二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人 王丛虎 作为慧博云通科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧博云通科技股份有限 公司董事会提名为慧博云通科技股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________ ...

内审部工作安排 - 受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每年至少提交一次内部审计报告[12] - 重要事项发生后及时审计[13][14][15] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[15] 内审部审计内容 - 关注对外投资审批程序、合同履行等[13] - 关注购买和出售资产审批程序、资产运营状况等[13] - 关注对外担保审批程序、担保风险等[14] - 业绩快报披露前审计，关注准则、会计政策等[16] - 审查信息披露事务管理制度，关注制度制定等情况[16] 后续报告与披露 - 审计委员会根据报告出具年度内控自我评价报告，董事会决议[18] - 年度报告披露同时，在指定网站披露报告及相关主体意见[18] 其他规定 - 建立内审部激励与约束机制，监督考核绩效[20] - 发现重大问题追究责任并向深交所报告[20] - 制度经董事会审议通过生效[21] - 规定自A股在创业板上市施行[22] - 制度未尽事宜按规定执行并修订报董事会审议[22]

股东大会时间 - 2024年9月12日召开第二次临时股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年9月9日[3] - 现场登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:00[8] - 传真及信函登记需在2024年9月11日16:30前送达或传真[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[21] 议案情况 - 《关于修订公司相关制度文件的议案》有10个子议案需逐项审议表决[3][24] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[4][26] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[4][26] - 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[4][26] 表决规则 - 提案1、2.01 - 2.03为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案3及提案5须议案1通过方可生效[5] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票议案填报选举票数[16] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[16]

监事会选举 - 公司2024年8月26日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[1] - 戴梁玉当选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 戴梁玉1990年出生，曾任职文思创新，现是公司财务部会计师[4] - 截至公告披露日，戴梁玉未持股，与大股东无关联关系[4]

战略委员会组成 - 由5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，当选须全体董事过半数表决通过[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 召开前2天书面通知，紧急情况不受限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 决策流程 - 投资评审小组提交决策资料[13] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会[13] - 提案经董事会决议通过后实施[14] 会议安排与生效 - 会议由董事会秘书安排、记录并报董事会[21] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[19][20]

业务目的与资金要求 - 金融衍生品交易目的为套期保值、规避和防范汇率风险，须用自有资金[2][4] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金等情况超标准需董事会审议后提交股东会审议[7] 部门职责 - 财务部经办，内审部监督，投资者关系部负责信息披露[9][10][11] 业务流程 - 财务部提方案，管理层审议，按程序审批后实施，内审部审查，财务部告知投资者关系部[12] 保密与监督 - 参与人员遵守保密制度，交易操作环节和人员独立，内审部监督[14][15] 结算与报告 - 财务部及时结算，建立盯市制度，重大风险及时报告[16][18][19] 信息披露 - 已确认损益及浮动亏损达标准时及时披露[18] 档案管理 - 金融衍生品业务档案由财务部保管10年[19] 制度施行与适用 - 制度经董事会审议通过后施行，适用于公司及子公司[21][22][2][3]

