证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-030 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 募集资金现金管理额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-029 熵基科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到保荐 机构瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"）出具的《关于变更熵基科 技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，瑞银证券作为公 司 2022 年首次公开发行 A 股股票项目（以下简称"本项目"）的保荐机构，原 指派罗勇先生和陈川先生为公司持续督导的保荐代表人，法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。鉴于近日陈川先生因工作内容变动，不再担任公司的持续 督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，瑞银证券现委派蔡志伟先生 （简历附后）接替陈川先生作为公司的持续督导保荐代表人继续履行相关职责。 附件：蔡志伟先生简历 本次变更不会影响瑞银证券对本公司的持续督导工作事项，本项目的持续督 导保荐代表人将变更为罗勇先生和蔡志伟先生，持续督导期不变。 公司董事会对陈川先生在担任本公司保荐代表人期间所做出的 ...

资金管理 - 公司2023年10月13日同意用不超8亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 账户变动 - 全资子公司广东熵基在东莞银行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[3] - 广东熵基近期注销东莞银行部分闲置募集资金现金管理专用结算账户[3][4]

业绩数据 - 2023年营业收入为19.7亿元，总资产为39.24亿元，净利润为1.772637亿元[58] - 2023年研发投入为2.136134亿元，占营业收入比例为10.84%[153][164] - 2023年现金分红（含税）为5197.22万元[62] 用户与市场 - 业务覆盖超100个国家和地区，在中国大陆有42家分/子公司，海外有47家控股子公司[29] - 2023年客户满意度调查评分为93分，客户投诉处理及解决率为100%[59][153] 研发情况 - 2023年研发人员数量为1226人，占比29.86%[153][162] - 2023年获得专利和软件著作权数量为170个，多模态生物识别领域获18项专利[153][187] - 公司有4个研发中心，位于东莞 - 深圳、大连、厦门和印度[159] 市场扩张与合作 - 2023年3月新加坡子公司与印尼上市公司联合成立智能零售云服务子公司ZKDIGIMAX[171] - 与兰州大学建立“校企人才战略合作”，与北京大学东莞光电研究院共建实验室[170] 其他策略与荣誉 - 2023年启动企业数字化转型，SAP和ERP等核心系统上线运营[45] - 2023年获“东莞环境管理示范企业”称号[130] - 2023年8月生态创新基金完成工商登记，规模1.2亿元[185]

权益分派股份 - 公司回购专用证券账户2230000股不参与本次权益分派[2] 现金红利 - 按总股本每10股派4.448453元（含税），每股0.4448453元/股[2] - 以192449508股为基数，预计派发现金红利86602278.60元（含税）[2] - 全体股东每10股派4.5元（含税），深股通等每10股派4.05元[4] - 持股1个月（含）内每10股补缴0.9元，1 - 12个月（含）补缴0.45元，超1年不补缴[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[5] - 委托代派A股股东红利2024年5月29日划入账户[7] 派发主体 - 深圳中控时代等3位A股股东红利由公司自行派发[7] 后续调整 - 权益分派后，最低减持及激励计划授予价格相应调整[8]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-026 熵基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：董事长车全宏 7、会议的召集、召开 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月22日决议5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 董事会于2024年4月24日刊载股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开，网络投票同日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人15名，代表股份136,931,090股，占比71.1517%[6] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份84,209,100股，占比43.7565%[6] - 通过网络投票股东9名，代表股份52,721,990股，占比27.3952%[7] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[10] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》136,905,660股同意，占比99.9814%[11] - 《关于向银行申请综合授信额度等议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[12] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[12] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式等议案》136,908,700股同意，占比99.9836%，22,390股反对[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》136,873,500股同意，占比99.9579%，57,590股反对[13] 决议效力 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果符合规定，合法有效[13] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开等事宜符合规定，决议合法有效[14]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，收入19.70亿元，同比增加2.69%[1] - 公司发布2024年一季报，收入4.00亿元，同比减少0.83%[1] - 预计2024-2026年公司的每股收益分别为1.22元、1.58元、2.06元，维持“买入”评级[4] - 公司股本持续稳定在194.68亿[9] - 归属母公司股东权益逐年增长，2026年达到3988.95亿，增长率为103.23%[9] - 公司资产负债率逐年波动，2026年为15.38%[9] - 公司流动比率逐年波动，2024年达到6.28[9] - 公司每股收益逐年增长，2026年达到2.06[9] - 公司EV/EBITDA逐年下降，2026年为4.64[9] 市场展望 - 行业整体回报预期高于沪深300指数5%以上[10] - 公司个股相对沪深300指数涨幅预计在15%以上，买入评级[11] 公司信息 - 公司总部分布在北京、上海、深圳和广州[12] - 公司声明信息来源于公开资料，不对信息准确性和完整性作保证[13]

减持计划 - 董事金海荣等3人及股东精英士君等2人计划减持股份[2][3][4] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内[6] 股份限制 - 精英士君和精英和义股份分四批解锁，每批为持股的四分之一[7] - 金海荣等3人任职期间每年转让股份不超持股总数25%[9][12] - 金海荣、傅志谦离职后半年内不转让股份[9] - 金海荣、傅志谦锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[10] - 高管持有的熵基科技股票特定条件下锁定期延长六个月[11] 其他说明 - 相关股东截至公告日未违规[12] - 本次减持计划实施具有不确定性[13] - 本次减持不会对公司产生重大影响及导致控制权变更[14] - 公告日期为2024年4月29日[16]

资金管理 - 2022年公司及子公司获批用不超10亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2023年获批继续用不超8亿闲置募集资金现金管理[3] 账户变动 - 全资子公司注销两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[5] - 公司新开立两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[6] 风险与策略 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7][8] - 投资存在操作和监控风险[8] - 公司及子公司严格筛选投资对象[9] - 及时分析和跟踪产品投向及项目进展[9] - 授权内审部审计监督理财产品资金使用与保管[9] 资金使用目的 - 使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率，增加收益和股东回报[10]