证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-038 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 5 日通过 现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席程慧敏女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形 成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于现金收购河南众晟复合材料有限公司 30%股权并对 其增资的议案》 根据公司战略规划需要，公司拟使用自有资金及并购贷款通过受让股权及增 资方式共计取得河南众晟复合材料有限公司（以下简称"标的公司"或"河南众 晟"）51%的股权。其中受让股权的交易对价 4,200.00 万元（暂定价），增资的交 易对 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-037 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 5 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召 集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董事 长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于现金收购河南众晟复合材料有限公司 30%股权并对 其增资的议案》 根据公司战略规划需要，公司拟使用自有资金及并购贷款通过受让股权及增 资方式共 ...

北方长龙（301357）公告，公司计划发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9.0%的股权。交易对方 为索近善。本次交易不构成重大资产重组，交易完成后不会导致公司控制权变更。相关资产经审计后的 财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本次交易尚需公司董事会、股东大会审 议通过，并经深圳证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册。 ...

A股中韩自贸区板块表现 - 中韩自贸区板块持续走低 [1] - 华光源海股价下跌超过4% [1] - 青岛金王股价下跌超过4% [1] - 连云港股价跟随下跌 [1] - 朗姿股份股价跟随下跌 [1] - 海程邦达股价跟随下跌 [1] - 中创物流股价跟随下跌 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-036 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 停牌进展公告 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 第 2 页 停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次交易相关事项的进展情况 及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时向深圳证券交易所提交 并披露符合相关规定的文件并申请股票复牌。公司所有信息均以在指定信息披露 媒体披露的内容为准，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续 公告并注意投资风险。 第 1 页 特此公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。因有关事 项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响， 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票， 证券简称：北方长龙，证券代码：301357）自 2025 年 5 月 26 日开市时起开 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-036 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 停牌进展公告 停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次交易相关事项的进展情况 及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时向深圳证券交易所提交 并披露符合相关规定的文件并申请股票复牌。公司所有信息均以在指定信息披露 媒体披露的内容为准，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续 公告并注意投资风险。 第 1 页 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。因有关事 项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响， 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票， 证券简称：北方长龙，证券代码：301357）自 2025 年 5 月 26 日开市时起开始停 牌。 ...

公司收购案概况 - 北方长龙计划通过发行股份及支付现金方式收购河南众晟复合材料有限公司控股权，并同步募集配套资金 [1] - 此次收购被视为公司扭转业绩连续下滑的自救之举，不涉及实际控制人变更 [6] - 公司股票自5月26日起停牌，预计10个交易日内披露方案 [9] 北方长龙业绩表现 - 2023年营收1.35亿元，扣非净利润-711万元，同比下滑106.12% [2] - 2024年营收同比下降20.1%至1.08亿元，归母净亏损1089万元，扣非净利润亏损扩大至1595万元 [2] - 2024年一季度营收2057万元，同比下降16.86%，净利润-507万元，同比下滑244.16% [4] - 业绩下滑主因是军方订单延迟和订单波动的不确定性 [4] 河南众晟基本情况 - 成立于2019年，专注于玻璃钢拉挤设备、拉挤模具、复合材料制品及技术开发 [10] - 拥有26条拉挤生产线，年产各种玻璃钢制品20000余吨 [11] - 产品应用于风力发电、光伏供电配套项目、电力行业、新能源等领域 [11] - 客户包括比亚迪、宁德时代、青岛海信日立等头部企业，产品出口27个国家及地区 [12] 收购战略逻辑 - 河南众晟主营民用复合材料，与北方长龙军工业务形成互补 [15] - 国内复合材料市场高速增长，风电、光伏、新能源汽车轻量化需求年均增长超10% [15] - 北方长龙军工技术可外溢民用市场，如5G基站屏蔽罩、新能源车电池包防护等领域 [15] - 收购有助于拓展民用复合材料领域，提升业绩成长性，强化军民融合发展 [18] 市场反应与外资动向 - J.P. Morgan、摩根士丹利、巴克莱银行、瑞银集团等4家外资机构集体新进前十大流通股东 [9] - 收购公告发布后，上市公司股吧热度飙升 [18] 潜在挑战 - 2024年末资产负债率已达38%，收购可能加剧偿债压力 [19] - 军工企业与民企在供应链管理、客户交付周期上存在显著差异 [18] - 军转民技术协同的落地进度存在风险 [18]

