北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 072 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 072 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-031 北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 6 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 15：00 开始。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈跃先生。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情 ...

2025年4月29日，北方长龙(301357.SZ)发布2024年年报。 公司营业总收入为1.08亿元，在已披露的同业公司中排名第11，较去年同报告期营业总收入减少2715.18 万元，同比较去年同期下降20.13%。归母净利润为-1089.00万元，在已披露的同业公司中排名第7，较 去年同报告期归母净利润减少2243.07万元，同比较去年同期下降194.36%。经营活动现金净流入为-1.34 亿元，在已披露的同业公司中排名第7，较去年同报告期经营活动现金净流入减少1.29亿元。 公司最新资产负债率为9.03%。 公司最新毛利率为48.19%。最新ROE为-0.97%，在已披露的同业公司中排名第7，较去年同期ROE减少 1.98个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.11元，在已披露的同业公司中排名第7，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.24 元，同比较去年同期下降184.62%。 公司最新总资产周转率为0.08次，在已披露的同业公司中排名第11，较去年同期总资产周转率减少0.05 次，同比较去年同期下降36.45%。最新存货周转率为1.28次，在已披露的同业公司中排名第9，较去年 同期存货周转率减少1.04次， ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 10,773.91 | 13,489.09 | -2,715.18 | -20.13% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -1,089.00 | 1,154.07 | -2,243.07 | -194.36% | | 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -1,595.17 | -711.08 | -884.09 | -124.33% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,435.82 | -58 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-020 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 50.00 元，募集资金总额 85,000.00 万元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计 7,412.94 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77,587.06 万 元。募集资金已于 2023 年 4 月 13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《北方长龙新材料 技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[202 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董 事会议事规则》）等公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，认真执行 股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，维护股东及公司利益，为公司 的健康可持续发展发挥了积极的作用。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司紧紧围绕年度经营计划，聚焦主营业务、抢抓市场机遇，积 极应对国内外复杂多变的经济形势，坚持技术创新、加强成本管控、有序开展各 项工作。截至 2024 年末，公司总资产 123,812.52 万元，同比下降 6.33%，实现 营 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督执照情况的报告 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于业务发展和战略规划的需要，为进一步优化治理结构，北方长龙新材料 技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于变更总经理及聘任副总经理的议案》，现将具 体情况说明如下： 一、关于总经理辞任情况 董事会于近日收到总经理陈跃先生申请辞去总经理职务的书面报告。陈跃先 生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。陈跃先生担任总经理的原定任期为 2023 年 5 月 17 日至第二届董事会任期届满之日。陈跃先生辞去总经理职务后， 仍担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。 截至本公告披露日，陈跃先生持有公司股份的情况如下：陈跃先生直接持有 公司 4,403 万股；公司股东宁波中铁长龙投资有限公司（以下简称"长龙投资"） 持有公司 2,380 万股，陈跃先生通过持有长龙投资 99.90%的股权间接持有公司股 份；公司股东横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）（以下简称"横琴长龙"）持 有公司 357 万股，陈跃先生通过持有横琴长龙 69 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-026 公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 2025 年第一季度各项资产计提信用减值损失共计 5,835,610.62 元，资产减值损失 共计 203,539.10 元，合计 6,039,149.72 元，具体情况如下： 单位：元 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映北方 长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日报表范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...