证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-016 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届监事 会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议 于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席桑崎主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告及其 摘要>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-012 注册资本：人民币 8,800 万元整 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注 册资本、变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2023-002）。 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：上海威士顿信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：9131000070326044X6 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：茆宇 ...

股票简称：威士顿 股票代码：301315 上海威士顿信息技术股份有限公司 Shanghai Wisdom Information Technology Co., Ltd. （上海市长宁区淮海西路 666 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年六月 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"本公司"、 "公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《上海威士顿信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2020 年度、2021 年度和 202 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数2200万股，每股面值1元，发行价32.29元[11] - 2023年6月9日发行，拟上市深交所创业板，发行后总股本8800万股[11] - 保荐人、主承销商为兴业证券，招股书签署于2023年6月15日[11] 业绩情况 - 2022年主营业务收入30,548.89万元，2021年为27,508.84万元，2020年为24,148.30万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%[73][75] - 2023年1 - 3月扣非后净利润682.61万元，同比增长51.93%[73][75] - 预计2023年1 - 6月营业收入1.21 - 1.35亿元，变动4.13% - 16.18%[76] - 预计2023年1 - 6月扣非后净利润1460 - 1600万元，变动2.02% - 11.80%[76] 用户数据 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%[25] 未来展望 - 业务发展受软件行业政策及趋势影响[29] - 若未参与省级烟草单位系统升级，会影响经营业绩[32] - 拓展新市场投入获客有不确定性[28] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权[54] - 核心技术包括iWisdom平台和应用类核心技术[56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元[69] - 2022年研发投入占比7.60%，2021年为7.51%，2020年为9.16%[70] 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 实行持续稳定股利分配政策，现金分红优先，原则上每年一次[34][36][37] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[39][40] 财务指标 - 2022年末资产总额45344.78万元，2021年末40443.69万元，2020年末36445.46万元[70] - 2022年末所有者权益33649.45万元，2021年末29501.19万元，2020年末25961.15万元[70] - 2022年资产负债率25.95%，2021年27.34%，2020年29.17%[70] 股权结构 - 发行前茆宇忠控制5060万股，占比76.67%，发行后占57.50%[103] - 发行后各股东持股比例均有下降[151] 子公司情况 - 上海和达信息系统为全资子公司，2022年营收1719.20万元，净利润175.86万元[128][129] - （日本）威士顿系统2022年营收为0，净利润 - 108.99万元[130] - 上海威逊威尔智能控制科技2019年1月注销[131] 人员情况 - 董事会由5名成员组成，监事会由3名监事组成[165][171] - 高级管理人员5名，其他核心人员9名[176][182]

发行基本信息 - 公司本次发行价格为32.29元/股，发行数量为2200.00万股[2] - 初始战略配售发行数量为110.00万股，占发行数量的5.00%，最终无战略配售[5][7] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1573.00万股，占71.50%；网上初始发行数量为627.00万股，占28.50%[5] - 因网上初步有效申购倍数高，将440.00万股由网下回拨至网上[6] - 回拨后，网下最终发行数量为1133.00万股，占51.50%；网上最终发行数量为1067.00万股，占48.50%[6] 发行结果相关 - 网上发行的中签率为0.0237519925%，有效申购倍数为4210.17310倍[6] - 网上投资者缴款认购股份10588194股，放弃认购81806股；网下投资者缴款认购11330000股，放弃认购0股[8] - 网下比例限售6个月的股份数量为1136097股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的5.16%[9] - 保荐人包销股份的数量为81806股，包销金额为2641515.74元，约占总发行数量的0.3718%[10] 发行费用 - 本次发行费用总额为9493.12万元，其中保荐承销费6748.61万元[11]

上海威士顿信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）（以 下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称 "《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）（以下简称"《承 销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自 律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下 ...

发行信息 - 拟发行不超2200万股A股，预计2023年6月9日发行，发行后总股本8800万股[11][50] - 拟在深交所创业板上市，保荐人、主承销商为兴业证券[11] - 招股意向书签署日期为2023年6月1日[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为24148.30万元、27508.84万元、30548.89万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元，扣非后归母净利润5730.60万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%，扣非后净利润682.61万元，增长51.93%[73][75] - 2023年1 - 6月预计营业收入1.21 - 1.35亿元，扣非后净利润1460 - 1600万元[76] 客户与收入占比 - 报告期各期对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%，毛利贡献分别为61.58%、62.97%和51.61%[25] 利润分配 - 实行持续稳定利润分配政策，现金分红优先，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[34][39] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[40] 技术与研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权，核心技术包括iWisdom敏捷开发与应用平台等[54][56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元，累计超5000万元[69] 公司架构与股东 - 注册资本6600万元，第一大股东茆宇忠发行前持股76.67%，发行后降至57.50%[47][103] - 有全资子公司上海和达信息系统有限公司等，多家分公司分布在武汉、南京等地[128][135] 风险提示 - 面临烟草行业信息化建设、技术升级、人力成本上升等经营风险[91][96][99] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败风险[104]

