会议情况 - 第二届监事会第三次会议于2024年4月25日现场召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[5][8][11][15][18][21][24][29] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[6][9][12][16][22] 资金使用 - 公司用不超10亿自有资金委托理财，不超5亿闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[20] 薪酬方案 - 确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案议案提交2023年度股东大会审议[26]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润108,728,562.65元，母公司净利润80,852,584.45元[1] - 按10%提取法定盈余公积8,085,258.45元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现1元（含税），不送股、不转增[2] - 公司总股本461,562,500股，现金分红预计46,156,250元（含税）[2] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过利润分配预案，需股东大会审议[5][6][7]

业绩总结 - 2023年营业收入31.53亿元，较2022年下降4.64%[3] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.09亿元，较2022年下降42.93%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.28亿元，较2022年增长59.89%[3] - 2023年基本每股收益0.26元/股，较2022年下降50.00%[3] - 2023年末总资产43.20亿元，较2022年末增长40.82%[3] - 2023年末归属于母公司股东的净资产27.91亿元，较2022年末增长93.22%[3] 业务发展 - 2023年新增飞利浦健身器材授权[4] - 2023年在湖南长沙成立直播运营基地[5] - 2023年成立苏州研发中心[6] - 2023年完成多个IT系统建设项目上线[6] 会议决策 - 2023年召开4次股东大会，董事会按要求执行决议和授权事项[9] - 2023年多次董事会会议审议多项议案，如转让股权、委托理财等[8][9] 未来展望 - 公司愿景是成为深受全球十亿用户喜爱的创新产品公司[13] - 公司使命是用产品改善生活细节，让用户提高生活品质[13] - 2024年董事会要发挥核心作用，做好日常工作，科学高效决策重大事项[13] - 2024年董事会要加强董事履职能力培训，提高决策科学性、高效性和前瞻性[13] - 2024年董事会要确保会议程序合法合规，执行股东大会决议[13] - 2024年董事会要发挥各专门委员会职能，提高决策效率，提升管理水平[13] - 2024年公司要提升规范化治理水平，健全规章制度，优化治理结构[14] - 2024年公司要加强内控制度建设，完善风险防范机制[14] - 2024年公司要完善管理体系、优化组织结构和业务流程[14]

审计相关 - 审计广东德尔玛科技股份有限公司2023年度财务报表及汇总表[3] - 报告供德尔玛公司年度报告披露使用[4] - 公司管理层需提供资料并编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] - 汇总表在重大方面符合要求，如实反映2023年度情况[8]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-018 广东德尔玛科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司 2023 年度经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将 相关事项公告如下： 一、会议召开日期和时间 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 二、会议召开方式、参与方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡铁强、副总经理 Alex Rishoej、财务负责人孙斐、董事会秘书孙秀云、独立董事谢军。 三、问题征集及方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15： ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-013 广东德尔玛科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 ...

上市与督导 - 德尔玛于2023年5月18日上市，持续督导工作开始[4] 保荐人工作情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为10次[4] - 保荐人向本所报告次数为0次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年11月28日[4] 监管措施 - 2023年11月14日，中金公司收深交所《监管函》[8] - 2023年11月16日，中金公司收广东监管局《行政监管措施决定书》[9]

套期保值业务 - 2023年5月29日审议通过开展套期保值业务议案，额度有效期12个月[1] - 获批交易保证金和权利金上限2500万元，最高合约价值2.5亿元[1][5] - 报告期内单日持有最高合约价值402.54万元，单日最高余额6.18万元，期末余额5.55万元[5] 风险与控制 - 外汇和商品期货套期保值分别存在不同风险[6][7][8] - 外汇和商品期货套期保值均有相应风险控制措施[9][10][12] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度证券与衍生品投资合规[13]

套期保值业务安排 - 公司预计动用交易保证金和权利金上限不超4500万元或等值外币，最高合约价值不超2.5亿元[3][8] - 额度有效期12个月，期限内交易金额不超预计总额度[3][8] - 2024年4月25日董事会审议通过开展套期保值业务议案[3][9] 业务品种 - 外汇套期保值涉及美元、欧元等，交易品种包括远期结售汇等[6] - 商品期货套期保值品种有ABS、PP、铜、锡等[5][7] 风险与应对 - 外汇套期保值存在汇率等风险，公司制定相关制度控制风险[13][12] - 商品期货套期保值存在价格等风险，公司制定相关制度控制风险[14][12] 各方意见 - 独立董事同意开展业务[12] - 保荐机构认为业务有利，提请关注风险，无异议[22]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产和营收总额占2023年度合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收总额错报比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占合并报表资产总额比例划分[12] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内控评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[17] - 保荐机构认为公司2023年度重大方面保持有效内控[19]