年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5259号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天振股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为天振股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 天振股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天振股份管理层编制的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年大会召开，额度可循环用[2] - 投资产品为R1 - R3级、期限不超1年理财产品[3] 决策与审批 - 授权董事长方庆华行使投资决策权并组织实施[4] - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过议案[12][13] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[14] 风险与控制 - 投资受市场影响，收益不可预期，有操作和监督风险[8] - 公司采取选低风险产品等措施控制风险[9] 现金管理意义 - 不影响日常经营，可提高资金效率、增收益、降成本[10]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-032 浙江天振科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇事务所 2023 年度履职情况 及履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 中汇最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元；最近一年（2023 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-027 浙江天振科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况修订了《公司章程》，主要条款的具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百二十七条：公司设总经理 1 名， 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十七条：公司设总经 ...

关于第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-020 浙江天振科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、 ...

浙江天振科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司制订 了公司未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司的利润分配 政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，充分考虑和听取独立董事和公众投资者意见，确定合理的利润 分配方案。 二、制定本规划的考虑因素 本规划立足于公司可持续发展战略，综合考虑公司所处行业特点、实际经营 情况、发展目标、股东回报和外部融资成本和融资环境等因素。充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，充分听取和 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现本人就 2023 年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人马宁刚，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，在职硕士。曾任 宁夏梦源律师事务所上海分所（原银川市律师事务所）律师、北京天达律师事务 所上海分所律师、上海市光明律师事务所律师、上海市嘉年华律师事务所律师； 锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事等，现任上海市海华永泰律师事务所律师、 高级合伙人、宁夏万康家具有限公司董事、担任三变科技股份有限公司独立董事， 于 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行 义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工 作情况汇报如下： 一、公司经营状况 报告期内，遭遇美国海关对 PVC 地板行业开展供应链溯源，公司被牵涉其中， 出口美国的产品无法通关，且影响时间长、范围广，对本年度公司的正常经营造 成了严重的不利影响。这是一次前所未有的挑战，面对这一困难，公司积极应对， 第一时间成立溯源专项小组，并通过多途径尝试通关。在开展溯源工作的同时， 积极推进 PET 新型复合地板等新产品的研发和量产工作，优化东南亚生产基地布 局，筹备美国生产基地的相关前期工作。报告期内，公司实现营业收入 3.12 亿 元，较上年同期减少 89.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-029 浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）存货跌价准备的确认标准和计提方法 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于 谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 2023 年度资产与财务状况，公司 对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产 减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行 充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，对可能发生资产减 ...