上市信息 - 拟在深圳证券交易所创业板上市，发行2200万股人民币普通股（A股），发行后总股本8800万股[12] - 保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[12] - 发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为24359.09万元、27541.29万元、30713.66万元；净利润分别为6035.60万元、6252.60万元、6151.41万元[75] - 2022 - 2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5730.60万元、5616.81万元、6028.37万元[75] - 2022 - 2020年资产总额分别为45344.78万元、40443.69万元、36445.46万元；资产负债率（母公司）分别为25.95%、27.34%、29.17%[75] - 报告期各期公司对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为82.56%、84.25%及74.63%[26] - 2020 - 2022年度发行人来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%，毛利贡献分别为61.58%、62.97%和51.61%[26] - 2023年第一季度预计营业收入6800.00 - 7950.00万元，较上年同期变动幅度约为8.22% - 26.52%；预计扣除非经常性损益后净利润为600.00 - 750.00万元，较上年同期变动幅度约为33.54% - 66.93%[77][78] 技术研发 - 核心技术包括iWisdom敏捷开发与应用平台和应用类核心技术[60] - 高级排程模型实现有限产能条件下的交期预测等，提高生产效率[65] - 无序分拣算法模型研发出适用于工业原料无序分拣的智能机器人[66] - 质量预测模型实现对产品质量波动趋势的分析[66] - 2022 - 2020年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元，累计研发投入不低于5000万元[73] - 2022年10月参与起草及制定的两项国家标准获批发布[70] 市场与业务 - 业务规模相对较小，资金实力有限，抗风险能力有劣势[28] - 在拓展交通运输、港口物流、电力等新市场应用领域，未来获客有不确定性[29] - 产品应用场景以智能制造及数字化金融领域为主，包括MOM、ERP等系统[59] - 软件开发和运维服务业务人力成本占该类业务成本超60%[100] 利润分配 - 具备现金分红条件时应现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[39][40] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[41] 股东情况 - 控股股东和实际控制人为茆宇忠，发行前直接和间接合计控制公司5060.00万股股份，占股本总额的76.67%；发行后合计控制公司57.50%股权[50][104] - 公司共拥有4名机构股东，提交申请前12个月内未新增股东[164] 公司架构 - 董事会由5名成员组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员共5名，核心技术人员共9名[165][172][177][183]

发行信息 - 拟发行2200万股人民币普通股（A股），发行后总股本8800万股[12][51][153] - 每股面值1元，拟在深交所创业板上市[12] - 保荐人、主承销商为兴业证券[12] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入分别为2415.82万元、2231.81万元、2069.15万元，累计不低于5000万元[73] - 2019 - 2021年营业收入分别为19104.13万元、24359.09万元、27541.29万元，增长率不低于20%[74] - 2022年度经审阅的营业收入为30713.66万元[74] - 2022年12月31日总资产45344.78万元，较2021年增长12.12%[80] - 2022年度净利润6151.41万元，较2021年下降1.62%[80] - 2022年经营活动现金流净额5200.93万元，较2021年下降4.49%[80] - 2022年发行人来自上烟集团收入占比39.88%，毛利贡献51.61%，持续下降[78] - 截至2022年末，在手订单约3.52亿元，呈增长趋势[78] - 预计2023年第一季度营业收入6800 - 7950万元，变动幅度8.22% - 26.52%[79][81] - 预计2023年第一季度扣非净利润600 - 750万元，变动幅度33.54% - 66.93%[81] 业务结构 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为88.48%、82.56%、84.25%及85.23%[26][89] - 报告期各期对上烟集团及其下属企业销售收入占比分别为54.65%、54.92%、50.49%及47.65%[26] - 2022年1 - 6月主营业务收入11552.26万元，软件开发、运维服务、系统集成、软件产品销售及服务收入占比分别为23.25%、28.55%、30.34%、17.86%[56] 技术研发 - 截至报告期末，取得104项与核心技术相关软件著作权[58] - 以iWisdom敏捷开发与应用平台为基础，形成多项前沿应用类核心技术[57][59] - 2022年10月参与起草及制定的两项国家标准获批发布[70] 股权结构 - 发行前第一大股东茆宇忠控制5060万股，占股本总额76.67%；发行后占57.50%股权[107] - 发行前总股本6600万股，发行新股不超2200万股，占发行后总股本25%[153] 公司架构 - 董事会由5名成员组成[167] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[174] - 高级管理人员共5名[179] 风险因素 - 业务规模小，抗风险能力弱[28][91] - 拓展新市场获客有不确定性[29][93] - 软件行业政策变化影响经营业绩[30][94] - 信息化服务不达标，业务可能被替换[96] - 不能紧跟客户需求，主营业务可能下滑[97] - 烟草行业政策可能致业务规模收缩[98] - 产品和服务定价因素多，毛利率差异大且有波动[102] - 营业收入有季节性波动[104]