捷邦精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种价格或 者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大 事项）以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券 监管部门、证券交易所。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易 懂，不 ...

捷邦精密科技股份有限公司 总经理工作制度 第七条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。 第八条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章 程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理 及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《捷邦精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员的组成及聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及《公司章程》规定的其他属于公司高级管理人员范畴内的相关岗位人员。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘 ...

捷邦精密科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子 公司、控股子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 委托理财必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个 人账户进行与理财业务相关的行为。 第三章 委托理财审批权限和决策、监督 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购 ...

（七）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 捷邦精密科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书及董事 会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第六条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司、参股公司、 分支机构。 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系 而了解公司未公开披露信息的 ...

内幕信息知情人登记制度 捷邦精密科技股份有限公司 第五条 公司由董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《中华人民共和国证券法》所规定的，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以 及《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第一章 总 则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技 ...

捷邦精密科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增 ...

捷邦精密科技股份有限公司 投资决策管理细则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的投资决策机制，进一步规范捷邦精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的投资决策行为，保障投资决策合法化、科学化、专业化、 高效化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理制度》（以下简称"《投资 决策管理制度》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 依照《投资决策管理制度》规定，需提交董事会、股东会审批的对外投 资事项，必须经投资决策委员会审核、批准后方可提交至公司董事会、股东会审议。 第二章 投资决策委员会的构成及会议召开 第三条 投资决策委员会采取委员制，委员人数不超过9人，由董事会战略委员 会选举任命，任期1年。委员任期届满，可连选连任。投资决策委员会 ...

捷邦精密科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资风险， 保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷 邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的对外投资事项。 第三条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币，实 物或出让权利的行为，包括： （一）生产经营性投资。为扩大生产经营规模、提高产品和服务质量而进行的固 定资产新建、改建、扩建的生产性项目，新产品开发项目等投资。 （二）股权类投资。新设立公司或对子公司增资，收购股权，股权置 ...

捷邦精密科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《捷邦精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《捷邦精密科技股份有限公司 信息披露管理制度》，制定本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重 ...

捷邦精密科技股份有限公司 远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司远期 结售汇业务、外汇期权及掉期业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《捷邦精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外 具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇的业务。 本制度所称外汇期权业务是指为满足公司正常经营或业务需要，在合同约定的时间内 是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方 支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的 到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方 也有权不执行 ...