捷邦精密科技股权激励计划核查结果 限制性股票归属核查 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已满足 64名激励对象符合归属资格 [1] - 监事会确认64名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条禁止情形 主体资格合法有效 [1] - 同意为64名激励对象办理26 67万股第二类限制性股票的归属事项 程序符合《激励计划》规定 [1] 股票期权行权核查 - 公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期条件已达成 64名激励对象符合行权条件 [2] - 监事会核查确认64名激励对象满足《公司法》《证券法》等法律法规要求 无不得成为激励对象的情形 [2] - 同意为64名激励对象办理26 67万份股票期权的行权事项 审议程序符合《管理办法》规定 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1810.00万股A股，募集资金总额9.36132亿元，净额8.3695033322亿元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目拟使用5.5亿元，累计投入2.135852亿元[4] 资金使用安排 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 预计使用闲置资金补充流动资金节省财务费用600万元[9] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构均同意使用闲置募集资金补充流动资金事项[12][13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1810.00万股，发行价51.72元/股，募资总额936,132,000.00元，净额836,950,333.22元[2] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总投资57,000.00万元，拟用募集资金55,000.00万元[5] 项目投入 - 截至2025年6月30日，高精密电子功能结构件生产基地建设项目累计投入11,358.52万元，研发中心建设项目累计投入0元，补充流动资金项目累计投入10,000.00万元，合计21,358.52万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2][7][12] - 按1年期LPR 3.0%测算，使用闲置资金补充流动资金预计节省财务费用600万元[9] 决策通过 - 公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[12][13]

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予股票权益不超360万股，占草案公告时股本总额4.99%[4] - 首次授予权益288万股，占计划授予总量80%，占草案公告时股本总额3.99%[4] - 预留授予权益72万股，占计划授予总量20%，占草案公告时股本总额1.00%[4] - 第二类限制性股票授予价格19.32元/股，股票期权行权价格27.60元/股[6] 行权条件 - 首次授予的第二类限制性股票/股票期权第一个归属/行权期归属/行权比例为20%[6] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后授出，2025年营业收入增长率不低于42.86%或净利润不低于5000万元[8] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后授出，2026年营业收入增长率不低于78.57%或净利润不低于10000万元[8] - 激励对象个人绩效考核分4个等级，对应可归属/行权比例分别为100%、75%、50%、25%[9] - 第一个归属/行权期要求2024年营业收入增长率不低于15.71%或净利润为正[9] - 第二个归属/行权期要求2025年营业收入增长率不低于42.86%或净利润不低于5000万元[9] - 第三个归属/行权期要求2026年营业收入增长率不低于78.57%或净利润不低于10000万元[9] 调整情况 - 2024年5月31日调整后激励计划权益总数由360万股调为343.75万股，首次授予部分激励对象人数由72名调为69名[15] - 2025年4月11日将第二类限制性股票授予价格由19.32元/股调为19.12元/股，股票期权行权价格由27.60元/股调为27.40元/股[16] - 2025年4月16日完成4.15万份已获授但尚未行权的股票期权注销事宜[14] 会议审议 - 2024年3月29日公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案并披露文件[11] - 2024年4月15日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年7月4日公司会议审议通过首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案[14] 行权情况 - 本次符合股票期权行权条件的激励对象人数为64人[2] - 本次行权条件成就的股票期权拟行权数量（调整后）为26.67万份，占目前公司总股本的0.37%[2] - 行权价格（调整后）为27.40元/股[2] - 首次授予股票期权第一个行权期可申请行权比例为授予总数的20%[19] - 2024年公司营业收入792,805,238.89元，比2023年同比增长16.90%，公司层面行权比例为100%[20] - 本次股票期权行权期自自主行权审批完毕始至2026年5月29日[23] - 总经理CHIANG HWAI HAI已获授股票期权17.50万份，本次可行权3.50万份，占比20%[24] - 副总经理冯明珍已获授股票期权10.00万份，本次可行权2.00万份，占比20%[24] - 中层管理人员等58人已获授股票期权76.35万份，本次可行权15.27万份，占比20%[24] - 本次可行权股票期权全部完成行权后公司总股本将增加26.67万股[30] - 本次行权将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[30] - 本次行权不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响[31] 合规情况 - 参与激励的公司董事等在本次董事会决议前6个月无买卖公司股票情况[29] - 公司本次行权符合相关法律、法规及《激励计划》规定[30] - 薪酬与考核委员会同意为符合条件的激励对象办理行权事项[27] - 监事会同意为符合条件的激励对象办理行权事项[28] - 法律意见书认为公司本次行权已取得必要批准和授权且条件成就[32]

