业绩总结 - 2024年1 - 6月营收4070.40万元，同比降28.38%[6] - 2024年1 - 6月净利润 - 414.82万元，同比降128.14%[6] 合规与监管 - 未及时审阅信披文件0次，查募资专户每月1次[3] - 因信披问题收陕西监管局和深交所函[5] 保荐工作 - 列席股东大会1次，发表专项意见6次[3] - 核查重大合同无风险，下半年开展培训[4]

公司概况 - 公司前身为北京艾弗瑞特新材料有限公司，于2010年3月16日成立[174] - 公司股东包括北京中铁长龙投资有限公司(50%)、北京维拉投资有限公司(35%)和无锡鑫泰鸿贸易有限公司(15%)[175] - 公司统一社会信用代码为91110115551371094F[174] - 公司于2020年5月整体变更为股份有限公司[180] - 公司于2023年4月在深圳证券交易所创业板上市[178] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股[179] - 公司实际控制人为陈跃先生[180] - 公司主要从事复合材料的研发、生产和销售，以及交通设备及配件、特种车辆及部件等产品的研发、生产和销售[179] - 公司2024年6月30日注册资本为人民币95,200,000元[179] - 公司2023年度实现现金分红3,400,000元[179] - 公司2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[179] 财务信息 - 公司2024年半年度营业收入为14,741,352.36元[166] - 公司2024年半年度净利润为-4,148,188.57元[166] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-90,328,968.67元[167] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为75,524,969.71元[168] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-8,255,804.32元[169] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为369,357,739.16元[169] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,140,629,175.07元[170] - 公司2024年半年度实现综合收益总额为-4,148,188.57元[170] - 公司2024年半年度实施了27,200,000.00元的资本公积转增股本[170] - 公司2024年半年度未分配利润为-7,548,188.57元[170] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[186] - 公司营业周期为12个月[185] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[190] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值测试[196,197] - 公司将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合[198] - 公司将应收账款划分为关联方款项和其他应收款项两个组合[198] - 公司将其他应收款划分为关联方往来、备用金、押金、代垫款项等低信用风险组合和其他组合[198] - 公司对预期无法收回的金融资产直接减记其账面余额[198] - 公司对应收票据和应收账款始终按照整个存续期内预期信用损失计量损失准备[198,199,200] - 公司对其他金融工具按照未来12个月或整个存续期预期信用损失计量损失准备[197] - 公司在资产负债表日评估金融工具的信用风险是否显著增加[197] - 公司在其他综合收益中确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的减值损失[197] 业务情况 - 公司主要从事复合材料的研发、生产和销售，以及交通设备及配件、特种车辆及部件等产品的研发、生产和销售[179] - 公司2024年半年度营业收入为14,741,352.36元[166] - 公司2024年半年度净利润为-4,148,188.57元[166] 其他重要事项 - 公司收到陕西监管局行政监管措施决定书，存在2023年度业绩预告差异幅度较大的问题[126][127] - 公司将加强财务队伍建设及关键岗位培训，提高财务报告质量和会计信息披露的准确性[129] - 公司将完善内部控制合规体系，加强对重点领域和关键环节的监督检查力度[130] - 公司制定了外协供应商管理制度，通过事前、事中、事后三道程序对外协生产质量予以保障[130][131] - 公司将以此次整改为契机，进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，加强对证券法律法规的学习[131]

会议信息 - 2024年8月8日提议召开临时股东大会，8月9日公告通知[6] - 8月26日15时在西安召开，当天网络投票[7] - 股权登记日为8月21日收市时[8] 参会情况 - 现场及网络出席121人，代表股份71,712,827股，占比75.3286%[12] - 中小股东出席118人，代表股份312,827股，占比0.3286%[14] 议案审议 - 审议修改经营范围并修订《公司章程》议案[15] - 议案同意71,660,667股，占出席有效表决权99.9273%[18] - 中小股东同意260,667股，占有效表决权83.3262%[18]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人121人，代表股份71,712,827股，占比75.3286%[7] - 现场表决股东及代理人3人，代表股份71,400,000股，占比75.0000%[7] - 网络投票股东118人，代表股份312,827股，占比0.3286%[7] 中小股东情况 - 参加股东大会中小股东及代理人118人，代表股份312,827股，占比0.3286%[8] 议案表决情况 - 《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》同意71,660,667股，占比99.9273%[9] - 中小股东对该议案同意260,667股，占比83.3262%[10]

公司基本信息 - 公司于2023年4月18日在深交所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为9520万元[8] - 公司由北方长龙新材料技术有限公司整体变更而来[18] - 公司设立时总股本为5100万股，现股份总数为9520万股[18][19] 股东与股权 - 发起人陈跃、宁波中铁长龙投资有限公司、横琴长龙咨询管理企业分别持股61.67%、33.33%、5.00%[18] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成[91][123] - 董事、监事、总经理任期均为3年，可连选连任[82][111][121] - 董事会每年至少开两次会，监事会每6个月至少开一次会[100][125] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[130] - 现金分红比例根据公司阶段和资金安排而定[141] - 公司至少每3年重新审阅股东分红回报规划[147] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[152][153] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[160][161][162] - 重大收购中，收购方持股超5%须向国防科技工业主管部门备案[180]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月26日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月21日[3] - 会议审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，须三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 现场会议登记时间为8月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，异地股东需22日17:00前送达[5][6] - 网络投票代码为351357，简称长龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00[18]

新策略 - 2024年8月8日董事会通过修改经营范围及修订《公司章程》议案，待临时股东大会审议[1] - 经营范围修改后新增高性能纤维及复合材料制造销售等业务[1] - 董事会提请授权管理层办理工商备案登记等事宜[5]

会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年8月8日召开，7位董事全部出席[1] - 董事会提议于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，表决全票通过[4] 议案审议 - 董事会审议通过修改经营范围并修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议通过[2]

业绩总结 - 2023年经审计净利润为1154万元，扣非净利润为 - 711万元[1] - 业绩预告与年报净利润差异大，扣非净利润盈亏性质变化且差异大[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所多项规定[2] - 董事长陈跃、财务总监孟海峰对违规负责[2]

业绩总结 - 2023年度预计归母净利润3000 - 3800万元，降53 - 63%[2] - 修正后为1050 - 1350万元，经审计为1154万元[2] - 预计下限与实际差异幅度达61.53%[2] 监管措施 - 公司及相关负责人被出具警示函[3] - 需15个工作日内提交整改报告[3]