人员与业务规模 - 2023年末天健事务所合伙人238人，从业人员2272人，相关注册会计师836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] 客户情况 - 本公司同行业上市公司审计客户513家[2] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[3] 受罚情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受罚涉及50人，含行政处罚3人次等[4] 审计相关 - 2023年公司同意续聘天健为审计机构[7][8] - 天健对公司2023年财报出具标准无保留意见[5]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-005 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为： 公司拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 3,000 万元。本次利润分配 不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。 在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动， 则按照分配总额不变的原则进行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二 ...

资金情况 - 首次公开发行股票募资总额9.75亿元，净额8.613133914亿元，超募3.418148914亿元[1] - 截至2024年3月末，超募资金已使用1.599140085亿元[5] - 拟用7000万元超募资金永久补流，占超募总额20.48%[6] 项目投资 - 年产10000万件阀与五金建设项目投资49486.57万元[4] - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）投资6860万元[4] - 研发中心建设项目投资4505.41万元[4] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资15726.92万元[4] 决策进展 - 2024年4月25日会议通过用部分超募资金永久补流议案，待股东大会审议[1][10] - 承诺每十二个月内累计用超募资金永久补流不超总额30%，补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[9] - 监事会和保荐机构认为使用部分超募资金永久补流符合规定，无异议[10][11]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为7次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年12月7日[4] 其他情况 - 公司股东11项承诺均已履行[7] - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取监管措施[8] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 现场检查无主要问题及整改情况[3]

授信额度 - 公司拟向多家银行申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信期限自董事会审议通过日起12个月内有效[1] - 授信额度可循环使用，业务品种多样[2] 办理授权 - 董事会委托董事长或授权委托人办理授信事宜并签署文件[2] 审批规则 - 授信额度内单笔融资无需上报董事会审议表决[2] - 年度内银行授信超范围须经董事会或股东大会批准执行[2]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 审议8项议案，如《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日8:30 - 11:00和13:30 - 16:30[7] - 登记地点为浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"351309"，投票简称为"万得投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[12] - 授权委托书下载或按指定格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[19] - 参会股东登记表应于2024年5月15日16:30前送达公司，不接受电话登记[21]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行 独立董事职责。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄良彬，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩 擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环 传动机械股份有限公司，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定 代表人、董事兼经理，玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长，台州 双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公司独立董事。现任公 司独立董事。 报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 3 日（星期五）16:00 前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-014 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘天健事务所议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年末天健合伙人238人、注会2272人等[1] - 2023年天健业务收入34.83亿等多项收入数据[1] - 2023年天健上市公司客户675家，收费6.63亿[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[2]