人员任职 - 郭澳2020年10月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] 独立性情况 - 郭澳自查8类影响独立性情形均为否[2] - 郭澳2023年度不存在影响独立性情形[3]

公司结构 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占财报对应总额的100%[5] - 报告期末董事会有董事7人，其中独立董事3人[9] - 报告期末监事会有监事3人，其中职工代表监事1人[9] 社会责任 - 公司稳定发展关系到200多名职工职业发展[14] - 公司稳定发展关系到200多个家庭和谐稳定[15] - 公司稳定发展关系到地方政府每年几千万元税收入库[15] 内部控制 - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 遵循全面性等原则设计和建立内部控制制度体系[4] - 按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位等[5] - 每年定期组织内审等评价内部控制[16] 管理措施 - 实施预算管理，制定《预算管理制度》[21] - 对各部门绩效考核按季预核、年终考核[22] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[27] - 建立ERP、OA等信息系统[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报占资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[36] - 董事等舞弊认定为财务报告内部控制重大缺陷[37] - 非财务报告内部控制缺陷按资产总额衡量分等级[41] - 决策程序不科学致重大失误认定为非财务报告内部控制重大缺陷[42] 评价结论 - 未发现公司存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46][47] - 广发证券认为公司法人治理结构较完善，2023年度重大方面保持有效内部控制[49]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入13489.09万元，上年度25022.26万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计4.70万元，占比0.03%，上年度0.09万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为13484.39万元，上年度25022.17万元[11][12] 审计情况 - 2024年4月19日出具无保留意见审计报告[3] - 注册会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 认为公司运作规范、决策合理、内控完善[3][5] - 财务报告真实准确完整[4] - 关联交易合规，无对外担保[6] 2024年展望 - 监督依法运作，完善内控体系[8] - 审核定期报告，确保信息准确[8] - 加强内控及董高履职监督[8]

2023年履职情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议，无缺席委托[2] - 除薪酬方案议案回避，对其他议案均投同意票[2] - 积极了解公司状况，参加培训，与审计等沟通[7][8][9] 2024年展望 - 继续关注公司治理、分红、关联交易等事项[15]

2023年会议情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议[2] - 各次董事会及委员会会议对多项议案发表同意意见[2][4][5] 2023年其他事项 - 按时编制并披露定期报告，程序合规内容准确[11] - 同意聘任立信会计师事务所承办审计业务[12] - 认可关联方为授信额度提供担保[13] 2024年展望 - 重点关注公司治理结构改善、现金分红政策执行[14]

独立董事情况 - 赵彤2020年5月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] - 赵彤2023年度不存在影响独立性情形[3] 自查情况 - 赵彤自查2023年度不属多种关联人员及有重大业务往来、提供服务人员等[2]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度[2] - 自愿披露与投资决策有关且不冲突、不误导的信息[4] - 超5000万元日常合同应及时披露[6] 披露流程与责任 - 披露需经报告、草拟、审核、披露及归档程序[8] - 董事会秘书是直接负责人[10] - 证券法务部负责具体办理[11] 其他规定 - 各部门应及时准确完整报告信息[12] - 信息披露文件档案保存不少于10年[12] - 制度自董事会审议通过之日起施行[16]

业绩总结 - 2023年末总资产132,173.86万元，同比增长85.12%[2] - 2023年营收13,489.09万元，同比下降46.09%[2] - 2023年净利润1,154.07万元，同比下降85.61%[2] 未来展望 - 2024年加强信息披露工作[11] - 2024年推动发展战略落实经营目标[12] - 2024年提升规范运作和治理水平[13]

内部控制 - 注册会计师和董事会认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][13] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[17] 组织架构 - 截至报告期末董事会有董事7人，其中独立董事3人[21] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外均由独立董事任主任委员[21][22] - 截至报告期末监事会有监事3人，其中职工代表监事1人[22] 制度建设 - 公司遵循原则设计和建立内部控制制度体系[16] - 制定人力资源、资金、采购等多项管理制度[26][33][34][35] - 制定合同管理规定和关联交易管理办法[37] 监督评价 - 公司每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[29] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[35] - 设立审计部门并制定内部审计制度加强内部监督[39] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报超资产总额5%（含）为重大，超1%（含）小于5%为重要，小于1%为一般[41][44][45] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有相应定性特征[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷有相应定性特征[46] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] 社会影响 - 公司稳定发展关系到200多名职工职业发展和200多个家庭和谐稳定[28] - 公司稳定发展关系到地方政府每年几千万元税收正常入库[28]