北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 因此，全体委员一致同意相华先生为公司总经理候选人、杨文金先生为公司 副总经理候选人，并提请公司董事会审议。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 委员：赵彤 陈跃 吴韬 2025 年 4 月 17 日 第 1 页 关于聘任公司总经理及副总经理候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 董事会提名委员会对拟提交公司第二届董事会第十一次会议审议的拟聘任总经 理及副总经理候选人出具如下审查意见： 经审查，与会委员认为：拟聘任担任总经理的相华先生已同意接受提名，其 具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-030 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，北方长龙 新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事宜通知如下： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过相 关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-012 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过 现场、电话方式发出。本次会议由监事会主席程慧敏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》符合法律法规的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-011 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生 召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董 事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会审议通过了该议案，并认为 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体 内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-016 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司 股东的净利润为-10,890,017.27 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利 润为 199,246,471.35 元。 鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合自身战 ...

二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11994 号 北方长龙新材料技术股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11994 号 北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是北方长龙董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 我们认为，北方长 ...

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对北方长龙部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价为人民币 50.00 元，募集资金总额 85,000.00 万元，扣除与募集资金相关的发行费用 总 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11993 号 北方长龙新材料技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11993 号 北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了北方长龙 2024 年 ...