证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-009 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 信音电子(中国)股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本 次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具 体情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 3 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-004 信音电子(中国)股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《信音电子（中国）股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事 长为战略委员会的当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-010 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴 （二）监事津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议了《关于 <2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2024 年度公司监事津 贴方案>的议案》，审议通过了《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的 议案》。独立董事对上述事项发表了独立意见，其中《关于<2024 年度公司董事 薪酬计划及津贴方案>的议案》、《关于<2024 年度公司监事津贴方案>的议案》 尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 （一）董事薪酬计划及津贴： 本公司有内部董事(在公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 72,550,730.26 元，累计未分配利润为 498,589,773.50 元；母公司 2023 年度实现净利润为 63,573,840.22 元，累计未分 配利润为 375,086,630.96 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务 报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 375,086,630.96 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 （四）远期结售汇品种 公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算 货币—美元。交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结售汇 合约，约定公司及子公司办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从 而锁定结售汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平， 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展远期结售汇业务事项进行了核查， 核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）办理远期结售汇的目的 公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主 要采用美元计价。此外，公司还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相 关应付款项和银行外币存贷款、应收账款等主要采用美元计价 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-015 信音电子(中国)股份有限公司 二、审议程序 一、责任保险具体方案 1.投保人：信音电子（中国）股份有限公司 2.被保险人：公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体金额以保险合同为准） 4.保费支出：不超过人民币40万元/年（具体金额以保险合同为准） 5.保险期限：12个月，后续每年续保或重新投保。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权 限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保 险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等)，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事 宜。 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会 ...

信音电子(中国)股份有限公司 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-008 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 21 元。截止 2023 年 7 月 7 日，本公司共募集资金 903,000,000.00 元， 扣除发行费用 80,331,567.60 元，募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409 号验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 22,702,455.30 元， 其中：公司于募集资金到位之前利 ...

信音电子（中国）股份有限公司 独立董事专门会议规则 信音电子（中国）股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范 性文件和《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等 规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证券事 务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董 事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东大会； 1 信音电子（中国）股份 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 单位：元 法定代表人：杨政纲 主管会计工作负责人：曾赐斌 会计机构负责人：刘艳华 第 1 页 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实 | 信音(香港)国际控股有限公 | | | | | | | | 本公司存在补缴个别员工上 市前社保、公积金费用，控 | | | 际控制人及其 | | 控股股东 | 其他应收款 | | 1,408,200.58 | | 1,408,200.58 | | | 非经营性占 ...