证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-043 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 董事会。 5、主持人：董事长李文化先生。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 ...

股东大会信息 - 2024年8月24日公告召开2024年第二次临时股东大会通知，9月10日15:00现场会议召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[7] - 参加股东大会股东及代表71名，持表决权股份75,739,361股，占比69.5424%[9] - 公司总股本109,893,594股，截至股权登记日回购专用账户持股982,550股，有表决权股份总数108,911,044股[10] 议案表决情况 - 《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意75,699,011股，占比99.9467%，中小股东同意3,824,010股，占比98.9558%[17] - 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意75,698,311股，占比99.9458%，中小股东同意3,823,310股，占比98.9377%[18] - 《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，同意75,661,361股，占比99.8970%，中小股东同意3,786,360股，占比97.9816%，反对63,800股，占比0.0842%，中小股东反对63,800股，占比1.6510%，弃权14,200股，占比0.0187%[19] - 《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，同意75,666,711股，占比99.9041%，中小股东同意3,791,710股，占比98.1200%，反对62,700股，占比0.0828%，中小股东反对62,700股，占比1.6225%，弃权9,950股，占比0.0131%[20]

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动采用网络远程方式进行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] 活动时间和内容 - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] - 公司高管将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等与投资者关心的问题进行沟通交流[1] 公司介绍 - 公司名称为维峰电子(广东)股份有限公司,证券代码为301328,证券简称为维峰电子[1] - 公司致力于为投资者提供优质的总结服务,包括结构优化、语言优化、信息提炼、个性特色和针对性优化等[1] - 公司还具备文案创作的专业能力,能为客户创造更大价值[1]

公司基本信息 - 证券代码 301328，证券简称维峰电子 [1] - 2023 年 8 月 28 日 15:00 - 16:00 举行 2023 年半年度网上业绩说明会，地点为“互动易”网站“云访谈”栏目 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李文化先生，独立董事谭旭明先生，董事会秘书刘雨田女士，财务总监戴喜燕女士 [1] 业务板块营收情况 - 2024 年上半年新能源板块实现营收 5000 余万，同比增长 27.6%，增长源于存量客户份额增长及新客户、新项目拓展 [1] - 汽车板块上半年营收 5265.44 万元，同比增长 24.34%，聚焦新能源汽车三电系统中低压信号细分领域 [2] - 新能源连接器上半年营收 5049.57 万元，同比增长 27.61%，应用于太阳能及风能逆变系统 [2] - 工控板块上半年营收 13514.97 万元，同比下降 14.02%，受宏观经济挑战、工业需求疲软及行业竞争加剧影响 [2] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目已正式投产，对生产基地进行智能化、自动化升级 [1] - 昆山基地建设顺利，主体结构完工并封顶，预计明年 6 月达到预定可使用状态 [1][2] 股价及市值管理 - 公司发行价 52.20 元，去年回购 98 万股，均价 50.83 元，当前股价不到 35 元，中报业绩同比不理想 [2] - 公司将综合多方面情况积极研究和探讨相关举措，做好并完善市值管理工作 [2] 股权激励及回购增持计划 - 去年回购完成 982550 股，回购账户内股票用于股权激励或员工持股计划 [3] - 股权激励后续方案制定完毕将及时披露，暂无回购及高管增持计划 [3]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 1. 2024H1公司业绩符合预期,其中2024Q2公司主营工业连接器业务边际回暖,汽车及新能源汽车业务收入持续增长 [5] 2. 受行业周期及竞争影响,工业连接器收入下滑,但汽车连接器和新能源连接器收入同比正增长 [6] 3. 公司以工业控制连接器为基石,汽车及新能源连接器为双翼,实现了多元化的发展布局 [7] 分产品总结 1. 工业连接器:2024H1实现营业收入1.35亿元,同比下降14.02%,毛利率43.27%,同比上升2.56个百分点 [6] 2. 汽车连接器:2024H1实现营业收入0.53亿元,同比增长24.34%,毛利率46.23%,同比下降2.80个百分点 [6] 3. 新能源连接器:2024H1实现营业收入0.50亿元,同比增长27.61%,毛利率30.52%,同比下降8.86个百分点 [6] 财务数据总结 1. 2024年预计营业收入为5.62亿元,同比增长15.4% [8] 2. 2024年预计归母净利润为1.14亿元,同比下降12.3% [8] 3. 2024年预计毛利率为41.4%,同比下降1.1个百分点 [8]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入24,079.82万元，归属于母公司所有者的净利润为4,714.32万元[1] - 工控、汽车以及新能源连接器三大板块营业收入分别为13,514.97万元、5,265.44万元和5,049.57万元[1] 营收利润下降原因 - 整体宏观经济环境承压，行业景气度不高，下游市场需求疲软致营收小幅下滑[2] - 去年一季度全资子公司转让资产获政府补助有大额非经常性损益，今年净利润同比下滑[2] 各领域客户订单情况 - 汽车领域：上半年汽车连接器营收5,265.44万元，同比增长24.34%，聚焦中低压信号细分领域，应用于新能源汽车三电系统，通过建立无尘车间保证产品性能[2] - 新能源领域：上半年新能源连接器营收5,049.57万元，同比增长27.61%，主要应用在太阳能及风能逆变系统，通过控股子公司贴近服务和开拓长三角战略客户[2] - 工控领域：上半年工控连接器营收13,514.97万元，同比下降14.02%，因宏观经济挑战、工业市场需求疲软、行业周期性调整和竞争加剧等因素业绩承压，公司将拓展新场景、利用新基地提升盈利能力[2] 募投项目影响 - 2024年6月募投项目投产，扩大生产规模，提升生产自动化水平，优化生产效率与产品质量[3] - 布局电极加工检测机器人自动化线体，提高生产效率、加工精度和质量稳定性[3] - 搭建自动化、智能化仓储管理，转变拣选模式，提高存储密度和拣货精准度，降低人力依赖[3] - 自动化组装机协同作业提升生产效率、保证产品品质，部分定制化自动机满足个性化需求[3]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首发募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 1,832.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 78.80 元/股。本次公开发行募集资金 总额为人民币144, ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-039 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范维峰电子（广东）股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为其 他单位或个人提供下列担保行为：被担保企业或个人因向金融机构或其他合规机 构办理贷款、票据贴现、融资租赁、借款等原因向公司申请为其提供担保。担保 方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总 ...