募资情况 - 公司首次公开发行1334万股A股，发行价71.88元/股，募资9.588792亿元，净额8.5860090929亿元[2] 项目投资 - 智慧测控装备研发制造等项目合计投资29223.3万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理[7] - 投资期限不超12个月，资金可滚存使用[7] - 2024年4月18日董监事会通过现金管理议案[12]

业绩数据 - 2023年营业总收入36,452.55万元，同比增长1.35%[2][4] - 2023年归属于上市公司股东净利润4,420.69万元，同比减少34.45%[2][4] - 2023年新能源锂电池检测设备订单约10,000万元[3] - 2023年度期间费用较去年同期增加3,074.58万元，含股权激励费用434.26万元[4] - 2023年销售、管理、研发费用分别较去年同期增加1,362.24万元、404.72万元、1,307.42万元[4] 未来展望 - 预计2024年越南生产基地投入使用[5] - 美国业务开展在积极筹划中[5] - 2024年主要发展消费电子和新能源锂电行业，半导体领域拓展带动业绩增长[14] - 未来三到五年新能源领域业务收入快速增长[15] 新产品与新技术 - 在消费电子无线充电检测、潜望式摄像头VCM、智能眼镜等细分领域取得进展[2] - 新能源锂电池设备解决行业痛点，填补国内市场空白，达国际先进水平[15] 市场扩张与设施建设 - 智慧测控装备研发制造中心项目25,587.57平方米厂房及配套设施投入使用[4] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[7] - 2023年召开2次股东大会[9][10] - 报告期内审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4次、1次、1次会议，战略委员会未召开[11][12] 新策略 - 扩大消费电子销售规模，拓展新业务领域，转化投入为销售收入[16] - 做好成本费用管控，提升盈利能力，适时推进资本运作[16]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定，认真履行职责，依法独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体召开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | | | | 情况 | | 第二届监事会第四次 | 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 | 同意 同意 | | 会议 | 《关于确定募集资金账户并授权签署募集资金三方 | 同意 | | | 监管协议的议案》 | | | 第二届监事会第五次 | 《关于公司 年第一季度财务报告的议案》 2023 | 同意 | | 会议 | | | | 第二届监事会第六次 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 年度内部控制自我评价报告的议 2022 | 同意 同意 | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | 同意 | | | 《关于公司 2022 年度利润分 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年4月18日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月8日以邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、 高级管理人员列席会议。 会议由公司董事长钱曙光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-008 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由公司董事长钱曙光先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 1. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2023年度生产经营实际情况 及2023年度生产经营计划，向公司董事会作《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票，反 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024- 012 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 1、适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 2、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独 立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 48000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日分别召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、 监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 2、公司董 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01450 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)01450 号 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 荣旗科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 1、事项描述 报告期荣旗科技主要从事智能装备及治具生产、销售；有关收入确认的会计政策参见财务 报表附注"三、主要会计政策、会计估计"之"2 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-014 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），并经深圳证券 交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股 （A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募集资 金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额 人民币100,278,290.71元，实际募集资金净 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独 立董事的相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王世文，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生 导师、苏州市政协委员。1994年7月至2002年8月，先后任华北工学院分院讲师、系 副主任。2002年8月至今，任苏州科技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事； 现兼任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事，苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事，苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。2020年9月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （ ...

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，2023 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在 其他以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。公司严格遵守 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们作为荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、股东和投资者 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 公司监事会于 2023 年 5 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度 审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计 职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果， 独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度的审计 机构。 4、股东大会审议情况 公司于 2023 ...