信音电子（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 信音电子（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录；最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人们共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规， 以及《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合 公司实际情况，制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"管理制度"），第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会 审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的 ...

信音电子（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 信音电子（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）公司的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《信音电子（中国）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 ...

信音电子（中国）股份有限公司 内部控制制度 信音电子（中国）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险 管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和《信音电子 （中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而 对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董 事会、监事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立健全 内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合 法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容 ...

信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-003 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为 2023 年度公司管理层 有效的执行了董事会、股东大会的各项决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，减少汇率波动对公司生产经 营造成的不利影响，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币— 美元。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-013 信音电子(中国)股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时 点开展远期结售汇业务最高合约价值不超过 7,000 万美元。 3.特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、 操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 信音电子（中国）股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十 四次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公 司开展不超过 7,000 万美元的远期结售汇业务，上述额度在审批期限内可循环滚 动使用。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司 2023 年年 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积 极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理级其他高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （一）监事会的会议情况和决议内容 报告期内，公司共召开了七次监事会会议，召开的各次会议监事均能按时参 加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作 出有效决议。 | 序号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第六次会议 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 7 | 日 | | 2 | 第五届监事会第七次会议 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | | 3 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 4 | 日 | | 4 | ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-014 信音电子(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体修订 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代 | 第八十条 股东（包括股东代理人）以 | | 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 | 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 | | 享有一票表决权。 | 权，每一股份享有一票表决 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立 董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《信音 电子（中国）股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 信音电子（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由全体委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-012 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 二、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：万元 | | | | 关联交易 | 预计 2024 | 截至披露 | 2023 年 与关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 主要交易内容 | 定价原则 | 年发生金 | 日已发生 | 实际发生 | | | | | | 额 | 金额 | | | | | | | | | 金额 | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | SE（USA） | 关联方提供产品销 售推广服务 | 参考市场 价格 | 140.00 | 0.00 | 51.92 | | 劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | SE（USA） | 向关联方销售商品 | 参考市场 | 10,000.00 | 1,342.72 | 6,221. ...