证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-069 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 50.00 元，募集资金总额 85,000.00 万元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计 7,412.94 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77,587.06 万 元。募集资金已于 2023 年 4 月 13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《北方长龙新材料 技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-070 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 根据最新监管规定并结合公司实际情况，修订《公司章程》并制定、修订公司相 关治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步优化公司治理效能，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会，《公 司法》中原规定由监事会行使的职权，由董事会审计委员会行使。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过该事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的规定 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：元 | | | | 占用方与 | | | 年半年度 2025 | | | 年半 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占 | | 上市公司 | 上市公司 | 年期初 2025 | 占用累计发生 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | 年度末占 | 占用形成 | | | | | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 占用资金余 | | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | | | 占用性质 | | 用 | | | 的关联关 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 | 息(如有) | 生金额 | 用资金余 | 原因 | | | | | | 系 | | | 息） | | | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-067 北方长龙新材料技术股份有限公司 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映北方 长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日报表范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失已经 公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-068 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 90,000 万元人民币的 闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 30,000 万元人民币的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产 品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。现金管理期限自 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可以循环滚动使 用。同时，在上述期限及额度范围内授权公司董事长行使投资决策权并签署相关 法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。具体内容详见 20 ...

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-072 北方长龙新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，北方长龙 新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2025 年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过相 关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月15 日上午9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-066 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通 过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席程慧敏女士召集并主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及 所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、 完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：3 票同意；0 票反 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-065 北方长龙新材料技术股份有限公司 经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要所载的内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人 员均对报告出具了书面确认意见。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第 1 页 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 ...

独立董事专门会议工作制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事 ...

控股股东、实际控制人行为规范 北方长龙新材料技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规、 规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司控股股东、实际控制人行 为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的 ...