证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-051 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。 在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会，经全体 监事一致同意豁免会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。经全体监事共同推举， 会议由监事王忠诚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩 斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举王 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通 过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成 交价格及取得时间存在不确定性。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-053 关于拟建设涂布技术产业化基地及签署相关协议的公告 2、本次投资总额较大，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融 资渠道、利率水平等发生变化，将使得公司承担一定的资金风险。公司将做好资 金规划，确保项目资金的正常筹措。 3、本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环 境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险；目前公司预计能满足 本次项目投资协议要求的相应经济指标，但若未来公司及项目不能达到相应的经 济指标，公司存在可能需要缴纳违约金等风险。 4、本投资合同涉及的项目投资额等经济指标不代表公司对未来业绩的预测， 亦不构成公司对投资者的实质承诺。 一、投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了扩大深圳市 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-049 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。 在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 9 人， 本次会议由全体董事推举董事唐雪姣女士主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-048 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15- 15:00 期间的 ...

T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China 致：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 12 月 26 日在深 圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9 号楼二楼大会议室召开的 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-040 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十六次会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的 董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士 召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第一 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-042 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深 圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查及候选人本人同意，公司 ...

提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会现就提名陈燕燕为深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、被提名人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

声明人杨浩军作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

1 上述申请授信的具体金额、期限及担保方式以最终各方签署的合同为准。后 续如有抵押、担保等事项，公司仍将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，严格 履行会议审议程序和信息披露义务。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-044 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》，为满足公司经营 发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合 授信额度，期限为 12 个月，上述授信业 ...