报告期与备查文件信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 备查文件备置地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司投资者关系部[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入768,473,652.26元，较上年同期增长21.32%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润26,107,117.09元，较上年同期下降27.82%[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 -45,658,278.04元，较上年同期下降125.32%[14] - 2024年上半年基本每股收益0.0653元/股，较上年同期下降27.77%[14] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.53%，较上年同期下降1.15%[14] - 2024年上半年末总资产1,586,703,137.19元，较上年度末增长1.78%[14] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,021,610,028.12元，较上年度末增长0.08%[14] - 本报告期营业收入768,473,652.26元，上年同期633,412,552.13元，同比增长21.32%[47] - 本报告期营业成本582,177,020.46元，上年同期489,152,391.86元，同比增长19.02%[47] - 本报告期销售费用18,894,040.61元，上年同期10,950,279.52元，同比增长72.54%[47] - 本报告期管理费用77,076,167.48元，上年同期52,840,487.98元，同比增长45.87%[47] - 财务费用为239,614.07元，上年同期为 -2,587,918.14元，同比增长109.26%[48] - 所得税费用为1,967,787.48元，上年同期为720,169.65元，同比增长173.24%[48] - 研发投入为51,975,935.35元，上年同期为43,563,317.98元，同比增长19.31%[48] - 投资收益为 -3,012,087.13元，占利润总额比例 -9.97%；公允价值变动损益为440,247.04元，占利润总额比例1.46%[52] - 营业外收入为5,162,286.30元，占利润总额比例17.09%；营业外支出为5,235,251.26元，占利润总额比例17.33%[52][53] - 其他收益为2,710,845.50元，占利润总额比例8.98%；信用减值损失为 -5,315,110.29元，占利润总额比例 -17.60%[53] - 报告期投资额为275,081,645.97元，上年同期投资额为43,680,000.01元，变动幅度为529.77%[57] - 货币资金本报告期末金额为219,222,639.48元，占总资产比例13.82%，较上年末比重减少12.00%[54] - 应收账款本报告期末金额为623,128,747.66元，占总资产比例39.27%，较上年末比重增加5.27%[54] - 固定资产本报告期末金额为161,313,602.97元，占总资产比例10.17%，较上年末比重增加4.18%[54] - 交易性金融资产本报告期末金额为44,070,018.22元，占总资产比例2.78%，较上年末比重增加2.66%[54] - 商誉本报告期末金额为165,889,279.47元，占总资产比例10.45%，较上年末比重增加0.48%[55] - 公司资产总计从期初的15.59亿元增长至期末的15.87亿元，涨幅约1.78%[112] - 流动资产合计从期初的10.67亿元降至期末的10.24亿元，降幅约3.99%[111] - 非流动资产合计从期初的4.92亿元增长至期末的5.62亿元，涨幅约14.40%[112] - 流动负债合计从期初的3.38亿元增长至期末的3.49亿元，涨幅约3.26%[113] - 非流动负债合计从期初的0.95亿元增长至期末的1.04亿元，涨幅约8.91%[113] - 所有者权益合计从期初的11.26亿元增长至期末的11.34亿元，涨幅约0.74%[113] - 货币资金从期初的4.03亿元降至期末的2.19亿元，降幅约45.54%[111] - 交易性金融资产从期初的186.83万元增长至期末的4407.00万元，涨幅约2259.93%[111] - 应收账款从期初的5.30亿元增长至期末的6.23亿元，涨幅约17.55%[111] - 固定资产从期初的0.93亿元增长至期末的1.61亿元，涨幅约72.72%[112] - 2024年上半年营业总收入7.68亿元，较2023年上半年的6.33亿元增长21.32%[117] - 2024年上半年营业总成本7.33亿元，较2023年上半年的5.97亿元增长22.69%[117] - 2024年上半年净利润2823.41万元，较2023年上半年的4029.08万元下降29.92%[118] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2610.71万元，较2023年上半年的3616.91万元下降27.82%[118] - 2024年上半年末流动负债合计5.19亿元，较期初的4.25亿元增长22.19%[116] - 2024年上半年末非流动负债合计7413.32万元，较期初的7627.26万元下降2.80%[116] - 2024年上半年末负债合计5.93亿元，较期初的5.01亿元增长18.38%[116] - 2024年上半年末所有者权益合计9.10亿元，较期初的9.03亿元增长0.77%[116] - 2024年上半年基本每股收益0.0653元，较2023年上半年的0.0904元下降27.77%[118] - 2024年上半年母公司营业收入5.47亿元，较2023年上半年的4.87亿元增长12.35%[119] - 2024年上半年净利润为32,185,217.89元，2023年上半年为26,304,848.23元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计745,510,522.44元，2023年上半年为647,010,160.33元[122] - 2024年上半年经营活动现金流出小计791,168,800.48元，2023年上半年为667,273,984.39元[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,658,278.04元，2023年上半年为 -20,263,824.06元[122] - 2024年上半年投资活动现金流入小计157,646,075.51元，2023年上半年为68,566,087.39元[122] - 2024年上半年投资活动现金流出小计275,081,645.97元，2023年上半年为66,780,333.18元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -117,435,570.46元，2023年上半年为1,785,754.21元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计85,386,495.97元，2023年上半年为106,296,340.42元[123] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计95,205,712.93元，2023年上半年为102,742,592.91元[123] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -9,819,216.96元，2023年上半年为3,553,747.51元[123] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为435,113,728.12元，2023年半年度为405,329,748.67元[124] - 