证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-008 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开投资者交流沟通会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议类型 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《捷邦精密科技股 份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案》并作出了相关承诺，该预案经公 司第一届董事会第三次会议、公司第一届监事会第三次会议及公司 2021 年第一 次临时股东大会审议通过。相关承诺内容请参见《捷邦精密科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》第八节第二款。 根据公司稳定股价承诺中的启动条件第一款第三项，公司上市后三年内，如 果公司股价出现低于最近一期经审计的每股净资产的情形时，公司将以专项公告 或召开投资者交流沟通会的方式，向投资者介绍公司的当前经营业绩情况、未来 经营战略、未来业绩预测或趋势说明、公司的投资价值及公司为稳定股价拟进一 步采取的措施等。公司 2024 年 2 月 6 日收盘价为人民币 18.91 元/股，低于公司 最近一期经审计每股净资产 19.4783 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-006 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 2 月 19 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共 促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素 的基础上，拟使用自有资金回购公司股份。 本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购 实施完成 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-001 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》 经全体董事审议，同意公司以自有资金人民币6,700万元受让周雷先生持有 的稳固实业（上海）有限公司（以下简称"稳固实业"）实缴注册资本1,217.6522 万元，并以自有资金人民币3,000万元认购 ...

关于对外投资收购股权及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷邦科技"）于2024 年1月16日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资收购股权及 增资的议案》，同意公司以自有资金人民币6,700万元受让周雷先生持有的稳固 实业（上海）有限公司（以下简称"稳固实业"）实缴注册资本1,217.6522万元， 并以自有资金人民币3,000万元认购稳固实业新增注册资本545.2174万元，增资款 的溢价部分计入稳固实业的资本公积金。前述股权转让及增资事项完成后，稳固 实业注册资本为人民币3,205.2174万元，其中公司持股比例为55%。同时，同意 公司或公司境外控股子公司以自有资金人民币300万元受让稳固密封系统（香港） 有限公司（以下简称"香港公司"）持有的WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称"越南公司"）55%股权。 本次交易完成后，公司将持有稳固实业55%的股权，公司或公司境外控股子 公司将持 ...

捷邦精密科技股份有限公司 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-062 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会 议。 为适应公司发展战略规划，根据经营需要，同意公司在原有远期结售汇、外 汇期权业务品种的基础上新增开展外汇掉期业务交易品种，公司开展远期结售汇、 外汇期权及掉期交易预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7,100万美元 （含本数）或等值人民币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 ...

捷邦精密科技股份有限公司 远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司远期 结售汇业务、外汇期权及掉期业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司 章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外 具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇的业务。 本制度所称外汇期权业务是指为满足公司正常经营或业务需要，在合同约定的时间内 是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方 支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的 到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方 也有权不执行上述买卖合约。 本制度所称掉期业务是在交易日 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-063 捷邦精密科技股份有限公司 （一）审议通过《关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的议案》 经审议，监事会认为：公司新增外汇衍生品业务交易品种是基于公司实际经 营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度上 防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司的风险防范能力，不存在 损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，监事会同意公 司关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的议案。 具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的公告》（公告编号：2023-064）及《关 于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的可行性分析报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（ ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-064 关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为规避本外币融资、结算业务中的汇率风险和利率风险，防 范汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不利影响，公司拟在原有远 期结售汇及外汇期权品种的基础上新增外汇掉期品种。公司开展外汇掉期套期保 值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险， 不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 2．交易工具和品种：根据经营需要，以实际融资和外汇业务需求为基础， 与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，在原有远期结售汇和外汇期权的基 础上增加外汇掉期品种。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种为：远期结 售汇、外汇期权、外汇掉期或上述品种的组合。 3．交易场所：经监管机构批准，有远期结售汇、外汇期权及掉期业务经营 资格的金融机构。 4．交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,100 万美元（含 本数）或等值人民币， ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-065 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 附件 捷邦精密科技股份有限公司组织架构图 股东大会 战略委员会 监事会 薪酬与考核 董事会 董事会秘书 证券事务部 提名委员会 总经理 审计委员会 投资决策 委员会 海外市场 开发部 新材料事业部 功能件事业部 综合管理中心 投资管理部 审计部 研究院 等宫事亦ﯜ 运营中心 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为更 好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策 效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定 对组织架构进行调整和优化，调整后的公司组织架构图详见附件。 同时，董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化 等相关事宜。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公 ...