股价情况 - 北方长龙股票连续三日（2024.10.11 - 15）涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] - 选定《上海证券报》等为信息披露媒体[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[3] 财报安排 - 《2024年第三季度报告》拟于10月28日披露，编制正常[6]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人136人，代表71,740,640股，占比75.3578%[7] - 现场表决股东及代理人3人，代表71,400,000股，占比75.0000%[7] - 网络投票股东133人，代表340,640股，占比0.3578%[7] - 参加股东大会中小股东及代理人133人，代表340,640股，占比0.3578%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意71,716,160股，占比99.9659%[9] - 该议案反对12,780股，占比0.0178%[9] - 该议案弃权11,700股，占比0.0163%[9] - 中小股东对该议案同意316,160股，占比92.8135%[10] - 中小股东对该议案反对12,780股，占比3.7518%[10] - 中小股东对该议案弃权11,700股，占比3.4347%[10]

会议信息 - 2024年9月26日提议召开股东大会，9月27日公告通知[6] - 2024年10月14日15时在西安召开，当天网络投票[7] - 股权登记日为2024年10月9日收市时[8] 参会情况 - 现场及网络出席136人，代表股份71,740,640股，占比75.3578%[13] - 中小股东出席133人，代表股份340,640股，占比0.3578%[15] 议案审议 - 审议续聘2024年度审计机构议案[16] - 议案同意71,716,160股，占出席有效表决权99.9659%[19] - 中小股东同意316,160股，占有效表决权92.8135%[19]

合同情况 - 2024年3月与军品总装企业签1.10706375亿元人机环系统内饰订购合同[2] - 约定2024年6月前交货，截至9月已完成生产未交付验收[2] - 合同履行受国家政策等因素影响，公司将跟进进展[2]

会议信息 - 北方长龙第二届董事会第八次会议于2024年9月26日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，3人通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[3] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[3]

会议情况 - 北方长龙2024年9月14日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议[2] - 会议应到独立董事3人，实际参会3人[2] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 同意续聘事项并提交公司董事会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月14日15:00[1] - 网络投票时间为10月14日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[1][17][18] - 股权登记日为10月9日[3] - 会议审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[4] - 现场会议登记时间为10月10日9:00 - 11:30等时段[7] - 异地股东信函或邮件登记需10月10日17:00前送达[6] - 网络投票代码为351357，投票简称为长龙投票[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[22] - 会议召集人是公司董事会，地点在西安产业园会议室[1][3]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 聘任需提交2024年第二次临时股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 内部决策情况 - 董事会审计委员会认可立信，同意提议其为2024年度审计机构[9] - 第二届董事会第八次会议7票同意续聘立信[9] - 第二届监事会第七次会议3票同意聘请立信[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年9月26日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月20日通过多种方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审计机构 - 监事会同意聘请立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 北方长龙第二届董事会第七次会议8月16日发通知，8月27日召开[1] - 应出席董事7人，实到7人，3人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等三议案均7票同意通过[2][3][4] 制度制定 - 制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[3]