北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 072 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 072 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人96人，代表71,642,760股，占比75.2550%[7] - 现场表决股东及代理人3人，代表71,400,000股，占比75.0000%[7] - 网络投票股东93人，代表242,760股，占比0.2550%[7] - 参加股东大会中小股东及代理人93人，代表242,760股，占比0.2550%[8] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意71,624,760股，占比99.9749%[9] - 反对14,500股，占比0.0202%[9] - 弃权3,500股，占比0.0049%[9] - 中小股东同意224,760股，占比92.5853%[10] - 中小股东反对14,500股，占比5.9730%[10] - 中小股东弃权3,500股，占比1.4418%[10]

财务表现 - 公司2024年营业总收入1.08亿元，同比下降20.13%，同业排名第11 [1] - 归母净利润-1089万元，同比下降194.36%，同业排名第7 [1] - 经营活动现金净流入-1.34亿元，同比减少1.29亿元，同业排名第7 [1] - 摊薄每股收益-0.11元，同比下降184.62%，同业排名第7 [3] 盈利能力 - 毛利率48.19%，ROE-0.97%，同比下降1.98个百分点，同业排名第7 [3] - 总资产周转率0.08次，同比下降36.45%，同业排名第11 [3] - 存货周转率1.28次，同比下降44.82%，同业排名第9 [3] 资本结构 - 资产负债率9.03% [3] - 前十大股东持股比例76.64%，其中陈跃持股46.25%，宁波中铁长龙投资持股25% [3] 研发投入 - 研发总投入2353.38万元，同比下降11.61%，同业排名第10 [3] - 研发投入占比21.84%，近5年同期排名第4 [3] 股东情况 - 股东户数1.07万户，前十大股东持股7295.84万股 [3]

业绩总结 - 2024年度关联往来累计发生额107,728.32元，偿还额91,300.00元，期末余额16,428.32元[2] - 西安东锐航空销售商品往来106,928.32元，偿还90,500.00元，期末余额16,428.32元[2] - 西安东锐航空房屋租赁往来800.00元，偿还800.00元[2] 其他事项 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月28日获董事会批准[2]

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 10,773.91 | 13,489.09 | -2,715.18 | -20.13% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -1,089.00 | 1,154.07 | -2,243.07 | -194.36% | | 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -1,595.17 | -711.08 | -884.09 | -124.33% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,435.82 | -58 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额85000万元，净额77587.06万元，2023年4月13日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金61530.54万元，2024年使用6473.44万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额16900.31万元，含活期500.31万元、结构性存款12400万元、定期存款4000万元[5] 资金管理 - 2023年4月与广发证券、开户银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年以募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金30259.34万元，2024年12月31日完成[12] - 2023年和2024年分别用2800万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额29.74%，2024年12月31日完成[15] - 2023年同意使用不超50000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年同意使用不超30000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] 项目投资 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，2024年投入3673.44万元，累计投入37930.54万元，投资进度75.60%，预计2026年4月30日达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，累计投入18000万元，投资进度100%[26] 项目调整 - 2024年4月19日将军民融合复合材料产业基地建设项目预定可使用状态日期调为2025年4月30日[19] - 2025年4月28日将军民融合复合材料产业基地建设项目预定可使用状态日期调为2026年4月30日[27]

北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督执照情况的报告 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...

业绩总结 - 2024年末公司总资产123,812.52万元，同比下降6.33%[2] - 2024年公司实现营业收入10,773.91万元，同比下降20.13%[2] - 2024年公司净利润 - 1,089.00万元，同比下降194.36%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议[7] - 2024年召集1次年度、2次临时股东大会[9] - 战略、提名、审计委员会分别召开1、1、5次会议[10] - 薪酬与考核委员会召开0次会议[10] - 独立董事出席5次专门会议[11]

人事变动 - 2025年4月28日审议通过变更总经理及聘任副总经理议案[1] - 陈跃辞去总经理职务，仍任董事长[1] - 聘任相华任总经理，卸任副总经理[3] - 聘任杨文金任副总经理[5] 股权情况 - 陈跃直接持有4403万股，间接持有2737万股[2] - 相华通过横琴长龙间接持股[4][11] - 杨文金未持股[6]

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监 事会议事规则》）等公司制度的有关规定，认真履行监事会的监督职责。报告期 内，监事列席或出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、对公 司财务制度和财务状况、董事会与股东大会的决策程序及股东大会决议执行情况、 公司经营活动的合法合规性、以及董事及高级管理人员的履职情况等进行了必要 的监督和检查，有效促进了公司持续、健康、稳健发展，维护了公司利益和全体 股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况分述如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会共组织召开了 5 次会 ...