证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-006 深圳民爆光电股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月1日收到 公司实际控制人、董事长、总经理谢祖华先生《关于提议深圳民爆光电股份有限公 司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 提议人谢祖华先生为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理。谢祖华先生 直接持有公司38,925,031股股份，占公司股份总数的37.1883%；通过深圳立勤投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0169%的股份；通过深圳立鸿企业管理合伙 企业（有限合伙）间接持有公司2.3043%的股份；通过深圳睿赣企业管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司2.2709%的股份。谢祖华先生直接和间接合计持有公司 41.7804%的股份。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人谢祖华先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为增 强投资者对公司的投资信心， ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为2024年1月29日 - 2月2日 [2] - 地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区2栋5楼会议室 [2] - 接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元，证券事务代表李娜 [2] - 参与单位及人员：1月29日腾讯会议信达证券2人；2月1日现场会议国盛证券、博时基金、农银汇理基金3人；2月2日现场会议光大证券等7人 [2] 业务相关问题解答 海运费影响 - 公司出口订单以FOB计价为主，运费上涨对公司费用无影响 [2] 公司壁垒 - 产品研发壁垒：打造电子和工业设计部门，满足客户差异化、定制化需求 [3] - 配套服务壁垒：深耕行业13年，市场覆盖100多个国家和地区，有强大销售服务团队 [3] - 人才壁垒：制定《优才计划》，成立员工持股平台，实施股权激励 [3] - 认证壁垒：已取得全球主要国家/地区市场准入许可，通过多项国际认证 [3] 毛利率问题 - 2021年毛利率下滑原因：受人民币兑美元汇率升值及主要原材料采购价格上升影响 [4] - 工业照明毛利高原因：应用场景特殊，技术要求和产品参数更高 [4] - 未来毛利率趋势：保持稳定，常规产品毛利率或下降，智能化和特种照明可提升毛利率 [4] 市场开拓规划 - 北美市场规模约占全球市场30% [4] - 经营策略：子公司艾格斯特做中高端差异化工业照明产品；深圳市易欣光电有限公司做商业和通用类工业照明产品，易欣光电（越南）有限公司承接北美订单制造 [4] - 上市后计划：加大研发投入，构建销售团队，提升北美市场占有率 [4] 分红与回购计划 - 分红规划：实行积极、持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司发展和投资者利益 [5] - 回购计划：如有相关计划将及时披露信息 [5]

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司首次公 开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民爆光 电首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1107 号）批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 2,617 万股，并于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创 业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 104,670,000 股，其中限售条 件流通股/非流通股的股份数量为 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-005 深圳民爆光电股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,366,691 股，占公司发行后总股 本的比例为 1.3057%，解除限售的股东数量为 5,122 户，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 6 个月；本次限售股上市流通日为 2024 年 2 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1107 号）批准，公司获准向社会公众发行人 民币普通股 A 股 2,617 万股，并于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 104,670,000.00 股，其中限售条件流通股/非 流通 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 26 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-004 深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:45。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂 房 5 楼大会议室。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召 ...

