证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-067 慧博云通科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 33 层公司会议室 （六）本次股东大会的召集、召开及 ...

公司治理 - 2024年完成董事会、监事会换届及高管等聘任[1] - 第四届董事会7名董事，任期三年[1][2] - 第四届监事会3名监事，任期三年[5] 人员持股 - 谢海闻间接持股1,227,318股[9] - 刘立间接持股6,000,000股[10] - 刘芳间接持股1,653,900股[10] 人员变动 - 张燕鹏、刘彬仍任执行副总裁[8] - 谢海闻、陈立峰不再任职[8] - 刘立等换届后继续担任职务[9][10]

公司治理 - 2024年9月12日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举余浩为董事长，孙玉文为副董事长[3][4] - 聘任余浩为首席执行官等[7] 股权情况 - 张燕鹏间接持股7,633,086股，占比1.91%[18] - 肖云涛间接持股1,950,000股，占比0.49%[19] - 何召向间接持股1,120,275股，占比0.28%[21]

组织架构调整 - 2024年9月12日召开第四届董事会第一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 原董事会提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会[2] - 股东大会调整为股东会[2] 调整意义 - 组织架构调整利于完善公司治理和实现长期战略目标[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月12日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月9日[3] - 现场登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:00[9] - 传真及信函登记9月11日16:30前送达或传真至投资者关系部[8] - 普通股投票代码为"351316"，投票简称为"慧博投票"[16] 议案信息 - 《关于修订公司相关制度文件的议案》有10个子议案需逐项审议表决[4][26] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[5][27] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[5][27] - 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[5][27] - 提案1、2.01 - 2.03为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 提案3及提案5以议案1通过为前置条件方可生效[6] 投票规则 - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 选举独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=有表决权股份总数×2[17]

业务增长与转型 - 上半年产品与解决方案业务营收 0.75 亿元，较上年同期增长 338.71%，业务向专项软件设计与定制化软件产品交付、平台化解决方案交付转型，向高端技术赋能型业态模式发展 [2][3] 人工智能解决方案 - 基于行业先进人工智能技术定制和交付大模型应用和解决方案，如打造对话式运营或运维助手、实现智能化招聘流程等，还提供面向不同行业场景的智慧应用 [3] 境外业务布局 - 2024 年上半年境外收入 6,928.63 万元，业务遍布全球，在 20 多个国内城市及美国、新加坡等多个境外地区有布局，未来将协助国内公司出海，助力海外客户落地中国市场 [3][4] 毛利率情况 - 上半年综合毛利率为 24.24%，相比去年同期提升 1.46 个百分点；TMT 行业毛利率 24.18%，金融行业毛利率 24.23%；软件技术服务毛利率 23.80%，专业技术服务毛利率 25.49%，产品及解决方案毛利率 23.45%，未来按“2 + 3”发展战略推进业务 [4] 股权激励计划 - 2024 年 3 月 8 日披露激励计划草案，3 月 25 日经股东大会批准，4 月 10 日首次授予；8 月 26 日调整权益价格，股票期权行权价格由 19.31 元/股调整为 19.23 元/股，限制性股票授予价格由 9.66 元/股调整为 9.58 元/股 [4]

财报披露 - 公司于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年9月9日15:00 - 18:00举办半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登录华泰证券行知官网参与[1] - 董事长等4人出席[1] 问题征集 - 截止2024年9月5日12:00征集问题[2] - 可发至邮箱ir@hydsoft.com[2] - 将在会上回答普遍关注问题[2]