2024年半年度经营活动现金流入小计802,729,832.02元，2023年半年度为597,238,408.14元[124] - 2024年半年度经营活动现金流出小计829,695,406.74元，2023年半年度为602,138,912.52元[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -26,965,574.72元，2023年半年度为 -4,900,504.38元[124] - 2024年半年度投资活动现金流入小计227,239,309.53元，2023年半年度为36,859,574.51元[124] - 2024年半年度投资活动现金流出小计401,085,162.51元，2023年半年度为74,505,671.26元[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -173,845,852.98元，2023年半年度为 -37,646,096.75元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计74,946,104.80元，2023年半年度为89,890,727.39元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计55,026,540.96元，2023年半年度为59,271,819.77元[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为19,919,563.84元，2023年半年度为30,618,907.62元[125] - 公司2023年年末归属于母公司所有者权益小计为964,228,119.44元，所有者权益合计为991,532,207.36元[128] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为964,355,562.34元，所有者权益合计为991,659,643.89元[128] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4,426,322.35元，所有者权益合计增减27,597,418.85元[128] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加36,427,122.35元，所有者权益合计增加40,548,875.02元[128] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益合计增加20,774,343.83元[128] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少32,000,800.00元，所有者权益合计减少33,725,800.00元[128] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为968,781,884.69元，所有者权益合计为1,019,257,062.74元[129] - 母公司2023年年末所有者权益合计为902,799,925.61元[130] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为6,927,462.39元[130] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计为909,727,388.00元[131] - 2024年半年度期初所有者权益合计为863,512,439.69元，期末为857,816,487.92元，本期减少5,695,951.77元[132][133] - 2024年半年度综合收益总额为26,304,848.23元，利润分配为 -32,000,800.00元[132][133] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计2,902,676.25元，其中计入当期损益的政府补助1,716,474.10元[18] 业务线概况 - 公司为综合数智技术服务提供商，业务包括软件技术服务、专业技术服务、产品与解决方案[20] - 公司业务遍布全球，在多个国内城市及境外地区设立分支机构或服务团队[20] - 公司业务类型包括软件技术服务、专业技术服务、产品与解决方案[27] - 公司致力于成为综合数智技术服务提供商，属软件和信息技术服务业[32] - 公司业务主要集中于TMT和金融两大垂直行业领域[36] - 公司业务涉及旅游、医疗、汽车和零售等行业[26] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] - 同意公司及控股子公司开展2亿元应收账款保理业务[6] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 逐项审议通过涉及20项制度修订议案[8][9][10][11][12][13][14][15] - 多项议案表决通过，部分需提交临时股东大会[16] 权益价格调整 - 2024年股票期权行权价格调为19.23元/股[16] - 限制性股票授予价格调为9.58元/股[16] 董事提名 - 提名余浩等4人为第四届董事会非独立董事[19][20][21][22] - 提名张国华等3人为第四届董事会独立董事[23][24][25] 股东大会安排 - 同意于2024年9月12日召开第二次临时股东大会[26]

监事会换届 - 2024年8月26日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名吴永微、吕莲莲为非职工代表监事候选人[2] - 职工代表大会选举戴梁玉为职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过起三年[2] 持股情况 - 吴永微间接持股25,500股，占总股本0.01%[6] - 吕莲莲间接持股150,000股，占总股本0.04%[7]

股票价格调整 - 股票期权行权价格由19.31元/股调整为19.23元/股[2] - 限制性股票授予价格由9.66元/股调整为9.58元/股[2] 股票授予与登记 - 2024年4月10日向162名激励对象授予1226万股股票期权和360万股限制性股票[5] - 2024年5月13日完成首次授予股票期权登记，49人获授1226万股，行权价19.31元/股[5] 分红情况 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元[6] 激励计划流程 - 2024年3月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年3月8 - 17日对拟激励对象名单进行公示[3] - 2024年3月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 调整影响 - 本次调整符合规定，对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会认为调整程序和内容合规，无损害公司及股东利益情形[10]