证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-049 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股），回 购股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，2024 年 5 月 20 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 202 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-036 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）、 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 1 039）。《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》将同时刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日（星期六）以电子邮件的方式送达 全体董事 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-041 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并 于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行费用后，实 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康发展，提高公 司整体资产运营质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的内控机制，对控股子公 司的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高控股子公司整体运作效率和抗 风险能力，从而减少或避免公司的风险。 第四条 公司 ...

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-040 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日（星期三）召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，公司 2024 年半年度合并报表可 供分配利润为 592,469,095.90 元，2024 年半年度母公司可供分配利润为 613,840,456.15 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 592,469,095.90 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

上市与股本 - 公司于2023年2月21日经审核注册，5月12日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本143,892,660元，股份每股面值1元，总数为143,892,660股[8][17][18] - 深圳市信维投资发展有限公司持股4612.0074万股，比例53.7241%[17] - 长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股950.1281万股，比例11.0678%[17] - 长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙）持股779.1053万股，比例9.0756%[17] - 长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙）持股779.1053万股，比例9.0756%[17] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高管、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，每年至少召开2次会议[93][98] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开1次会议[120][122] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为股本的50%以上时可不再提取[127] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[134] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[150][151] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[157][158][159]

一、注册资本变更情况 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-044 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案为：公司以 实施 2023 年度利润分配时股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股份）为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），以资本公积中的股 本溢价向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。若公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-048 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一） 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 - 2 - | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．本次发行前股东所持份的限售安排、自 | | | | 愿锁定股份、延长锁定期限及减持意向的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 2．稳定公司股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 3．股份回购和买的措施承诺 | 是 | 不适用 | | 4．对欺诈发行上市的股份回购和买承诺 | 是 | 不适用 | | 5．关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6．利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7．依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．公司控股东、实际制人避免同业竞争的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 9．关于减少并规范联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10．关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 11．关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 12．关于社保、住房公积金缴纳事项的 ...

公司业务及产品情况 - 公司业务主要分为涂布应用类和能源系统类[25] - 涂布应用类包含锂电及泛半导体业务，产品涵盖核心部件、智能装备[25] - 能源系统类包含储能及氢能业务，产品涵盖储能系统解决方案、氢能系统解决方案[25,27,30] - 公司涂布应用类业务的盈利模式是依靠持续的技术创新，为客户提供具有技术附加值的部件、装备及系统服务产品[28] - 公司能源系统类业务的盈利模式是为客户提供安全且性能优异的储能系统及制氢系统、储能电站开发设计建设及运维等一站式的能源系统解决方案[30] 公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入35,044.55万元，同比增长1.10%[1,31] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,200.40万元，同比下降54.67%[18] - 公司持续提高经营管理水平，通过先进技术、优异产品和卓越服务不断增强核心竞争力[32] - 公司在锂电池、泛半导体、储能系统等领域持续进行产品升级迭代和技术创新[32] - 公司下属子公司湖南安诚在储能系统板块进行了深度的产业布局[5,32] 行业及市场分析 - 新能源行业景气度持续攀升，为公司发展提供了良好机遇[33] - 钙钛矿电池作为新一代光伏电池具有优势，随着产业化加速将带动市场规模快速增长[33,34] - OLED在智能手机、笔电、车载、TV等产品上表现亮眼，逐步打开中大尺寸显示产品的市场空间[34] - 半导体行业销售总额和设备销售额持续增长，国产化率不断提升[34] - 氢能和新型储能产业呈现积极发展态势，市场化步伐正加快推进[34] 研发及技术创新 - 公司持续加大研发投入，研发费用为4,023.44万元，同比增长44.87%[3] - 公司拥有343项专利授权，在各细分领域积累了丰富的技术优势[3] - 公司生产的高精密狭缝式涂布模头实现了进口替代，在行业内占据领先地位[1] - 公司在钙钛矿太阳能、面板显示、氢能、储能等非锂电领域也有持续技术突破[2] 客户及市场地位 - 公司在各个细分领域积累了丰富的优质客户资源，代表性客户包括比亚迪、宁德时代、LG新能源、京东方、康佳光电等[4] - 公司凭借先进技术、持续研发投入等优势,在行业内已建立较高的品牌知名度,成长为国内领军企业[1] - 公司主导产品高精密狭缝式锂电池极片涂布模头连续四年市场占有率第一[1] - 公司通过"纵向延伸+横向拓展"的策略,已形成丰富多元的产业及产品布局[2] 财务情况 - 公司2024年上半年营业收入为35,044.55万元,同比增长1.10%[31] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,200.40万元,同比下降54.67%[18] - 公司2024年6月30日资产总计为46.19亿元,较上年同期增加23.8%[187] - 公司2024年6月30日负债总计为16.64亿元,较上年同期增加123.8%[187] - 公司2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为29.74亿元,较上年同期减少0.7%[188] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为210,689.48万元[73] - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金71,667.44万元,其中超募资金永久补充流动资金47,000.00万元[74] - 公司承诺投资项目包括安徽涂布技术产业化建设项目、涂布技术产业化研发中心建设项目等[78] - 公司超募资金合计为157,595.97万元,用于补充流动资金[80] 其他重要事项 - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[132] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[132] - 公司报告期内不存在关联交易事项[134-137] - 公司报告期内不存在其他重大合同及重大事项[154] - 公司实施了2023年度利润分配方案,以资本公积金转增股本[158] - 公司回购股份价格上限由不超过108.97元/股调整为不超过90.46元/股[158]