外汇业务安排 - 公司拟开展外汇衍生产品交易业务降低汇率波动影响[1] - 涉及主要结算货币为美元、欧元，额度不超等值8000万美元可循环使用[2] - 授权有效期至审议下一年度额度的董事会召开日，董事长审批，财务负责人办理[2] 业务风险与原则 - 交易存在损益、流动性、违约风险[5] - 遵循套期保值原则，不做投机性套利交易[7]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-034 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 近日，广东熵基新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信 息如下： | 开户银行 | 账户名称 | 账户号码 | | --- | --- | --- | | 东莞银行股份有限公司樟木头支行 | 熵基科技（广东）有限公司 | 53900*****69481 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除 该项投资受到市场波动的影响。 为提高闲置募集资金使用效率，合 ...

保荐代表人变更 - 公司收到瑞银证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人罗勇因工作变动不再担任，由宫乾接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为宫乾和蔡志伟，督导期至2025年12月31日不变[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月11日[3] 新保荐代表人情况 - 宫乾现任瑞银证券全球投资银行部执行董事[4] - 宫乾有对外经贸大学管理学学位，是中国注册会计师（非执业）[4] - 宫乾曾就职德勤，自2015年从事投行工作[4]

募集资金情况 - 公开发行37,123,013股，发行价43.32元/股，募资总额160,816.89万元，净额145,729.84万元，超募14,763.92万元[4] - 将农业银行235,478,835.46元转存至建设银行新专户[6] 资金管理 - 可用不超80,000万元闲置募集资金现金管理[7] 专户管理 - 注销农业银行原募集资金专户[9] 监管协议 - 规定专户用途，丙方监督，乙方按月出对账单等[10][11]

激励计划进程 - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2025年2月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过调整议案[5] 激励调整情况 - 7人放弃23400股限制性股票，激励对象减至353人[6] - 拟授予限制性股票减至2121170股[6] 调整合规说明 - 调整符合规定，不损公司及股东利益，无实质影响[7] - 监事会、律师和财务顾问认可调整事项[9][10][11]

激励计划基本信息 - 2025年3月28日为授予日，授予353名激励对象2121170股限制性股票，授予价13.25元/股[3][20][21][28] - 激励计划有效期最长不超48个月，授予股票12个月后按比例分次归属[5] - 考核年度为2025 - 2027年，以营收或净利润相对2024年增长率定公司层面归属比例[8] 归属比例及条件 - 三个归属期分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月，归属比例30%、30%、40%[7] - 2025 - 2027年增长率触发值分别为12%、39.6%、75.48%，目标值为15%、49.5%、94.35%[12] 成本及参数 - 预计未来激励成本3223.97万元，2025 - 2028年股份支付费用分别为1420.42万、1146.29万、552.65万、104.61万元[22] - 测算参数：标的股价27.89元/股，有效期12、24、36个月，历史波动率36.68%、30.51%、28.36%，无风险利率1.53%、1.55%、1.60%[22] 时间进程 - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[14] - 1月24日至2月2日，激励对象名单内部公示[15] - 2月11日，第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[15] - 3月28日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[16] 其他要点 - 激励对象认购权益及缴纳个税资金自筹，公司不提供资助或担保[26] - 激励对象不包括监事、独立董事，大股东及关联人未参与[28] - 监事会同意激励对象名单，律师、财务顾问认可激励计划合规[28][29][30]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予日为2025年3月28日[4] - 授予激励对象共353名[2] - 向353名激励对象授予2121170股限制性股票[4] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划[4]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议通知于2025年3月24日及3月28日发出，3月28日召开[1] 激励计划 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量议案[2][3] - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案，3月28日为授予日，向353名对象授予2121170股[4] 资金事项 - 审议通过变更部分募集资金专户并授权办理相关事项议案[5][6]

激励计划流程 - 2025年1月23日审议通过激励计划相关议案[10] - 2月6 - 7日独立董事征集表决权[11] - 2月11日股东大会审议通过相关议案[11] - 3月28日审议通过调整及授予相关议案[12] 激励对象与数量调整 - 7人放弃23,400股限制性股票[13] - 激励对象由359人变为353人[13] - 授予股票数量由2,144,570股变为2,121,170股[13] 授予信息 - 授予日为2025年3月28日[15] - 授予价格为13.25元/股[17] - 353人获授2,121,170股[17] 部分人员获授情况 - 傅志谦获6,500股，占比0.31%、0.003%[17] - 穆文婷获7,150股，占比0.34%、0.004%[17] - 苏玉书获20,000股，占比0.94%、0.010%[17] - PEK WEE KEAT获10,000股，占比0.47%、0.005%[17] - YAO APETOGBO MARTIN获2,000股，占比0.09%、0.001%[17] - 348人获2,075,520股，占比97.85%、1.057%[17]

会议信息 - 2025年3月28日召开第三届董事会第十六次会议，7名董事实到[1] 激励计划 - 2025年限制性股票激励对象调为353人，授予数量调为2,121,170股[2] - 确定3月28日为授予日，向353人授予2,121,170股限制性股票[4] 资金专户 - 同意在建设银行开新专户，转存农业银行专户余额[5] 议案表决 - 三项议案表决均通过，关联董事傅志谦回避前两项表决[3][4][6]