会议召开 - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[8] - 会议召开前3日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[8] - 半数以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开临时会议[8] 会议举行 - 会议应由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 会议表决 - 表决实行一人一票[9] 会议文件 - 会议记录等相关文件保存期不少于十年[10] 审议事项 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 投票权 - 独立董事既不亲自出席亦未委托他人出席，视为放弃该次会议投票权[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额8.5亿元，净额7.76亿元[11] - 2023年4月13日募集资金划至指定账户，已全部存放于专户[12] - 2023年度已使用募集资金5.51亿元，专户余额2.30亿元[13] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为9414.2万元[24] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，华夏银行西安锦业路支行活期存款6777.24万元[15] - 截至2023年12月31日，兴业银行西安枫林绿洲支行活期存款9.19万元[15] - 截至2023年12月31日，中信银行西安明德门支行活期存款1673.02万元[15] - 截至2023年12月31日，中信银行西安明德门支行结构性存款1.45亿元[15] 资金使用情况 - 2023年4月26日公司同意以募集资金置换自筹资金3.03亿元，截至2023年12月31日已完成[18] - 公司使用2800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[25] - 报告期内公司对闲置募集资金进行现金管理，购买产品合计金额120070万元[21][22] 项目投资情况 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，本年度投入34257.10万元，投资进度68.28%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，本年度投入18000万元，投资进度100%[34] 其他情况 - 公司拟使用不超11亿元闲置资金进行现金管理，其中不超5亿元为闲置募集资金[20] - 专项报告于2024年4月19日经董事会批准报出[31]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[4] 审计相关 - 2023年两次会议审议通过续聘立信为年度审计机构，聘期一年[5][8] - 2024年审计委员会与立信沟通审计工作，会议审议通过年度报告等议案[9] - 立信认为公司财务报表和内控有效，审计委员会认可立信工作[7][10]

2023年会议情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议[2] - 各次董事会及委员会会议对多项议案发表同意意见[2][4][5] 2023年其他事项 - 按时编制并披露定期报告，程序合规内容准确[11] - 同意聘任立信会计师事务所承办审计业务[12] - 认可关联方为授信额度提供担保[13] 2024年展望 - 重点关注公司治理结构改善、现金分红政策执行[14]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入13489.09万元，上年度25022.26万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计4.70万元，占比0.03%，上年度0.09万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为13484.39万元，上年度25022.17万元[11][12] 审计情况 - 2024年4月19日出具无保留意见审计报告[3] - 注册会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

募集资金情况 - 公司2023年4月13日首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募资55057.10万元，账户余额22959.44万元[4] - 2023年以募资置换自筹资金及发行费用共计60518.68万元[21] - 超募资金9414.20万元，2023年用2800万元永久补流，占比29.74%[12][20][21] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，2023年投入34257.10万元，进度68.28%，预计2025年4月30日达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，2023年投入18000万元，进度100%[20] 资金管理 - 2023年与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年同意用不超50000万元闲置募资现金管理，截至2023年12月31日，结构性存款余额14500万元[13][22] 合规情况 - 2023年度募集资金存放、使用等无违规情况，累计变更用途募资总额为0[17][20] - 广发证券认为公司2023年度募资存放与使用符合规定[18]

财务审计 - 审计公司于2024年4月19日对北方长龙2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 北方长龙管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计公司核对汇总表与会计资料及已审计财报，未发现重大不一致[4] - 汇总表单位为万元[7] - 汇总表于2024年4月19日获董事会批准[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资总额85000万元，净额77587.06万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额68172.86万元，分三年投资[4] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金和40000万元自有资金现金管理[7] - 2024年4月相关会议审议通过不超70000万元现金管理议案[17][18] - 闲置资金投资产品期限不超12个月，额度可循环使用[7]

2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 认为公司运作规范、决策合理、内控完善[3][5] - 财务报告真实准确完整[4] - 关联交易合规，无对外担保[6] 2024年展望 - 监督依法运作，完善内控体系[8] - 审核定期报告，确保信息准确[8] - 加强内控及董高履职监督[8]

关联担保 - 2024年拟向金融机构申请综合授信，关联方预计担保额度累计不超100,000.00万元[1] - 担保为无偿，无需支付费用和提供反担保[2] - 4月19日董事会和监事会审议通过接受关联方担保议案[1] 股权结构 - 陈跃直接持有公司46.25%股份，间接控制28.75%股份[4] - 华跃长龙注册资本7,095.65万元，宁波中铁长龙投资有限公司持股71.96%，陈跃持股28.04%[5] 交易情况 - 2024年初至公告披露日，关联方除担保外未与公司发生其他关联交易[10] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需部门批准[3]