投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 1月24日现场调研参与单位有平安资管、天风证券、国海证券4人 [1] - 1月24日电话会议参与单位众多，共43家 [2][3] - 活动地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区2栋5楼大会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元，证券事务代表李娜 [3] 海外市场认证情况 - 海外市场对照明灯具准入资格要求严格，各国认证标准有差异 [3][4][5] - 公司已取得全球主要国家/地区市场准入许可，产品通过美国FCC、澳大利亚SAA和C - TICK、欧盟CE、德国认证、日本PSE和CB等相关国际认证及各销售地安全检测 [3][5] 北美市场规划 - 北美是全球最大LED照明产品需求市场，规模约占全球市场30% [4] - 公司两大经营策略：子公司艾格斯特做中高端差异化、定制化工业照明产品服务工程类客户；深圳市易欣光电有限公司做商业照明和通用类工业照明产品，易欣光电（越南）有限公司承接北美订单制造 [4] - 上市后公司将加大研发投入开发满足北美市场需求产品体系，加大销售团队构建和市场开发力度，提升北美市场占有率 [4] 出口形式及运费影响 - 公司出口订单以FOB计价为主，产品离港后到客户端运费由客户承担，运费上涨对公司费用无影响 [4] 公司竞争壁垒 - 产品研发壁垒：打造强大电子和工业设计部门，结合多因素进行针对性产品差异化设计，满足客户差异化、定制化需求 [4] - 配套服务壁垒：深耕行业13年，市场覆盖各大洲100多个国家和地区，有强大销售服务团队，积累丰富配套服务经验 [5] - 人才壁垒：筹划设立之初制定《优才计划》，成立员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [5] - 认证壁垒：已取得全球主要国家/地区市场准入许可，潜在进入厂商难以短时间通过严格测试获得相关认证打入市场 [5] 公司获客及销售流程 - 通过互联网、行业网站、LED采购宝搜索、参加照明展会、老客户推荐等获取客户信息录入小满客户管理系统 [5] - 销售人员分组联系客户获取产品需求，推动客户购买样品或开发新产品试样 [5] - 经试样、安规认证等向客户小批量供货，视销售情况推进批量供货并拓宽合作产品型号及种类 [6] 工业照明与商业照明毛利率情况 - 工业照明因应用场景特殊，技术要求和产品参数更高，需运用多领域核心技术，所以毛利率比商业照明高 [6] - 未来公司毛利率会保持稳定，常规产品毛利率或下降，将加大研发投入开发智能化产品和开拓特种照明以获取更高毛利率 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 时间为 2024 年 1 月 11 日 - 1 月 17 日 [2] - 地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区 2 栋 5 楼大会议室 [3] - 接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元，财务总监刘俊，证券事务代表李娜 [3] - 参与单位及人员：1 月 11 日广发证券、国泰基金 6 人；1 月 12 日广发证券、光大保德信基金、华泰柏瑞基金 4 人；1 月 16 日财通证券资管、东北证券等多场共 6 人；1 月 17 日现场会议 18 人、电话会议 24 人 [2] 产品毛利率相关 - 工业照明因应用场景特殊，技术和产品参数要求高，毛利率高于商业照明，未来公司毛利率将保持稳定，常规产品毛利率或下降，智能化和特种照明可获更高毛利 [3] 北美市场规划 - 北美是全球最大 LED 照明需求市场，占全球市场约 30% [3] - 子公司艾格斯特做中高端差异化、定制化工业照明产品服务工程类客户，深圳市易欣光电有限公司做商业和通用类工业照明产品，易欣光电（越南）有限公司承接北美订单制造 [3] - 上市后加大研发投入开发产品体系，构建销售团队加强市场开发，提升北美市场占有率 [3] 研发情况 - 2023 年研发费用率提升幅度较大，投入方向包括基于物联网研发的智能控制一体化设计 LED 灯系列等多项研发 [4] - 公司重视研发，打造电子和工业结构设计部门，针对不同销售区域设研发小组，响应定制化需求实现快速交付 [4] 运费及销售占比 - 公司出口订单以 FOB 计价，海运费上涨对公司费用无影响 [4] - 2023 年三季度国外销售占比 95%以上，欧洲占 47%左右，大洋洲占 17%左右，美洲占 13%左右，亚洲占 18%左右 [4] 研发水平与产品特色 - 公司为客户定制差异化照明灯具，根据需求增加多种应用功能，累计开发销售产品超 40,000 种，多款产品获国内外权威设计奖项 [4][5] - 公司具备技术创新能力，在多领域开发多项核心技术，拥有专利超 600 项，是国家和广东省知识产权相关示范企业，产品检测实验室被认定为省级工程技术研究中心 [5] 公司壁垒 - 产品研发壁垒：打造强大电子和工业设计部门，满足客户差异化、定制化需求 [5] - 配套服务壁垒：深耕行业 13 年，市场覆盖 100 多个国家和地区，有强大销售服务团队，积累丰富配套服务经验 [5] - 人才壁垒：制定《优才计划》，成立员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [6] - 认证壁垒：已取得全球主要国家/地区市场准入许可，产品通过多项国际认证，潜在进入厂商难以短时间获得认证打入市场 [6] 业绩提升策略 - 拓展品类：研发部开发新品类，加大智能产品开发力度，推动 LED 照明技术与多领域融合 [6] - 提升现有产品市场渗透率：加深与现有客户合作，开发新客户，提升市场份额 [6] - 拓展区域：业务已拓展至众多发达国家和地区及 60 多个“一带一路”沿线国家，重点发力东南亚市场，2022 年设立易欣光电（越南）有限公司拓宽海外业务布局 [7] 订单与账期 - 可见订单周期 3 - 4 个月 [7] - 客户账期综合考虑多方面因素，大部分控制在 60 - 90 天 [7] 分红规划 - 实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合公司发展情况兼顾投资者利益制定最优股利分红政策 [7]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-003 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 1 月 10 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪先生以视频通 讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规 定，公司为进一 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称"《减持规定》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳民爆光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的 所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 ...