公司概况 - 慧博云通科技股份有限公司是一家专注于软件和信息技术服务的上市公司,证券代码为301316 [1] - 公司成立以来专注主业、积极进取,业务规模保持较高增长速度 [3] - 公司管理团队在软件和信息技术服务行业内有平均20多年的工作经验,对行业发展和客户需求有较深刻的理解和洞察力 [3] - 公司通过引进成熟团队及投资并购等方式促进业务良性拓展,为公司规模化发展提供有力保障 [3] - 公司积累了优质、稳定的客户群体,与IT、通信、互联网、金融、汽车等行业的众多龙头企业建立了长期合作关系 [3] - 公司重视人才培养和激励,通过有效措施充分调动团队积极性,推动公司内生增长 [3] 业务布局 - 公司与华为的合作主要为向华为海思及华为终端提供移动智能终端外场测试服务,占公司整体业务比重较小 [3] - 公司坚持内生外延并举的发展模式,通过并购优质项目实现协同效应,稳步拓展业务边界 [3] - 公司在软件技术服务业务拓展过程中积累了优质客户群体,与众多行业龙头企业建立了长期合作关系 [3] - 公司重视国际化发展,通过多年服务知名海外客户积累了先进的离岸交付中心(ODC)经验,国际化能力在行业中较为突出 [4] - 公司将服务交付地从中国逐步扩展到美国、新加坡、日本等国家,进一步加强全球交付网络布局 [4] - 公司为小米提供测试技术服务和软件技术服务,覆盖小米手机部、互联网部、汽车部等众多业务部门 [5] 金融科技业务 - 金融科技业务是公司重要的业务板块之一,也是未来发展的重要战略方向 [6] - 2024年上半年,公司金融科技业务实现营业收入1.90亿元,同比增长24.93% [6] - 公司在金融垂直领域拥有开发、测试、产品解决方案、运维服务等全面能力,不断创造新的业务机会 [6] - 公司在银行、保险、证券等金融行业形成了多领域协同发展的业务布局 [6] 未来发展战略 - 公司将坚定执行"2+3"发展战略,重点发展TMT和金融两大行业,同时持续构建人工智能、大数据、金融科技三大领域的技术能力 [6] - 公司将利用在高科技、互联网、通信等行业的积累,持续扩大TMT行业的信息技术服务业务规模 [6] - 公司将通过内生外延并举,持续推进在金融行业的完整布局,积极提升金融科技服务在整体业务中的营收比例 [6] - 公司在数据智能、测试、传输、信贷、财务、运维等金融领域拥有完整的产品解决方案,并利用数据分析能力为客户提供增值服务 [6] - 公司在人工智能应用领域具有较深的场景理解、模型选型与训练、应用开发和运维经验,为客户提供定制化的解决方案 [6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年8月26日以通讯会议方式召开[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][4][6][9] - 《监事会议事规则》等议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[7][10] 人员提名 - 提名吴永微女士、吕莲莲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人[10]

总则 - 制定目的：促进公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益 [1] - 定义：投资者关系管理是通过多种工作加强与投资者及潜在投资者的沟通，提升公司治理水平和企业价值 [1] - 基本原则：合规性、平等性、主动性、诚实守信 [1][2] 内容和方式 - 沟通内容：发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、风险和挑战、其他相关信息 [3] - 沟通方式：多渠道多平台，包括官网、新媒体、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等 [3] - 沟通要求：设立专门联系方式，保证畅通，及时更新 [3] - 网络沟通：加强网络渠道建设和运维，利用公益性网络基础设施 [4] - 现场活动：合理安排投资者参观、座谈，避免内幕信息泄露 [4] - 信息披露：及时、公平、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4] - 股东大会：为股东特别是中小股东提供便利，提供网络投票方式 [4] - 投资者说明会：按规定召开，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等 [5] - 投资者保护：支持投资者依法行使股东权利，配合投资者保护机构工作 [5] - 诉求处理：公司承担处理投资者诉求的首要责任，及时答复 [5] - 媒体关系：区分宣传广告与媒体报道，关注媒体报道，必要时回应 [6] 组织与实施 - 主要职责：拟定制度、组织沟通活动、处理诉求、管理渠道平台、保障股东权利、统计分析投资者情况、开展其他活动 [7] - 负责人：董事会秘书负责组织协调，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员提供支持 [7] - 专职部门：设立投资者关系部，配备专门人员 [7] - 禁止行为：不得透露未公开重大信息、不得发布误导性信息、不得选择性披露、不得对证券价格作出预测或承诺、不得歧视中小股东、不得违反公序良俗等 [8] - 人员素质：良好的品行和职业素养、熟悉相关法律法规和市场运作机制、良好的沟通协调能力、全面了解公司及行业情况 [8] - 培训要求：定期对相关人员进行系统性培训，鼓励参加相关培训 [8] - 档案管理：建立完备的投资者关系管理档案制度，保存期限不少于三年 [9] 附则 - 生效时间：经公司董事会通过之日起生效，适用于上市公司 [10] - 解释权：由公司董事会负责解释 [10]