审计委员会构成与选举 - 审计委员会由三名以上董事构成，独立董事应过半数，由独立董事中的会计专业人士担任召集人[4] - 审计委员会委员由董事长等提名，由董事会选举产生[5] - 审计委员会成员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[6] 财务信息审核与监督 - 审核上市公司财务信息须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 审计委员会应审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 审计委员会监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[11] - 审计委员会定期向董事会提交对外部审计机构履职评估及监督职责报告[11] 问题处理与内部审计监督 - 公司发现财务问题应及时报告披露，审计委员会督促整改[12] - 内部审计机构接受审计委员会监督指导，审计委员会参与考核[13] - 审计委员会监督及评估内部审计工作，包括指导制度建立等[13] - 内部审计机构每年至少提交一次内部审计报告[15] - 审计委员会监督指导内部审计部门至少每半年检查一次重大事项和资金往来[14] 股东会会议与诉讼相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈意见[17] - 董事会同意后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[17] - 审计委员会接受特定股东请求可向法院提起诉讼[19] - 审计委员会、董事会三十日内未诉讼，股东有权自行起诉[19] 审计委员会会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须有三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[22] - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料[21] - 会议相关资料保存期限至少为十年[23] 报告提交与细则说明 - 审计委员会重大事项可通过董事会秘书向董事会提交报告并建议开会[25] - 高级管理人员向审计委员会提交报告有签发和提交途径要求[25] - 审计委员会向董事会提交报告有签发和提交要求[25] - 休会期间高级管理人员重大事项可提交并建议开会[25] - 工作细则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[27] - 工作细则未尽事宜按法规和章程执行，抵触时按最新规定修订[27] - 工作细则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[27]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-059 广州新莱福新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟调整三会结构，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平， 完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。 二、《公司章 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 11 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股 东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-064 一、召开会议的基本情况 广州新莱福新材料股份有限公司 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-061 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 10 月 17 日送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事蔡兆怀先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》 和《公司章程》规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事会主席许涛 峰主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。 表决结果： ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-060 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生、杜丽燕女士及董事林珊女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符 合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次 会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.584亿元，同比增长9.47%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.093亿元，同比增长8.70%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3724万元，同比增长12.72%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.044亿元，同比下降2.25%[5] - 营业总收入为7.09亿元，较上期6.53亿元增长8.7%[13] - 净利润为1.03亿元，较上期1.07亿元下降4.0%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.04亿元，较上期1.07亿元下降2.2%[14] - 基本每股收益为1.01元，较上期1.03元下降1.9%[15] 成本和费用 - 研发费用为6173.74万元，较上期5548.29万元增长11.3%[13] - 财务费用为负1365.47万元，主要由于利息收入1283.17万元[13][14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.45亿元，同比增长18.7%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.66亿元，同比增长11.8%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3845万元，同比下降56.25%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为1.164亿元，同比大幅增长2257.76%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3844.7万元，同比下降56.3%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.91亿元，同比增长8.7%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，去年同期为净流出539.6万元[17] - 投资支付的现金为22.69亿元，同比增长41.7%[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5176.2万元，同比增长24.6%[17] - 现金及现金等价物净增加额为1.06亿元，期末余额为3.70亿元[17] - 收到的税费返还为1502.2万元，同比下降36.0%[16] 资产和负债变动 - 固定资产增至3.746亿元，较年初增长111.33%，主要因磁材公司二期基建转固[8] - 货币资金增至3.698亿元，较年初增长38.58%，主要系理财产品到期收回[8] - 期末货币资金为369,755,634.13元，较期初266,809,230.36元增长38.6%[10] - 期末交易性金融资产为462,833,672.05元，较期初615,848,472.08元下降24.8%[10] - 期末应收账款为204,885,019.17元，较期初186,427,130.96元增长9.9%[10] - 期末存货为182,098,536.03元，较期初146,176,672.89元增长24.6%[10] - 资产总计为23.31亿元，较上期22.91亿元增长1.7%[11][12] - 固定资产为3.75亿元，较上期1.77亿元增长111.4%[11] - 合同负债为1523.43万元，较上期1017.93万元增长49.6%[11] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为239万元，同比大幅增长235.10%，主要因理财收益增加[8] - 公允价值变动收益为595万元，同比增长51.12%，主要因理财收益增加[8] 股东信息和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为9,834户[9] - 宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，持股比例为34.81%，持股数量为36,525,000股[9] - 广州易上投资股份有限公司为第二大股东，持股比例为13.72%，持股数量为14,392,500股[9] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份1,398,790股，占公司总股本的1.33%[10] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[18]

