本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经营 的需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方河南国碳纳米科技有限公司（以 下简称"国碳纳米"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元（含 本数），关联交易主要内容包括向关联方采购商品、接受关联方提供的服务。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-032 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2023 年度，公司及子公司预计与关联方国碳纳米发生日常关联交易总金额 为不超过人民币 2,800.00 万元，2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为人 民币 331.40 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事 于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第一次独立董事专门会议，对该议 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-036 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp ...

捷邦精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，捷邦精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李真圣、罗 书章、蔡荣鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李真圣、罗书章、蔡荣鑫的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 捷邦精密科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 捷邦精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人胡甦于 2020 年 9 月至 2023 年 9 月期间担任捷邦精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，因任期届满离任，本人已不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，本人在 2023 年度工作中忠实、 勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度在任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 胡甦，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 4 月至 2017 年 4 月，就职于深圳市世纪汇讯实业有限公司，任执行董事；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，就职于深圳市如歌科技有限公司，任董事长；2006 年 9 月至今，就职于深圳市至尊汽车租赁有限公司，现任监事；2020 年 9 月至 2023 年 9 月任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-027 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归 属 于 母 公 司股 东的 净 利 润 为 -55,803,415.39 元 ， 母 公 司实现 净 利 润 为 21,739,037.79 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 157,205,323.30 元，母公司累计可供分配利润为 133,331,931.78 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 真圣严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事 项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李真圣，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。2003 年 7 月至 2007 年 10 月就职于美的集团有限公司，任项目经理； 2007 年 10 月至 2012 年 7 月，就职于上海复星高科技（集团）有限公司，任高 级投资总监；2012 年 7 月至 2015 年 5 月就职于大通创新投资有限公司，任董事 总经理；2015 年 5 月至 2019 年 11 月就职于光大资本投资有限公司，任执行总 裁 ...

各位股东及股东代表： 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人罗书章根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，积极出席公司 2023 年度召开的 各项会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的 利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 罗书章，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，高级会计师，会计学教授。1992 年 7 月至 1996 年 6 月，就职于石家 庄铁道学院，任教师；1996 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于财达证券，历任主管 会计、财务经理、计财部财务经理；2004 年 9 月至 2007 年 6 月就读于天津财经 大学；2007 年 7 月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；2016 年 6 月 至 2022 年 8 月任 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-028 捷邦精密科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2023年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《捷邦精密科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集 资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目 的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2022年第二次临时 股东大会决议通过。 根据《募集资金 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-022 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 ...