会议召开情况 - 2024年度公司召开3次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2024年度公司召开4次董事会会议，独立董事全出席[6] 投票情况 - 独立董事对2024年半年报议案投弃权票，其他投同意票[6] 委员会出席情况 - 审计、提名等委员会独立董事均全出席[9] 工作时间 - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[10]

董事会提名 - 信音电子董事会提名杨艳波为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不适任情形[6] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[8] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[8]

募集资金情况 - 2023年7月7日发行4300万股，每股21元，募集净额8.226684324亿元[11] - 2024年累计使用3734.279388万元，12月31日专户余额8.0247862717亿元[12] 项目投资情况 - 扩建58000万件连接器项目预计投资4.54255亿元，累计投入3720.279388万元，进度8.19%[24] - 建研发中心项目预计投资5688.9万元，累计投入14万元，进度0.25%[24] 其他事项 - 2024年8月28日审议通过募投项目延期至2026年7月31日[25] - 2024年9月13日审议通过用不超7.9亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25]

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名张晓朋 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 ■ 否 如否,请详细 ...

监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议，全体监事无缺席且无异议[2] - 各次会议审议报告及预算等议案[2][3] 履职情况 - 2024年监事会列席4次董事会、3次股东大会会议[4] 公司状况评估 - 2024年度财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 关联交易决策程序合规，未损害利益[6] - 募集资金存放与使用合规[7] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促规范运作[10]

薪酬方案 - 2025年4月10日会议审议薪酬及津贴方案[3] - 适用范围为全体董监高，期限2025年1月1日至12月31日[3][4] 人员薪酬 - 内部董事、监事按职务或岗位领薪，外部董事仅领津贴[5] - 高级管理人员薪酬含基本薪资等，依岗位和目标确定[6] 生效条件 - 董监方案需股东大会审议通过，高管方案董事会通过生效[7]

信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《信音电子（中国）股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及 ...

业绩总结 - 2024年公司总资产新台币9,397,481千元，总负债新台币3,065,288千元，净资产新台币6,332,193千元，营业收入新台币3,630,786千元，净利润新台币237,551千元[11] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易总额不超26890万元，2024年实际发生9563.15万元[2] - 2025年预计向SE（USA）购买原材料等服务发生额140万元，2024年实际发生41.30万元[5] - 2025年预计向SE（USA）销售商品发生额10000万元，2024年实际发生8252.51万元[6] - 2025年预计向台湾信音销售货物发生额2100万元，2024年实际发生1166.74万元[6] - 2025年预计向泰国信音销售商品发生额2500万元，2024年实际发生0万元[6] 交易差异 - 2024年购买原材料等服务实际发生额占预计金额比例3.24%，差异-70.50%[8] - 2024年向SE（USA）销售商品实际发生额占预计金额比例10.49%，差异-17.47%[8] - 2024年向台湾信音销售货物实际发生额占预计金额比例1.48%，差异-44.44%[8] 公司结构 - 台湾信音注册资本20亿新台币元，成立于1976年8月25日[9] - Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)注册资本420,000美元，甘仕男及其配偶吴瑶玲合计持股100%[11] - 信音电子（泰国）有限公司注册资本3,600万泰铢，信音科技（香港）有限公司持有其99.9997%的股权[11][12] 其他要点 - SE（USA）许可公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项[15] - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[17] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议，需提交股东大会审议[18]

经过对杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生的 职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，委员会认为非独立 董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意 提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人。 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，信音电子（中国）股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超42000万元人民币、4400万美元及10000万泰铢授信额度[1] 担保与授权 - 最终控股股东、子公司为相关业务提供无偿担保[2] - 授权董事长、财务部办理授信相关事宜[2] 期限与审议 - 授信额度期限自股东大会通过至下一年度同类大会召开，可循环使用[2][3] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十九次会议决议[4]