板块整体表现 - 10月23日金属新材料板块整体下跌1.41%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，新莱福领跌，跌幅为6.95%，安泰科技下跌5.39% [2] - 部分个股逆势上涨，中洲特材上涨3.21%，天力复合上涨0.93%，铂科新材上涨0.92% [1] 个股交易情况 - 安泰科技成交最为活跃，成交量为215.17万手，成交额达44.03亿元 [2] - 中洲特材成交量60.47万手，成交额13.61亿元，涨幅居前 [1] - 铂科新材成交额6.24亿元，股价上涨0.92% [1] 资金流向分析 - 金属新材料板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为6.9亿元 [2] - 散户资金大幅净流入6.68亿元，游资资金净流入2276.03万元 [2] - 个股资金流向差异显著，铂科新材主力资金净流入3166.72万元，净占比5.07% [3] - 斯瑞新材主力资金净流入2254.15万元，净占比高达9.38% [3] - 中洲特材主力资金净流出3186.56万元，但游资净流入1275.38万元 [3]

俄乌冲突概念板块整体表现 - 截至10月22日收盘，俄乌冲突概念板块整体上涨1.13%，在概念板块涨幅榜中位列第8 [1] - 板块内共有39只个股上涨，其中准油股份、贝肯能源、石化油服涨停 [1] - 德石股份、通源石油、潜能恒信涨幅居前，分别上涨16.80%、7.05%、6.33% [1] - 新莱福、天壕能源、神农种业跌幅居前，分别下跌9.72%、3.66%、3.19% [1] 板块内个股资金流向 - 俄乌冲突概念板块整体获得主力资金净流出2.88亿元 [2] - 板块内30只个股获得主力资金净流入，其中7只个股净流入资金超过5000万元 [2] - 石化油服主力资金净流入居首，达1.43亿元 [2] - 贝肯能源、凯美特气、神开股份主力资金净流入分别为1.10亿元、1.05亿元、7770.27万元 [2] - 神开股份、石化机械、贝肯能源主力资金净流入比率最高，分别为68.34%、62.00%、14.56% [3] 相关概念板块对比 - 可燃冰概念板块涨幅最大，为4.06%，页岩气概念板块上涨2.29% [2] - 海南自贸区概念板块跌幅最大，为-2.61%，石墨电极概念板块下跌-2.34% [2] 重点个股资金与交易数据 - 准油股份上涨10.04%，换手率35.29%，主力资金净流入6022.43万元，净流入比率6.88% [4] - 通源石油上涨7.05%，换手率43.27%，但主力资金仅净流入770.97万元，净流入比率0.46% [4] - 德石股份涨幅高达16.80%，换手率34.58%，但主力资金净流出1.69亿元，净流入比率-11.29% [7] - 华友钴业下跌1.47%，主力资金净流出2.05亿元，净流入比率-6.72% [7]

股东大会信息 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年10月27日14:00，网络投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年10月22日[5] - 会议地点为广东省广州市永和经济开发区沧海四路4号公司四楼会议室[6] 议案信息 - 议案2.00包含18项子议案需逐项表决[7] - 议案均为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权股份通过[10] - 关联股东部分议案需回避表决[10] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[10] 投票方式及登记 - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[3][4] - 自然人及委托代理人出席需办理登记手续[11] - 现场登记时间为2025年10月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] - 书面信函或电子邮件登记需在2025年10月24日17:00前送达[13] 投票代码及时间 - 网络投票代码为351323，投票简称为XLF投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[24] 其他信息 - 会议联系人是许永刚、刘春蕾，电话020 - 62283186，邮箱info@kingmagnet.com[15] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[17] 审议议案 - 审议发行股份及支付现金购买资产相关议案[28] - 审议发行股份募集配套资金相关议案[28] - 审议本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成重组上市的议案[28] - 审议公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案[28] - 审议本次交易符合相关规定及不存在违规情形的议案[28] - 审议本次交易定价依据及公平合理性等议案[28] - 审议拟聘请中介机构为交易提供服务的议案[29] - 审议未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案[29] - 审议前次募集资金使用情况专项报告的议案[29] - 审议提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案[29]

板块整体表现 - 10月22日金属新材料板块整体下跌1.6%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，新莱福领跌，跌幅达9.72%，上大股份领涨，涨幅为6.63% [1][2] 个股价格与成交 - 涨幅居前的个股包括上大股份（涨6.63%至33.44元）、福达合金（涨3.44%至20.13元）、安泰科技（涨3.39%至21.33元） [1] - 跌幅居前的个股包括新莱福（跌9.72%至69.12元）、铂科新材（跌4.96%至71.85元）、大地熊（跌4.04%至34.40元） [2] - 部分个股成交活跃，安泰科技成交额达67.83亿元，金力永磁成交额达24.59亿元 [1][2] 资金流向 - 当日金属新材料板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出7.09亿元 [2] - 游资资金净流入1.28亿元，散户资金净流入5.8亿元 [2] - 个股层面，铂科新材主力资金净流入3272.52万元，上大股份主力资金净流入3138.06万元 [3]