股东出席情况 - 出席会议表决股东95人，代表有表决权股份56,726,900股，占比64.4624%[6] - 出席会议中小股东92人，代表有表决权股份602,100股，占比0.6842%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意56,686,000股，占比99.9279％[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意56,685,500股，占比99.9270％[10] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意56,686,000股，占比99.9279％[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总体同意56,695,000股，占比99.9438％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意570,200股，占比94.7019％[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总体同意160,700股，占比79.5151％[15] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总体同意56,685,100股，占比99.9263％[16] - 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》总体同意56,686,600股，占比99.9290％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总体表决同意56,685,600股，占比99.9272%[20] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意560,800股，占比93.1407%[21] - 《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》总体表决同意56,685,100股，占比99.9263%[23] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总体表决同意56,685,500股，占比99.9270%[23] 其他事项 - 公司独立董事2024年工作述职报告于2025年4月22日登载于巨潮资讯网[24] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开等程序合法有效[26] - 公司董事会公告日期为2025年5月12日[28]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）减持公司股份1,066,500股，持股比例从7.00%下降至5.79%，变动幅度为1.21% [1][2] - 本次权益变动通过证券交易所的集中交易和大宗交易方式进行，涉及股份均为A股无限售条件股份 [2] - 权益变动时间为2025年4月1日至5月8日，减持行为与公司此前披露的减持计划一致 [2] 减持计划执行情况 - 本次减持是履行公司2025年1月24日披露的减持计划，减持数量在计划范围内 [1][2] - 减持计划尚未完成，丛威咨询仍持有公司5,094,000股，占总股本5.79% [1][2] - 减持行为不存在违反证券法等相关法律法规的情况 [2]

股东减持 - 2025年4月1日至5月8日丛威咨询减持1,066,500股[1] - 丛威咨询持股比例从7.00%降至5.79%[1] - 本次减持比例为1.21%[3] 公告相关 - 公司2025年1月24日披露减持预披露公告[3] - 本次权益变动公告2025年5月9日发布[5]

业绩说明会安排 - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前提问[3] - 公司于2025年05月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 参会人员 - 董事长、总经理殷军普等参加[6] 联系方式 - 联系人是董办工作人员，电话021 - 65757700*2、021 - 65759326，邮箱DBO@wsdinfo.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司股权变动 - 实控人茆宇忠离婚分割22.73%股份（2000万股）给前妻XUXIANGFENG，价值约9.1亿元（按公告次日股价45.13元/股计算）[1][4] - 分割后茆宇忠直接持股比例从33.64%降至10.91%，总持股从57.5%降至34.77%，但仍通过一致行动协议保持控制权[4][5] - XUXIANGFENG从零持股跃升为第一大自然人股东（22.73%），且为澳大利亚国籍[4][6] 实控人动态 - 茆宇忠于2024年6月被洛宁县监察委留置4个月，原因未披露，同年10月解除留置[7][10] - 2025年1月茆宇忠以"身体原因"辞去董事长等职务，由副总经理殷军普接任[9][10] - 离婚分割股份时，茆宇忠所持股份仍处限售期（解禁日为2026年6月22日）[6] 公司业绩表现 - 2024年营收2.94亿元（同比降6.32%），归母净利润5171.06万元（同比降11.26%），系七年来首次营利双降[2][14] - 分业务看：软件开发收入1.28亿元（同比增18.59%），系统集成收入0.35亿元（同比降48.05%），运维服务收入0.68亿元（同比降4.27%）[15][16][17] - 2025年Q1营收4370.99万元（同比降26.66%），归母净利润573.88万元（同比降24.6%），研发投入削减40.16%至432.46万元[17][18] 行业与客户依赖 - 公司依赖烟草行业信息化，2019-2022年上海烟草集团贡献营收占比超39.88%-54.92%[13] - 烟草系统反腐波及多家上市公司高管，包括云南红塔银行、恩捷股份等[13] - 公司尝试拓展汽车、包装、港机等行业，但核心仍为烟草客户[13] 股东减持与分红 - 第三大股东上海丛威咨管2024年10月减持88万股套现3456.64万元，2025年3月减持35.95万股套现至少1875.51万元[19][20] - 2024年现金分红3520万元，占净利润68.07%[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0652元，同比下降24.62% [1] - 每股净资产为11.78元，同比增长1.9% [1] - 每股公积金为7.56元，与上年同期持平 [1] - 每股未分配利润为2.73元，同比增长6.23% [1] - 营业收入为0.44亿元，同比下降26.67% [1] - 净利润为0.06亿元，同比下降25% [1] - 净资产收益率为0.56%，同比下降25.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有762.29万股，占流通股比20.6%，较上期减少89.13万股 [1] - 上海丛威咨询管理合伙企业(有限合伙)持股616.05万股，占比16.65%，减持35.95万股 [2] - 廖少层、陈向东、许小源等7名股东为新进股东 [2] - BARCLAYS BANK PLC持股9.87万股，占比0.27%，减持17.97万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、中国国际金融股份有限公司等8名股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[2] - 2024年1月1日起按相关规定执行[6][7] - 本次变更合理，无重大影响[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2025年4月22日发出[2] - 会议于2025年4月25日现场召开，3名监事全出席[2] - 会议由监事会主席陈健主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》，3票赞成[3] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[3] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[3] 其他 - 备案文件为公司第四届监事会第九次会议决议[4] - 公告日期为2025年4月25日[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月22日发出[2] - 会议于2025年4月25日召开，5名董事全部出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》，5票赞成[3] - 董事会认为报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[3] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[3] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第十一次会议决议[4] - 包括公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为43,709,870.95元，同比下降26.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,738,783.32元，同比下降24.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,652,084.05元，同比增长45.95%[5] - 营业总收入本期为43,709,870.95元，同比下降26.66%[17] - 净利润本期为5,737,447.59元，同比下降24.62%[18] - 基本每股收益本期为0.0652元，同比下降24.62%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5,836,238.68元，同比下降21.78%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为42,008,606.96元，同比下降27.15%[17] - 研发费用为4,324,564.81元，同比下降40.16%[9] - 研发费用本期为4,324,564.81元，同比下降40.16%[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-23,069,237.29元，同比下降2.12%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为-101,169.52元，同比增长95.20%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,069,237.29元，同比恶化2.12%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-274,530,749.10元，同比恶化1.86%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48,732,011.51元，同比下降37.99%[20] - 期末现金及现金等价物余额为342,234,990.67元，较期初下降46.47%[21] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为367,791,825.37元，较期初减少283,771,248.92元[13] - 交易性金融资产期末余额为521,447,961.46元，较期初增加276,301,096.20元[13] - 应收账款期末余额为83,478,691.96元，较期初减少4,846,956.55元[13] - 存货期末余额为39,607,047.13元，较期初减少13,755,695.57元[13] - 应付账款期末余额为10,565,074.43元，较期初减少26,972,647.20元[15] - 合同负债期末余额为30,295,631.61元，较期初减少1,329,233.51元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为1,036,628,864.58元，较期初增加5,836,238.68元[16] - 未分配利润期末余额为240,306,338.01元，较期初增加5,738,783.32元[15] 投资收益和减值损失 - 投资收益为3,149,038.23元，同比增长111.39%[9] - 信用减值损失为1,216,323.26元，同比增长494.22%[9] 股东持股信息 - 威士顿（上海）资产管理有限公司持股比例为23.86%，持有21,000,000股[11] - 上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）持股比例为7.00%，持有6,160,500股无限售条件股份[11]