会议情况 - 慧博云通第四届监事会第七次会议于2025年8月26日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等4项议案表决全票通过[4][7][9][11] 待审议事项 - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》等3项议案待2025年第二次临时股东会审议[10][12][16] 担保与资助 - 控股股东及实控人提供1.3亿无偿担保，申晖控股为北京慧博提供5000万无偿资助[12][13][14]

会议相关 - 慧博云通第四届董事会第八次会议于2025年8月26日召开[2] - 公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第二次临时股东会[31] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案全票通过[5] - 《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》4票同意通过[7] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》6票同意通过[10] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需提交临时股东会审议[13][14] - 《关于修订<股东会议事规则>》等多项议案全票通过[16] - 《股东会议事规则》等八项制度需提交临时股东会审议[20] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》全票通过[21,22] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[23,24] - 《关于全资子公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》6票同意通过[28] - 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》6票同意通过[30] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[32] 数据调整 - 2024年激励计划股票期权行权价格由19.23元/股调整为19.15元/股[6] - 2024年限制性股票授予价格由9.58元/股调整为9.50元/股[6] - 2025年激励计划的限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股[8] 公司动态 - 控股股东申晖控股及实控人为公司提供不超1.3亿元担保，申晖控股为北京慧博提供不超5000万元资助[25] - 公司将北京慧博100%股权转让给控股股东申晖控股[29] 其他 - 会议涉及多项备查文件，含董事会、审计委员会等决议及中介报告[33]

限制性股票激励 - 2025年3月13日向79名激励对象授予399万股限制性股票[5] - 限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股[3] - 2025年3月19日完成本激励计划的授予登记工作[5] 利润分配 - 2024年度利润分配以404,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元[6] - 2024年度权益分派于2025年5月30日实施完毕[6] 会议审议 - 2025年2月13日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年3月3日临时股东会审议通过激励计划相关议案[4] 名单公示 - 2025年2月14日至24日对拟激励对象名单进行公示[4] 影响说明 - 本次调整相关权益价格事项符合规定，不产生实质性影响[9]

股票期权与限制性股票 - 股票期权行权价格由19.23元/股调整为19.15元/股[3] - 限制性股票授予价格由9.58元/股调整为9.50元/股[3] - 2024年4月10日向162人授予1226万股股票期权和360万股限制性股票[6] - 2024年5月13日首次授予1226万股股票期权，行权价19.31元/股[6] - 2025年2月13日向15人授予174万股股票期权，向19人授予40万股限制性股票[7] - 2025年3月3日预留授予174万股股票期权，行权价19.23元/股[8] - 2025年4月23日同意注销395.80万股股票期权，作废110.10万股限制性股票[8] - 2025年4月29日完成395.80万股股票期权注销[8] 权益分派 - 2024年度以404000000股为基数，每10股派发现金红利0.8元[9] - 权益分派于2025年5月30日实施完毕[9]

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 全资子公司接受关联方提供担保、财务资助 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对慧博 云通全资子公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核 查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子 公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》《关于出售全资子公司 股权暨关联交易的议案》，为避免公司及合并范围内的其他子公司为公司全资子 公司北京慧博云通科技有限公司（以下简称"北京慧博 ...

交易情况 - 公司以8000万元将北京慧博100%股权转让给申晖控股[1] - 受让方先付30%即2400万元，工商变更登记3个月后付70%即5600万元[11] 财务数据 - 2025年1 - 6月申晖控股总资产214043.39万元，净利润 - 799.86万元[4] - 2025年1 - 6月北京慧博净资产 - 188.66万元，净利润635.08万元[7] - 截至2025年6月30日，北京慧博股东全部权益价值7984.36万元，增值率426.65% [8] - 截至2025年6月30日，公司及下属企业向标的公司借款余额12142.59万元[13] 租赁安排 - 公司及子公司租赁北京慧博场地面积不超4500平方米，租期三年，费用不超2000万元[1][15] 其他要点 - 控股股东及实控人承诺为北京慧博债务承担连带偿付责任，北京慧博于交易交割完成或2025年9月30日前偿还借款[15] - 2025年初至公告披露日，除特定议案相关事项外，公司未与关联人发生其他关联交易[17][18] - 保荐机构认为交易经相关会议审议通过，履行必要审批程序，符合规定[19] - 关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准[19] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过方可实施[19]

1《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》已于 2025 年 3 月 27 日实施，《激励计划》系根据当时有效的 《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》制定，鉴于目前公司暂未根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规则调整、修订《公司章程》等内部治理制度有关监事会的规定，故公司监事会对本次调整相关议案 进行审议系根据《激励计划》及当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）执行。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整之 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受慧博云通科技股份 有限公司（以下简称 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整之 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"）委托，作为公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和现行有效的《慧博 云通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《慧博云通科技股份有限 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规 定，就公司拟对本次激励计划进行调整（以下简称"本次调整"）所涉及的相关事 项，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，由5名董事组成[4] - 成员由董事长等提名，当选须全体董事过半数表决通过[4] - 召集人由董事长担任，任期与董事会任期一致[5] 投资评审小组 - 战略委员会下设投资评审小组，组长由公司首席执行官担任[6][7] 职责与流程 - 战略委员会研究公司中长期战略并提建议，监督实施[9] - 投资评审小组提交决策资料，战略委员会形成议案提交董事会[14] 会议规则 - 会议召开前2天书面通知，紧急情况不受限[17] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[17] - 会议召开和表决可采用电子通信方式[17] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

慧博云通科技股份有限公司章程 第一章 总则 慧博云通科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第八章 | 通知和公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 | 53 | | 第十一章 | 附则 53 | | 英文全称：Hydsoft Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路11号1幢3楼309室 邮政编码：311107 第六条 公司注册资本为40,400万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举 产生。 第一条 慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）为维护公司 ...