会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年第三届董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[8] - 2023年召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表事前认可意见和独立意见[5][6] - 2023年11月21日审议收购控股子公司少数股东股权等议案[7] - 2023年11月28日审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案[7] 人员变动 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[20] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年独立董事履行监督职责，2024年将继续履职[24]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[8] - 2023年召开独立董事专门会议1次[9] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会12次，实际出席12次，出席股东大会5次[4] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表意见[5][6] - 2023年独立董事履行监督职责，2024年将继续履行义务[24] 重要议案审议 - 2023年11月21日第四届董事会第四次会议审议收购控股子公司少数股东股权等议案[7] - 2023年11月28日第四届董事会第五次会议审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案[7] 报告审议 - 2023年4月26日第三届董事会审计委员会审议2022年度报告等多项议案[8] - 2023年4月27日审议《关于<2023年一季度报告>的议案》[9] - 2023年8月26日审议公司2023年半年度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议公司2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年12月27日第四届董事会审计委员会审议关联方担保等多项议案[9] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 公司按要求编制并披露财务等报告[18] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年9月15日公司聘任李艳萍为财务负责人[20] - 报告期内公司无会计准则变更外的会计政策等变更[21] - 报告期内公司提名任免董事等程序符合规定[22] - 报告期内公司董高人员薪酬符合规定[23]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议[8] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年11月21日审议收购控股子公司少数股东股权等议案获同意[7] - 2023年11月28日审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案获同意[7] - 2023年8月26日审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人等议案[8] - 2023年9月15日审议通过聘任高级管理人员及2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议通过2023年前三季度内审部门工作报告等议案[9] - 2023年12月27日审议关联方担保、预计2024年度日常关联交易等议案[9] 人员聘任 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[20] 其他事项 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年独立董事忠实勤勉履行监督职责[24] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[24]

股东大会相关 - 审议范围新增员工持股计划[3] - 独立董事可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[3] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不低于10%，通知前不得转让股份[3] - 普通决议事项明确选举和更换非职工代表董事、监事及报酬事项[4] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[4] - 特定情况原董事履职至新董事选出[4] - 辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[4] 股份收购 - 特定情形收购股份，部分经三分之二以上董事出席的董事会决议[3][5] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会半数以上为独立董事，且由独立董事任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[6] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%或近三年累计不低于年均可分配利润30%[6] - 调整利润分配政策和股东回报规划议案，经董事会审议后股东大会2/3以上表决权通过[7] 章程生效 - 公司章程经股东大会审议通过后生效[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入216,291.31万元，2022年为220,715.15万元[8] - 2023年度营收扣除项目18,796.83万元，占比8.69%；2022年为12,366.24万元，占比5.60%[8] - 2023年租赁等多项收入有具体数据，与2022年有差异[8] - 2023年度营收扣除后金额为197,494.48万元，2022年为208,348.91万元[9] 审计情况 - 容诚对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 容诚认为公司2023年度营收扣除情况表编制合规[5]

业绩总结 - 公司2023年度（母公司）净利润21,851,461.72元[1] - 年初未分配利润14,131,845.60元[1] - 2023年度提取法定公积金2,185,146.17元[1] - 可供股东分配利润33,798,161.15元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] 股票回购 - 2024年拟回购资金1 - 2亿元[3] - 截至目前回购成交100,008,088.12元[3] 预案审议 - 董事会、监事会审议通过2023年度利润分配预案并提交股东大会[6][7] - 监事会认为预案合规，利于公司和股东[7]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备7435.08万元[1][2] - 本期计提减少合并报表当期归母净利润7127.80万元[9] 数据详情 - 2023年信用减值损失1021.94万元，应收款期末余额91469.15万元[3] - 2023年存货跌价准备6429.25万元，占资产减值损失99.97%[2][5] - 2023年商誉减值准备1.89万元，合肥福映期末减值1795.36万元[2][8] 其他 - 2024年4月25日审议通过计提议案[10] - 董事会认为计提符合准则，依据充分[11] - 监事会认为计提程序合规，不损害利益[12]

