元（1 亿美 元为暂估金额，后续公司将根据实际对外投资金额履行相应的审议及披露义务） 在印尼、马来西亚等海外市场开展国际贸易、项目建设等相关业务。具体内容详 见公司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资的公告》（公 告编号：2023-058）。 二、对 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-020 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回 购"），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购 的资金总额为不低于人民币 5,500万元（含），不超过人民币 11,000万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份价格不超过 22.80 元/ 股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 241.23 万 股至 482.46万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.99%至 1.98%。具体回购的 股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为 自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 3 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-018 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科 技园公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生 7、本次股东大会 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230259-00012 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律 师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-017 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和部分公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），用于注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记 日（即 2024 年 3 月 12 日）登记在册 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-016 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。公司已于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-014），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-015 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和部分公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），用于注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司股东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即 2024 ...

关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 招商证券股份有限公司 回购公司股份方案的核查意见 根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集 资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项 目： | 募投项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万 | | --- | --- | --- | | | | 元） | | 中山市南部组团垃圾综合处理基地有 | 65,659.07 | 65,659.07 | | 机垃圾资源化处理项目 | | | | --- | --- | --- | | 研发中心及信息化建设项目 | 26,570.87 | 26,570.87 | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 合计 | 112,229.94 | 112,229.94 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,424,995,576.10 元，扣除 前述募集资金投资项目需求后，公司超额募集资金为人民币 302,696,176.10 元。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第二 次会议， ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-010 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及广大 投资者的权 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤环境集团股份有限公司（下称"公司"）的金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范 交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易或者非交易的，实质为 远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。基 础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无 ...