文章核心观点 公司发布年度报告摘要，介绍经营成果、财务状况等情况，包括主营业务、产品、经营模式、利润分配预案等内容 [1][2][3] 公司基本情况 公司简介 - 公司主营业务为连接器研发、生产和销售，产品应用于笔记本电脑、消费电子、汽车与医疗等领域，是全球知名笔记本电脑连接器制造商，与多个国际知名品牌和代工厂合作 [3] 主要产品和服务 - 主要产品包括笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器 [5] 主要经营模式 - 盈利模式：通过向下游客户提供连接器获取利润，关键因素为研发设计、产品质量及技术服务能力 [5] - 采购模式：根据客户订单采购原材料，部分提前采购备库存，主要原材料有冲压件、五金材料等 [5] - 生产模式：以销定产，按订单制定生产计划，也存在外购成品通过OEM模式生产的情况 [5] - 销售模式：以直销为主、经销为辅，主要客户是知名笔记本电脑品牌厂商和代工厂 [5] 主要会计数据和财务指标 - 近三年及分季度主要会计数据和财务指标无重大差异 [6] 股本及股东情况 - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况披露 [7] - 报告期无优先股股东持股情况 [7] - 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 [7] 重要事项 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，所有董事出席审议会议，容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，本年度会计师事务所由大华变更为容诚 [1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以170200000为基数，每10股派发现金红利2.6元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [2] - 报告期无优先股利润分配预案，年度报告批准报出日无存续债券情况 [2][7]

担保情况 - 公司为泰国信音提供不超7000万元借款担保[1] - 截至目前担保余额2128万元，2025年度额度占净资产4.47%[4] - 获批后累计担保额度不超7000万元，占比不超4.47%[11] 股权与增资 - 公司持股泰国信音99.9997%，个人股东程世财持股0.0003%[6] - 公司拟向泰国信音增资21400万泰铢[8] 审批情况 - 2025年4月9日独立董事会议、10日董事会通过担保议案[12][13] - 保荐机构对2025年度担保额度事项无异议[14]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 现场检查次数为1次，现场检查报告按规定报送[2] - 发表独立意见次数为18次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 股权信息 - 截至2025年2月末，台湾信音持有泰硕电子15.10%股份[3] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2024年12月12日[3] - 台湾信音提出两种预防性措施方案，2025年底完成[3]

业务概况 - 开展远期结售汇业务目的是减少外汇汇率波动影响[2] - 业务金额不超过7000万美元，资金为自有资金[3][4] - 结算货币为美元，工具是外汇远期合约，场所为场外[5] 审批情况 - 已通过第五届董事会第十九次会议，待2024年年度股东大会审议[8] 风险与策略 - 业务存在汇率波动等多种风险[9] - 将关注市场变化，调整策略和规模避免损失[11] 业务影响与评价 - 能降低汇率影响，保持稳定利润水平[12] - 保荐机构认为有助于规避风险，无异议[14]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额累计不超2.689亿元，2024年实际发生9563.15万元[1] - 2025年预计向SE（USA）销售商品1亿元，截至披露日已发生2121.76万元，2024年实际发生8252.51万元[4] - 2025年预计向台湾信音销售货物2100万元，截至披露日已发生244.76万元，2024年实际发生1166.74万元[4] - 2025年预计向泰国信音销售商品2500万元，截至披露日已发生38.43万元；预计采购商品4000万元，转让机器设备1500万元[4] 过往交易差异 - 2024年SE（USA）提供产品销售推广服务实际发生额41.3万元，占预计金额比例3.24%，差异 -70.5%[5] - 2024年向SE（USA）销售商品实际发生额8252.51万元，占预计金额比例10.49%，差异 -17.47%[5] 关联方财务 - 截至2024年12月31日，台湾信音总资产9397481千新台币，总负债3065288千新台币，净资产6332193千新台币，营业收入3630786千新台币，净利润237551千新台币[7] 关联方股权 - SE（USA）注册资本42万美元，由甘仕男及其配偶吴瑶玲合计持股100%[8] - 泰国信音注册资本3600万泰铢，信音科技（香港）有限公司持有其99.9997%股权[8] 交易相关决策 - 公司于2025年4月9日独立董事专门会议同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[14] - 公司于2025年4月10日董事会非关联董事一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2025年度日常关联交易预计事项需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[15] 其他要点 - 关联交易以市场价为定价依据，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益情形[9] - 公司与关联方日常关联交易为日常经营所需，一定时间内将持续存在[12] - SE（USA）2021年1月许可公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项（商标号1863589）[13] - 2025年度日常关联交易预计事项不构成重大资产重组[15] - 保荐机构认为公司2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定，无异议[16]

