浙江天振科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研 究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研 究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职 权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数 第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-071 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 6、股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规的、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》的相关规定，经公司总经理推荐，第二届提名委员会审核提名，董事会决 定聘任吴迪军先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-070 浙江天振科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2023年12月13日 1 截至本公告披露日，吴迪军先生未持有公司股份；吴迪军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；吴迪军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律规定、规范性文件的相关规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受 ...

浙江天振科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天振科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 的管理，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司直接持股比 例或协议控制股权比例超过 50%的公司（含全资子公司）和公司为第一大股东并 拥有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 第十条 公司向各子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司总经理办 公会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法选举或聘任。董事要定期了解情 况，重大事项必须在董事会表决前请示公司。 （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值 ...

第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中 的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 浙江天振科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责， ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善 公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规及规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事 会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查 内部控制制度。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委 员会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-069 浙江天振科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公 司章程>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情 况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，主要条款的具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： 1 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条：公司注册资本为人民币 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江天振科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 在公司上市后，在上述期限内不能召开股东大会的，应该根据公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规则履行相关义务。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 浙江天振科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称 ...

浙江天振科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 ...