证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-015 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。根据解释第 16 号规定，对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣 亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规 定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在 首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的 适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和 对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按 照规定进行调整。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 有关法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通 过了以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | 序号 | | 召开日期 | | 届次 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、 | 关于审议《上海威士顿信息技术股份有限公司审 | | | | | | | | 计报告及财务报表（2020 年 月 日至 年 1 1 2022 | | 1 | 2023 | 年 | 3 | 第三届第八 | | 12 月 31 日止）》的议案 | | | 月 10 | 日 | | 次会议 | | | | | | | | | 2、 | 关于《上海威士顿信息技术股份有限公司内部控 | | | | | | | | 制自我评价报告》的议案 | | | | | | | 1、 | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2022 | | | | | | | 2、 | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | 2023 | 年 | 3 | 第三届第九 | 3、 | ...

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 上海威士顿信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》的要求，上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意 见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士。2008 年至 2011 年，就职于全国社会保障基金理事会，担任股权资产部主任科员；2011 年 至 2012 年，就职于汇添富基金管理股份有限公司，担任战略发展部高级经理； 2012 年 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-012 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资 料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-006 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 为积极践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信 心"的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的 工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司可持续发展， 结合公司发展战略、生产经营及财务等方面的情况，上海威士顿信息技术股份 有限公司（以下简称公司）制定"质量回报双提升"行动方案。 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司是一家重点面向工业和金融领域，致力于提升企业经营管理的数字 化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业。基于对客户业务及其 所处产业链的深刻理解以及多年来企业信息化实施服务的业务积累，公司形成 了多样化的自主产品及解决方案。根据应用领域的不同，公司业务主要涵盖智 能制造、数字化金融等方面。 公司将立足于现有产品和服务，未来在工业板块，公司将持续优化、迭代 产品升级，利用新技术进一步提升公司产品的智能化程度，实现对产业群和供 应链的支 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-005 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 特别提示： 1、上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交 易于 2024 年 1 月 22 日、1 月 23 日、1 月 24 日连续三个交易日内日收盘价涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定：连续三个交易日 内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%的，属于股票交易异常波动。根据《深圳证 券交易所上市规则》规定：股票交易发生异常波动的，上市公司应当于次一交易 日披露股票交易异常波动公告。 2、根据中证指 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-002 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第四届董事会第一次会议免于通知，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由半数以上董事共同推举茆宇忠先生主 持，公司监事和高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威 士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举茆宇忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninf ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-004 3、董事会专门委员会： 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威士顿"）于 2023 年 12 月 25 日召开了职工代表大会，完成了公司职工代表监事的选举；于 2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了第四届董事会和第四届监事会的选举。公 司于 2024 年 1 月 15 日同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司第四届董事会董事长、选举公司第四届董事会专门委员会 成员、选举公司第四届监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的相关议 案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告 ...