财务数据 - 2024年度营业收入78,688.50万元[8] - 2024年末存货余额10,198.31万元，存货跌价准备余额812.47万元[12] - 2024年末货币资金2,567,745,04元，2023年末为1,191,451,362.61元[25] - 2024年末应收账款269,260,305.87元，2023年末为257,801,047.09元[25] - 2024年末应付账款201,650,254.57元，2023年末为178,948,628.87元[25] - 2024年末流动资产合计1,456,134,078.98元，2023年末为1,554,202,335.93元[25] - 2024年末流动负债合计234,298,436.94元，2023年末为213,638,347.73元[25] - 2024年末非流动资产合计348,783,537.66元，2023年末为220,904,620.18元[25] - 2024年末非流动负债合计5,924,308.97元，2023年末为2,880,187.96元[25] - 2024年末负债合计240,222,745.91元，2023年末为216,518,535.69元[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1,564,694,849.24元，2023年末为1,558,588,420.42元[25] - 2024年末资产总计1,804,917,616.64元，2023年末为1,775,106,956.11元[25] - 2024年度营业总收入786,885,001.45元，较2023年度增长1.67%[26] - 2024年度净利润69,760,401.72元，较2023年度下降3.85%[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额117,452,650.57元，较2023年度下降21.60%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 165,806,911.84元，较2023年度亏损扩大[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 72,575,878.65元，较2023年度由盈转亏[28] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较2023年度下降18%[26] - 2024年度其他综合收益的税后净额964,140.38元，较2023年度增长143.18%[26] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金817,818,406.70元，较2023年度增长1.12%[28] - 2024年度收回投资收到的现金477,000,000.00元，较2023年度增长333.64%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额1,072,293,242.95元，较年初下降9.88%[28] - 2024年公司营业利润8810.77万元，较2023年增长23.90%[34] - 2024年公司净利润8068.25万元，较2023年增长26.91%[34] - 2024年利息收入1455.75万元，较2023年增长97.90%[34] - 2024年投资收益2758.57万元，较2023年增长286.33%[34] 股本及权益 - 2024年年初股本70200000元，年末仍为70200000元[31] - 2024年资本公积年初823891205.66元，年末823949090.9元，增加57885.3元[31] - 2024年其他综合收益年初533553.44元，年末69413元，减少464140.44元[31] - 2024年盈余公积年初67440994.70元，年末65509249.42元，减少1931745.28元[31] - 2024年未分配利润年初498589773.50元，年末495605921.92元，减少2983851.58元[31] - 2023年年初股本27200000元，年末70200000元，增加43000000元[32] - 2023年资本公积年初12814572.68元，年末823891205.66元，增加811076632.98元[32] - 2023年其他综合收益年初1930018.59元，年末1533553.44元，减少396465.15元[32] - 2023年盈余公积年初61083610.68元，年末67440994.70元，增加6357384.02元[32] - 2023年未分配利润年初432396427.26元，年末498589773.50元，增加66193346.24元[32] - 2024年末股本70,200,000元，资本公积822,440,427.9元[37] - 2023年末股本70,200,000元，资本公积822,382,542元[39] 其他信息 - 公司2015年1月22日在全国股转系统挂牌，2021年1月22日终止挂牌[41] - 公司2023年首次公开发行A股股票4300.00万股，发行后股本为17020万元[42] - 公司2023年9月11日完成首次公开发行工商变更登记[42] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为17020万元[42] - 财务报表于2025年4月10日经董事会决议批准报出[44] - 公司对自报告期末起12个月持续经营能力评估，未发现影响事项[46]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4300万股，每股发行价30.82元，募集资金总额9.03亿元，净额8.226684324亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3734.279388万元，2024年使用1464.033858万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8.0247862717亿元[3] 资金存放 - 中国信托商业银行上海分行初始存放3.04255亿元，截止日余额2.8203797478亿元[8] - 上海浦东发展银行苏州沧浪支行初始存放3.34676亿元，截止日余额3.1813517616亿元[8] - 中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行两个账号初始分别存放5688.9万元和1.5亿元，截止日余额分别为5783.107184万元和1.4447440439亿元[8] 投资进度 - 整体投资进度4.54%，承诺投资项目小计投资进度7.31%[17][18] - 信音电子扩建58000万件连接器项目投资进度8.19%[17] - 信音电子建研发中心项目投资进度0.25%[17] 项目调整与计划 - 扩建58000万件连接器项目和建研发中心项目达到预定可使用状态时间延至2026年7月31日[18] - 拟使用不超过7900万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，额度可循环滚动[18] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，开设专项账户[5] - 与三家银行签署《募集资金三方监管协议》，支取超5000万元或净额20%需通知保荐机构[6][7] - 不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[14] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[19]

财务报告审计 - 审计信音电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信音电子于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 容诚会计师事务所2025年4月10日出具报告[9] 事务所信息 - 容诚会计师事务所2013年12月10日资金为8811.5万元[10] - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月25日[11]

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。现任公司独立董事、上海建科集 团股份有限公司独立董事、上海君禾会计师事务所有限公司副主任、浙江龙盛集 团股份有限公司独立董事。曾任审计署驻上海特派员办事处处长、上海世博会事 务协调局资金财务部副部长及工程指挥部办公室总会计师、华泰保险集团股份有 限公司副总经理、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份有限 公司独 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席[5] 履职情况 - 独立董事各专门会议均亲自出席[6][8] - 2024年与公司人员交流，关注信息披露[7][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]