公司变更 - 2024年4月19日会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本从6800万元增至9520万元，增幅40%[4] - 股份总数从6800万股增至9520万股，增幅40%[4] 制度修订 - 《公司章程》等修订需提交股东大会审议[1] - 新制定《独立董事专门会议工作制度》等制度[1] 利润分配 - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配政策表决要求不同[4] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 利润分配可采取现金、股票或结合方式，现金优先[5][7] - 不同阶段现金分红比例不同[8][10] - 三种情况可不进行利润分配[11] - 股东大会决议后董事会2个月内完成派发[12] - 至少每3年重新审阅股东分红回报规划[12][14] - 年度报告需详细披露利润政策制定及执行情况[13][14]

公司基本信息 - 公司于2023年3月2日经中国证监会同意注册，首次发行1700万股普通股，4月18日在深交所上市[8] - 公司注册资本为9520万元[9] - 公司设立时总股本为5100万股，股份总数现为9520万股，每股面值1元[18] 股东信息 - 发起人陈跃认购3145万股，持股61.67%[18] - 发起人宁波中铁长龙投资有限公司认购1700万股，持股33.33%[18] - 发起人横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）认购255万股，持股5.00%[18] 股份相关规定 - 因减少注册资本等收购股份经股东大会决议，用于员工持股等经董事会决议[24] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销[24] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[34] - 股东大会等决议违规，股东60日内可请求撤销[34] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[44] - 相关方提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[48][49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[92] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须经董事会审议[99] - 董事会对对外担保决议须经出席会议三分之二以上董事通过[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[136] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[153] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[163][164] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额8.5亿元，净额7.76亿元[11] - 2023年4月13日募集资金划至指定账户，已全部存放于专户[12] - 2023年度已使用募集资金5.51亿元，专户余额2.30亿元[13] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为9414.2万元[24] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，华夏银行西安锦业路支行活期存款6777.24万元[15] - 截至2023年12月31日，兴业银行西安枫林绿洲支行活期存款9.19万元[15] - 截至2023年12月31日，中信银行西安明德门支行活期存款1673.02万元[15] - 截至2023年12月31日，中信银行西安明德门支行结构性存款1.45亿元[15] 资金使用情况 - 2023年4月26日公司同意以募集资金置换自筹资金3.03亿元，截至2023年12月31日已完成[18] - 公司使用2800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[25] - 报告期内公司对闲置募集资金进行现金管理，购买产品合计金额120070万元[21][22] 项目投资情况 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，本年度投入34257.10万元，投资进度68.28%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，本年度投入18000万元，投资进度100%[34] 其他情况 - 公司拟使用不超11亿元闲置资金进行现金管理，其中不超5亿元为闲置募集资金[20] - 专项报告于2024年4月19日经董事会批准报出[31]

人事变动 - 非职工代表监事张尊宇因个人原因辞职，原定任期至2026年5月17日[1] - 公司监事会同意补选赵文欣为第二届监事会非职工代表监事[2] 股份情况 - 张尊宇间接持有公司股份209,100股，占总股本0.31%[2] - 截至公告披露日，赵文欣未持有公司股份[9] 履历信息 - 赵文欣1983年生，本科学历，自动化专业[8] - 赵文欣曾在多家公司任职市场或品牌推广经理[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资总额85000万元，净额77587.06万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额68172.86万元，分三年投资[4] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金和40000万元自有资金现金管理[7] - 2024年4月相关会议审议通过不超70000万元现金管理议案[17][18] - 闲置资金投资产品期限不超12个月，额度可循环使用[7]

会议召开 - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[8] - 会议召开前3日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[8] - 半数以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开临时会议[8] 会议举行 - 会议应由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 会议表决 - 表决实行一人一票[9] 会议文件 - 会议记录等相关文件保存期不少于十年[10] 审议事项 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 投票权 - 独立董事既不亲自出席亦未委托他人出席，视为放弃该次会议投票权[10]

财务审计 - 审计公司于2024年4月19日对北方长龙2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 北方长龙管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计公司核对汇总表与会计资料及已审计财报，未发现重大不一致[4] - 汇总表单位为万元[7] - 汇总表于2024年4月19日获董事会批准[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 截至2023年底，募投项目累计使用5.22571亿元[6] - 扣除需求后，超募资金9414.2万元[3] 资金使用 - 拟用2800万元超募资金永久补流，占比29.74%[4] - 补流后剩余超募资金3845.78万元[8] 决策进展 - 2024年4月相关会议审议通过补流议案[9][10] - 独立董事同意，保荐机构无异议，待股东大会批准[11][13][1]

2023年会议出席情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议[2] 2023年表决情况 - 除薪酬方案议案外对董事会其他议案投同意票[2] 2024年展望 - 独立董事将继续关注公司治理结构等事项[15]

资金安排 - 2024年度拟向银行申请不超过5亿元综合授信额度[6] - 拟使用不超过1亿元票据池额度开展票据池业务[7] - 拟用超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[7] - 拟用不超过7亿元闲置募集及自有资金现金管理，募集不超3亿、自有不超4亿，期限不超12个月[8] 担保事项 - 控股股东等为综合授信提供连带责任担保，预计额度累计不超10亿元[9] 会议与议案 - 第二届监事会第四次会议4月19日召开，应到3人实到3人[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 《关于变更公司注册资本等议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[10] - 《关于会计政策变更及新增会计估计议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[11] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[12] 人员变动 - 监事会主席张尊宇因个人原因申请辞职，股东大会选出新监事后生效[11] - 监事会提名赵文欣为第二届监事会非职工代表监事候选人[11] 其他事项 - 《2023年度财务决算报告》经审计出具标准无保留意见审计报告[3] - 部分募集资金投资项目延期，不涉及实施主体等改变[5] - 会计政策变更及新增会计估计符合规定，不追溯调整，不影响已披露财务数据[11]