授信额度 - 公司拟向多家银行申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信期限自董事会审议通过日起12个月内有效[1] - 授信额度可循环使用，业务品种多样[2] 办理授权 - 董事会委托董事长或授权委托人办理授信事宜并签署文件[2] 审批规则 - 授信额度内单笔融资无需上报董事会审议表决[2] - 年度内银行授信超范围须经董事会或股东大会批准执行[2]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 审议8项议案，如《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日8:30 - 11:00和13:30 - 16:30[7] - 登记地点为浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"351309"，投票简称为"万得投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[12] - 授权委托书下载或按指定格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[19] - 参会股东登记表应于2024年5月15日16:30前送达公司，不接受电话登记[21]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行 独立董事职责。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄良彬，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩 擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环 传动机械股份有限公司，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定 代表人、董事兼经理，玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长，台州 双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公司独立董事。现任公 司独立董事。 报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 3 日（星期五）16:00 前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-014 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘天健事务所议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年末天健合伙人238人、注会2272人等[1] - 2023年天健业务收入34.83亿等多项收入数据[1] - 2023年天健上市公司客户675家，收费6.63亿[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[2]

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。 2023年度，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 1、审议《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 6、审议《关于公司 2 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-008 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集 资金投资项目中"年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）"已达到预定可使用状 态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,0 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-009 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向 社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/ 股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 ...

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度持续督导 培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司 （六）培训内容：本次培训对深圳证券交易所业务规则条款进行了讲解，介 绍了上市公司规范运作、募集资金管理与使用、关联交易、对外担保和资金往来、 股东减持等相关监管法规与案例。培训过程中，国泰君安培训人员解答了企业培 训人员咨询的问题。 二、培训效果 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"、"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券 交易所创业板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐 机构"）担任万得凯首次公开发行的保荐机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定及万得凯的实际情况，国泰君安认真履行了持续督导职责，并对公司董 事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人 ...