激励计划 - 公布2024年激励计划首次授予部分第一个归属期可归属及行权激励对象名单[1] - 剔除不符合条件的激励对象各5名[2][5] 限制性股票 - 董事等已获授133.35万股，本次可归属26.67万股，占比20%[2] - 总经理、副总经理等各有可归属数量[2] 股票期权 - 董事等已获授133.35万份，本次可行权26.67万份，占比20%[5] - 总经理、副总经理等各有可行权数量[4][5] 人员名单 - 公布中层管理人员、核心技术（业务）骨干58人名单[7][8][9]

会议情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年7月4日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 股份事项 - 同意为64名首次授予激励对象办理26.67万股第二类限制性股票归属事项[2] - 同意为64名首次授予激励对象办理26.67万份股票期权行权事项[4] 资金使用 - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[4]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予股票权益合计不超过360万股，约占草案公告时公司股本总额的4.99%[3] - 首次授予权益288万股，占计划授予总量的80.00%，约占草案公告时公司股本总额的3.99%[3] - 预留授予权益72万股，占计划授予总量的20.00%，约占草案公告时公司股本总额的1.00%[3] 归属与行权条件 - 首次授予的第二类限制性股票/股票期权第一个归属/行权期归属/行权比例为20%[5] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，第一个归属/行权期业绩考核目标为2025年营业收入增长率不低于42.86%或净利润不低于5000万元[7] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，第二个归属/行权期业绩考核目标为2026年营业收入增长率不低于78.57%或净利润不低于10000万元[7] - 激励对象个人绩效考核分4个等级，A、B、C、D级对应个人层面可归属/行权比例分别为100%、75%、50%、25%[8] - 第一个归属/行权期，2024年营业收入增长率不低于15.71%或以2023年为基数，或2024年净利润为正[8] - 第二个归属/行权期，2025年营业收入增长率不低于42.86%或以2023年为基数，或2025年净利润不低于5000万元[8] - 第三个归属/行权期，2026年营业收入增长率不低于78.57%或以2023年为基数，或2026年净利润不低于10000万元[8] 激励计划调整 - 2024年5月31日，激励计划首次授予激励对象中3名不再具备资格，取消授予6.50万股第二类限制性股票和6.50万份股票期权，权益总数由360万股调为343.75万股[14] - 2025年4月11日，因2024年半年度权益分派，第二类限制性股票授予价格由19.32元/股调为19.12元/股，股票期权行权价格由27.60元/股调为27.40元/股[15] - 2025年4月11日，5名激励对象离职，作废4.15万股第二类限制性股票，注销4.15万份股票期权[15] 首次归属情况 - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象人数为64人[2] - 本次归属条件成就的第二类限制性股票拟归属数量（调整后）为26.67万股，占公司总股本的0.37%[2] - 归属价格（调整后）为19.12元/股[2] - 2024年公司营业收入为792,805,238.89元，比2023年同比增长16.90%[19] - 公司层面归属比例为100%[19] - 首次授予部分64名激励对象中5名因个人原因离职，不具备激励对象资格[19] - 其余激励对象个人考核评价均为A，个人层面归属比例均为100%[19] 重要时间节点 - 2024年3月29日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年5月31日，激励计划首次授予[14] - 2025年4月11日，因权益分派调整价格[15] - 2025年4月16日，完成4.15万份已获授但尚未行权的股票期权注销事宜[13] - 2025年7月4日，审议通过首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案[13]

激励计划 - 2024年限制性股票首次授予部分第一个归属期可归属26.67万股，涉及64人[2] - 2024年股票期权首次授予部分第一个行权期可行权26.67万份，涉及64人[3] 资金使用 - 公司同意用不超2亿闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[4]

激励计划归属与行权 - 2024年限制性股票首次授予部分第一个归属期64名激励对象可归属[1] - 为64名激励对象办理26.67万股第二类限制性股票归属事项[2] - 2024年股票期权首次授予部分第一个行权期64名激励对象可行权[3] - 为64名激励对象办理26.67万份股票期权行权事项[4]

激励计划流程 - 2024年3月相关会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年4月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年5月31日确定首次授予日并授予股票和期权[9] - 2025年7月4日部分股票可归属、期权可行权[13][14] 业绩数据 - 2024年公司合并报表营业收入792,805,238.89元，较2023年增长16.90%[22][30] 激励对象情况 - 69名激励对象中5人离职，64人2024年度绩效考核为“A”[23][31] 归属与行权情况 - 首次授予部分第一个归属期和行权期条件成就[13][14][23][31]