福建南王环保科技股份有限公司 审计委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《福建南王环保科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），福建南王环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项 规定的情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者专门委员会中独立董事所 占的比例不符合法律法规或《公司章程》和本议事规则的规定，或者独立董事中 欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事项发生之日起六十日内完成补选。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2024-017 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年年度实现净利润为 71,978,778.39 元，母公司实现净利润 65,548,779.74 元。合并报表中可供分配的利润为 325,473,096.63 元，母公司可供分配的利润为 300,609,229.67 元。 分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方 案充分考虑了公司 2023 年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资 回报等综合因素，符合公司和全体股东的利 ...

福建南王环保科技股份有限公司 二、2023 年度主要工作回顾 1、市场拓展方面。2023 年，我们积极拓展新的业务市场，与国内外多家 知名品牌建立了长期稳定的合作关系。在市场推广上，积极参加各类展会和活 动，提升公司的知名度和影响力。在品牌宣传上利用社交媒体平台进行内容营 销，定期发布与产品相关的视频，加大了对新产品、新领域的开拓力度，为公 司的长远发展奠定了坚实的基础。我们在注重市场拓展的同时也在做好客户关 系管理，设立专门的客户服务部门，及时为客户提供咨询、售后等服务，解决 其在使用产品过程中遇到的问题，进而与客户建立长期的信任和合作关系。 一、2023 年度公司经营业绩情况 2、产品创新方面。随着环保理念的深入人心，纸制品包装领域得到快速发 展。作为该领域中的一员，我们始终坚持以市场为导向，以客户需求为中心， 积极推进产品创新，推出了一系列具有创新性和实用性的纸袋包装产品。这些 产品不仅满足了客户对于美观、环保、实用的需求，也提升了公司的品牌形象。 同时，我们专注于环保材料的研发，采用可再生、可降解的材料，精确控制材 料的配比和工艺参数，来提高产品的耐用性和防水性能，使其能够满足更多的 截至 2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的 职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期公司的主要经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 218,682.68 万元，其中流动资 产共计 92,914.82 万元；公司负债总额为 66,469.4 万元，较上年同期增长 74.3%。2023 年度，公司实现营业收入 114,990.38 万元，较上年同期增长 9.14%；2023 年度归属上市公司股东的净利润为 7,197.88 万元，较上年同期下 降 4.98%。 二、公司信息披露情况 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-014 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过 通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》 监事会认为：《2023 年年度报告及其摘要》真实反映了本报告期内公司的经 营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 实、准确、完整。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度关联交易预计 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、 湖北华莱士食品有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、 福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业等发生关联交易，交易金额 合计不超过 36,620 万元。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，会议通过了《关 于 2024 年度关联交易预 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技及子公司接 受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、接受关联方担保情况概述 公司控股股东、实际控制人陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子 公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 14.7 亿元，担保额度有效期为公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个 月内。 二、关联方基本情况 陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈凯 声先生和/或其配偶徐宇女士不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技 2023 年度募集 资金存放和使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结存情况 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账总额 | 856,089,000.00 | | 减：已支付的发行费用（不含税） | 81,808,510.22 | | 减：置换以自筹资金预先投入募投项目 | 2 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007034 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007034 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-012 福建南王环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保并接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建南 王新材料科技有限公司（以下简称"南王新材料""控股子公司"）拟向中国 民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信融资人民币 3,000万元整，授信期 限一年。公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生，作 为保证人于 2024 年 3 月 28 日分别与债权人签订了《最高额保证合同》（编 号：公高保字第 24-01242901-1 号、公高保字第 24-01242901-2 号），为上述 3,000 万元授信提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间为主债权履行期限届 满日起三年。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，以 6 票 同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保并接受关联担保的议案》，关联董 ...