北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术 股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议。 郭澳先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人，本次会议应到独立董 事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果 符合有关法律、法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》 《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定。基于完全独立、 认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关 材料的基础上，各位独立董事发表如下审查意见： 一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审查意见 经审查，我们认为： ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-015 北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 20,569,001.82 | 24,741,109.48 | | ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈跃、主管会计工作负责人孟海峰及会计机构负责人(会计主 管人员)仇昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的原因 1、报告期内，公司与国内某军品总装企业签署的 1.11 亿元重大合同， 公司已完成合同约定产品的生产，但因客户内部生产验收安排规划等原因影 响，公司已完成交付及验收产品的比例较低，约占合同总金额的 10%，导致 公司 2024 年主要产品军用车辆人机环系统内饰收入下降；该订单预计于 2025 年完成验收。 2、报告期内，信用减值损失较上年同期大幅增加，主要系受终端客户军 方结算进度影响，导致客户回款不及时 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 募投项目投资总额6.817286亿元，其中军民融合项目5.017286亿元，补充流动资金项目1.8亿元[4] 项目进展 - 军民融合项目达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日[4] 现金管理 - 公司拟使用不超9亿闲置募集及自有资金现金管理，募集不超3亿，自有不超6亿[7][8][20] - 闲置募集投安全高、期限不超12个月产品，自有投风险可控、期限不超12个月理财[6] - 现金管理决议有效期自股东大会审议通过起12个月，单笔超期顺延[9] - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] 各方意见 - 独立董事认为现金管理符合规定，同意提交审议[20] - 保荐机构认为现金管理合规，可提高资金效率[21] - 广发证券对现金管理事项无异议[21]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 募投项目投资68172.86万元，含军民融合项目50172.86万元和补流18000万元[4] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目预定可使用日期调至2025年4月30日[4] 资金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金、不超60000万元自有资金现金管理[7] - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过90000万元闲置资金现金管理议案[17][19] - 独立董事、保荐机构、广发证券均认可现金管理事项[20][21][22]

会议信息 - 2025年4月11日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 本次会议应到独立董事3人，实际参会3人[2] 资金管理 - 公司拟使用不超90000万元闲置募集及自有资金现金管理[2] - 募集资金不超30000万元[3] - 自有资金不超60000万元[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月6日15:00[1] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场登记时间为2025年4月29日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为351357，投票简称为长龙投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 会议审议 - 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，对中小投资者表决情况单独计票[4] 股东登记 - 法人股东登记需出示相关证件，自然人股东登记需持本人身份证和股东证券账户卡，异地股东可在2025年4月29日15:00前信函或邮件登记[6] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[20]

会议情况 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年4月15日召开，3名监事全部出席[1] 资金管理 - 公司拟用不超9亿闲置募集及自有资金现金管理，募集不超3亿、自有不超6亿[2] - 使用期限自股东大会通过起不超12个月，议案需提交审议[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议安排 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年4月15日召开[1] - 公司拟定于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会[3] 资金管理 - 董事会同意公司用不超9亿闲置资金现金管理，募金不超3亿、自有不超6亿[2] - 现金管理期限自股东大会通过起不超12个月，额度内可滚动使用[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》7票同意待审议[3] - 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[3]

业绩相关 - 2022 - 2024年类似交易不含税销售金额分别为4790.56万、8854.91万、1602.10万元[3] - 2025年3月签署合同含税金额77412830元[2] 合同条款 - 交货进度2025年4 - 5月，以实际为准[4] - 质量保证期三年[4] - 价格暂定价，或随军方审定调整[1][7]