公司重组计划 - 北方长龙拟通过发行股份及支付现金方式购买河南众晟复合材料有限公司控股权，并同步募集配套资金 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更，已与交易对方索近善签署意向性协议 [1] - 公司股票自5月26日起停牌，预计在不超过10个交易日披露交易方案 [1] 标的公司情况 - 河南众晟成立于2019年5月，注册资本3000万元 [1] - 主营业务包括玻璃钢拉挤型材、玻璃钢拉挤模具、玻璃钢拉挤设备三大板块 [1] 公司经营状况 - 2022-2024年营业收入分别为2.50亿元、1.35亿元、1.08亿元，同比下降12.95%、46.09%、20.13% [2] - 2022-2024年归母净利润分别为8002.05万元、1154.07万元、-1080.90万元，同比下降26.32%、85.61%、194.36% [2] - 2024年一季度营业收入2056.9万元，同比下降16.86% [3] - 2024年一季度归母净利润亏损507.04万元，同比由盈转亏 [3] 外资持股情况 - 一季度摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团、巴克莱银行增持成为前十大流通股股东 [4] - 摩根大通、摩根士丹利进入公司前十大股东 [4] 业绩下滑原因 - 主要产品军用车辆人机环系统内饰验收交付减少 [2] - 客户回款不及时导致信用减值损失大幅增长 [2] - 收到的政府补助减少 [2]

并购交易概况 - 北方长龙拟通过发行A股股票及支付现金方式收购河南众晟控股权 并同步募集配套资金 公司股票自5月26日起停牌 [2] - 交易不会导致公司实际控制人变更 交易对方为持有河南众晟92%股权的法定代表人索近善 双方已签署意向性协议 [2] 标的公司情况 - 河南众晟成立于2019年 专注于玻璃钢拉挤设备/模具/复合材料制品 拥有设备/模具/型材/技术支持一体化服务流程 [5] - 公司现有员工150余人 其中工程师25人 高等技工22人 管理人员20人 [5] 收购方背景 - 北方长龙专注于军用车辆配套装备的研发设计生产 以非金属复合材料应用技术为核心 2023年4月上市 [5] - 公司2023年营收1.35亿元(同比-46.09%) 净利润1154.07万元(同比-85.61%) 2024年营收1.08亿元(同比-20.13%) 净利润-1089万元(同比转亏) [5] - 2025年一季度营收2056.9万元(同比-16.86%) 净利润-507.04万元(同比转亏) [6] 行业前景分析 - 军用车辆配套装备领域具有高度专业化和技术壁垒 竞争焦点转向"更轻/更强/更智能" [6] - 非金属复合材料因轻质高强/耐腐蚀等特性 正成为军用车辆升级的重要方向 [6] - 随着军事装备现代化/信息化/无人化推进 对高性能非金属材料需求将持续增长 [6]

财务表现 - 2024年公司营业收入1.08亿元，同比减少20.13% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1089万元，同比下滑194.36%，上年同期为盈利1154.07万元 [1][2] - 2024年扣非净利润-1595.17万元，同比恶化124.33%，上年同期为-711.08万元 [1][2] - 2024年经营活动现金流净额-1.34亿元，同比扩大2198.11%，上年同期为-584.65万元 [1][2] - 2025年一季度营业收入2056.9万元，同比减少16.86% [2][3] - 2025年一季度净利润-507.04万元，同比下滑244.16%，上年同期盈利351.73万元 [2][3] - 2025年一季度扣非净利润-625.71万元，同比恶化956.23%，上年同期盈利73.08万元 [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额-1130.35万元，同比改善70.46%，上年同期为-3826.59万元 [2][3] 上市与募资 - 公司于2023年4月18日在深交所创业板上市，发行1700万股，发行价50元/股，保荐机构为广发证券 [3] - 上市首日股价最高达71元，为历史最高点 [3] - 首次公开发行募集资金总额8.5亿元，净额7.76亿元，超募9414.2万元 [4] - 发行费用7412.94万元，其中保荐承销费用5797万元 [4] 权益分派 - 2023年度利润分配方案为每10股派现0.5元（含税），合计派发340万元 [4] - 同时以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至9520万股 [4] - 权益分派股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为5月28日 [4] 募投项目 - 原计划募资6.82亿元，实际募资净额7.76亿元 [4] - 募集资金拟用于军民融合复合材料产业基地建设项目和补充流动资金 [4]