内部审计人员与报告频率 - 公司内部审计部门专职人员不少于三人[5] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[14] 计划与报告时间 - 内部审计部门需在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[10] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划，督促计划实施等[9] - 审计委员会应根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[22] 内部审计范围与职权 - 内部审计部门对公司各机构、子公司及参股公司内部控制、会计资料等进行检查评估和审计[9][10] - 内部审计通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[11] - 内部审计部门实施审计工作时可行使要求报送资料、审核检查、调查取证等多项职权[12] 内部控制审查 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施情况[14] 募集资金审计 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 信息披露 - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告等[23] 重点审计事项 - 内部审计部门重点检查对外投资等事项相关内控制度完整性等[16] - 内部审计部门督促内控缺陷责任部门制定整改措施和时间[16] - 内部审计部门在重要对外投资等事项发生后及时审计[16] 专项审计关注内容 - 审计对外投资关注是否履行审批程序等多项内容[16] - 审计购买和出售资产关注是否履行审批程序等内容[17] - 审计对外担保关注担保风险等内容[18] - 审计关联交易关注关联方名单等内容[18]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为216,291.31万元[9] - 2023年营业利润4778.56万元，2022年亏损7816.39万元[28] - 2023年净利润5338.57万元，2022年亏损4194.59万元[28] - 2023年基本每股收益0.28元/股，2022年为 - 0.29元/股[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，2022年为4745.71万元[30] 资产负债数据 - 2023年末资产总计46.65亿元，2022年末为38.77亿元[26] - 2023年末流动资产合计20.48亿元，2022年末为17.19亿元[26] - 2023年末流动负债合计17.27亿元，2022年末为16.81亿元[26] - 2023年末非流动资产合计26.16亿元，2022年末为21.57亿元[26] - 2023年末非流动负债合计15.14亿元，2022年末为7.51亿元[26] 特定项目数据 - 期末应收账款余额为87,952.25万元，坏账准备金额2,120.05万元[13] - 应收账款余额占资产总额的比重为18.40%[13] - 2022 - 2023年股本从124290000元增加到186435000元，增长约49.99%[34][36] - 2023年12月31日货币资金较2022年增长约199.07%[36] - 2023年12月31日应收账款较2022年减少约52%[36] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 因营业收入重要且存在操纵确认时点风险，将收入确认列为关键审计事项[9] - 因应收账款余额占比大且坏账准备计提需重大估计判断，将应收账款坏账准备计提列为关键审计事项[13] 财务处理原则 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，将企业集团视为会计主体[67] - 编制合并报表需合并相关项目、抵销长期股权投资份额和内部交易影响、调整特殊交易事项[69][70] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表项目[71] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至期末数据[72] 金融工具处理 - 当公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[103] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[104] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[107] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等三类[112] 资产计量与核算 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[153][154] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[155] - 固定资产在满足相关条件时，按取得时实际成本确认[189] - 无形资产按取得时实际成本入账[198] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限3 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75 - 31.67%[191] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率2 - 5%，年折旧率9.50 - 32.67%[191] - 运输工具折旧年限4 - 5年，残值率2 - 5%，年折旧率19.00 - 24.50%[191] - 办公及其他设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[191] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益[200]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 第三届董事会审计委员会召开4次会议[9] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 第三届和第四届董事会提名委员会分别召开2次和1次会议[9][10] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[11] 决策事项 - 2023年4月27日独立董事对2022年度相关资金占用、担保等发表意见[5] - 2023年5月15日独立董事对发行可转债相关议案发表意见[6] - 2023年6月独立董事对出售子公司股权暨关联交易议案发表意见[6] - 2023年8月28日独立董事对2023半年度相关资金占用、担保等发表意见[6] - 2023年9 - 11月第四届董事会审议多项议案获同意[7] - 2023年4月26日审计委员会审议通过年度报告等议案[10] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议通过董事等薪酬议案[10] - 2023年8月26日提名委员会审议通过提名第四届董事会候选人议案[10] - 2023年12月27日提名委员会审议通过变更独立董事议案[10] 人员变动 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[22] - 2024年1月15日独立董事郑丹正式辞任[26] 其他事项 - 报告期内续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 报告期内关联交易遵循原则，决策程序合规[16][17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内公司无被收购情形[19] - 报告期内按要求编制并披露相关报告，内容真实准确完整[20] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情况[23] - 报告期内董事及高管任免、聘任程序合规，候选人具备资格[24] - 报告期内董事及高管薪酬符合制度，方案科学合理[25]