会议信息 - 2024年8月8日提议召开临时股东大会，8月9日公告通知[6] - 8月26日15时在西安召开，当天网络投票[7] - 股权登记日为8月21日收市时[8] 参会情况 - 现场及网络出席121人，代表股份71,712,827股，占比75.3286%[12] - 中小股东出席118人，代表股份312,827股，占比0.3286%[14] 议案审议 - 审议修改经营范围并修订《公司章程》议案[15] - 议案同意71,660,667股，占出席有效表决权99.9273%[18] - 中小股东同意260,667股，占有效表决权83.3262%[18]

新策略 - 2024年8月8日董事会通过修改经营范围及修订《公司章程》议案，待临时股东大会审议[1] - 经营范围修改后新增高性能纤维及复合材料制造销售等业务[1] - 董事会提请授权管理层办理工商备案登记等事宜[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月26日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月21日[3] - 会议审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，须三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 现场会议登记时间为8月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，异地股东需22日17:00前送达[5][6] - 网络投票代码为351357，简称长龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00[18]

会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年8月8日召开，7位董事全部出席[1] - 董事会提议于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，表决全票通过[4] 议案审议 - 董事会审议通过修改经营范围并修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议通过[2]

公司基本信息 - 公司于2023年4月18日在深交所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为9520万元[8] - 公司由北方长龙新材料技术有限公司整体变更而来[18] - 公司设立时总股本为5100万股，现股份总数为9520万股[18][19] 股东与股权 - 发起人陈跃、宁波中铁长龙投资有限公司、横琴长龙咨询管理企业分别持股61.67%、33.33%、5.00%[18] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成[91][123] - 董事、监事、总经理任期均为3年，可连选连任[82][111][121] - 董事会每年至少开两次会，监事会每6个月至少开一次会[100][125] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[130] - 现金分红比例根据公司阶段和资金安排而定[141] - 公司至少每3年重新审阅股东分红回报规划[147] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[152][153] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[160][161][162] - 重大收购中，收购方持股超5%须向国防科技工业主管部门备案[180]

业绩总结 - 2023年经审计净利润为1154万元，扣非净利润为 - 711万元[1] - 业绩预告与年报净利润差异大，扣非净利润盈亏性质变化且差异大[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所多项规定[2] - 董事长陈跃、财务总监孟海峰对违规负责[2]

业绩总结 - 2023年度预计归母净利润3000 - 3800万元，降53 - 63%[2] - 修正后为1050 - 1350万元，经审计为1154万元[2] - 预计下限与实际差异幅度达61.53%[2] 监管措施 - 公司及相关负责人被出具警示函[3] - 需15个工作日内提交整改报告[3]

业绩总结 - 2023年度预计归母净利润3000 - 3800万元，降53 - 63%[1] - 2023年度修正归母净利润1050 - 1350万元[1] - 2023年度经审计归母净利润1154万元[1] 违规处理 - 董事长陈跃、董秘孟海峰对违规负主要责任[2] - 需15个工作日内向陕西监管局交整改报告[2] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会申请复议[3] - 不服监管可6个月内向法院提起诉讼[3] 影响说明 - 警示函不影响公司正常生产经营[4]

会议与权益分派 - 2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议[1] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年5月28日完成2023年年度权益分派工作[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由6800万股增至9520万股[1] - 注册资本由人民币6800万元变更为人民币9520万元[1] 工商登记 - 2024年6月3日办理完成工商变更登记手续[2] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91110115551371094F[3] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] - 公司法定代表人为陈跃[3] - 公司成立时间为2010年03月16日[3]

利润分配 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派0.5元（含税），共派340万元（含税），每10股转增4股[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.45元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] - 送（转）股于2024年5月28日记入股东账户[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为7140万股（占比75%）[11] - 无限售条件股份变动后为2380万股（占比25%）[11] 其他 - 按新股本摊薄计算，2023年每股净收益为0.13元[12] - 权益分派后，股东股票最低减持价格将调整[12]