维峰电子（广东）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章 程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计部 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-041 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更公司董事会审计委员会委员的公告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事项公告如下： 公司董事会于近日收到董事会审计委员会委员李文化先生的书面辞职报告。 由于公司经营发展及工作安排需要，李文化先生申请辞去公司第二届董事会审 计委员会委员的职务，辞职后仍担任公司董事长、总经理、董事会提名委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李文化先生的辞职自辞职报告送达 公司董事会时生效。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举李睿鑫先 生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 第二届 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-043 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议，于2023年9月21日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 由于公司经营发展及工作安排需要，李文化先生辞去公司第二届董事会审 计委员会委员的职务，为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选 举李睿鑫先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 ...

薪酬与考核委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订工作细则[2] 委员会组成与选举 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会职责与决策 - 主要职责包括制定薪酬计划等[7] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13][16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意并经股东大会审议通过[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 考核程序与记录保存 - 对高级管理人员考核程序包括述职等并报董事会[11] - 会议记录保存期限不少于十年[15]

公司概况 - 维峰电子(广东)股份有限公司是一家连接器制造企业,致力于成为世界领先的连接器制造商[1] - 公司重视研发创新,2023年上半年研发投入3,277万元,同比增长23.67%[2] - 公司订单充足,2023年上半年营业收入同比增长9.54%[3] 业务发展 - 公司控股子公司东莞维康汽车已布局高频高速车用连接器等产品,目前相关客户拓展顺利,预计2024年能有营收贡献[4][8] - 公司持续推进在研项目,紧贴市场趋势和客户需求,研发人员增加33%[9] - 公司产能扩张节奏稳健,配套大客户产线订单需求,整体产能扩张不会出现大规模闲置[11] 投资者关注 - 公司将聚焦主营业务,努力提升盈利能力和经营质量,维护投资者利益[5] - 公司将根据相关事项及时进行信息披露,请投资者关注公告[10] - 公司供应链信息属于商业秘密,不便透露具体客户信息[6][7]

新产品和新技术研发 - 公司2项发明专利获证书，分别为夹持机构及端子CCD检测包装机、真空管缠绕包装机[2][5] - 两项专利申请日为2018年09月21日，授权公告日为2023年09月15日[2][5][4][6] - 专利已应用于现有项目，利于提升生产效率和业务发展[7]

公司概况与战略 - 公司致力于提供高端精密连接器产品及解决方案，经过20多年的发展，已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局 [1] - 未来公司将继续坚持自主研发，坚定国产化替代之路，立足工业控制连接器领域，并积极拓展新能源汽车、太阳能光伏等其他高端连接器细分市场 [2] 产品应用领域 - 工业控制领域：产品应用于伺服电机、PLC、机械手臂、工业电脑等工业控制与自动化设备 [1] - 汽车领域：产品应用于新能源汽车的电池、电机和电控系统，以及车载媒体设备、高清影像系统等 [1] - 新能源领域：产品主要应用于太阳能、风能和储能逆变系统 [1] 产能规划 - 昆山子公司正在进行新一轮扩建，预计2024年底投产 [2] - 东莞总部预计今年四季度开始陆续投入使用，将有效扩充公司产能 [3] - 泰国生产基地正在履行政府审批手续 [3] 财务数据 - 2023年上半年，工控、汽车以及新能源连接器三大板块营业收入分别为15,719万元、4,235万元和3,957万元，同比增长2.22%、31.8%和23.9% [4] 客户与市场 - 工控领域客户有几百家，主要客户包括汇川技术、台达电子、研华科技等，单一大客户依赖度不高 [3] - 光伏连接器领域主要竞争对手为国际大厂 [2] - 公司与西门子、施耐德的导入非常顺利，安川也将来公司审厂 [3] 技术优势 - 工业控制连接器具有高可靠性及耐用性，需满足防水、防尘、抗震、耐高温等性能要求 [3] - 工业控制连接器具有较强的定制化属性，需具备持续快速推出新产品的能力 [3] - 工业控制类客户对连接器厂商设置了严格的供应商资质认定，形成客户壁垒 [4] 子公司布局 - 通过子公司维康汽车快速补充新能源汽车高频高速系列连接器产品 [2] - 通过昆山子公司扩充生产产能及自动化水平，把握储能细分领域的技术发展趋势 [2] - 通过合肥子公司、泰国子公司深度绑定战略客户，持续拓展客户及扩大产品销售金额 [2]

活动基本信息 - 活动名称：2023年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长、总经理：李文化先生 [1] - 董事会秘书：朱英武先生 [1] - 财务总监：戴喜燕女士 [1]

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年九月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《 ...