本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购进展情况 证券 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对美好医疗变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-058 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议决定于2024年12月6日（星期五）下午14:00召开2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年12月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4427万股，发行价30.66元/股，募集资金总额13.573182亿元，净额12.2478905617亿元[2] 项目进展 - 美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目原计划募资10亿元，截至2024年9月30日累计使用60957.72万元，投资进度60.96%[4] - 美好创亿大厦建设项目原计划募资22478.91万元，截至2024年9月30日累计使用17327.92万元，投资进度77.09%[4] - 美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目调整后拟使用募集资金62750.65万元[5] - 境外医疗器械生产销售平台项目计划投资7562万美元，调整后拟使用募集资金37249.35万元[5] - 美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目规划总投资额133786.95万元，计划实施周期延期至2025年12月[7] 项目审议 - 变更部分募集资金用途已通过第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议，尚需股东大会审议[6] 项目分析 - 实施境外医疗器械生产销售平台项目可适应外部环境和国际客户需求，完善全球化产业布局[9] - 在马来西亚实施境外医疗器械生产销售平台项目可提高募资使用效率，优化海外产品结构和产能布局[9] 项目预算 - 境外医疗器械生产销售平台项目投资总额为7562万美元[10] - 项目设计费为84.73万美元，占比1.12%[12] - 项目工程款为5466.49万美元，占比72.29%[12] - 项目设备款及安装费用为1838.24万美元，占比24.31%[12] - 项目铺底流动资金为172.54万美元，占比2.28%[12] 项目周期 - 项目建设周期为2年[11] 项目保障 - 公司凭借技术、人才、客户基础保障项目实施和产能消化[13][14] 项目效益 - 新增募集资金投资项目具有良好经济效益[15] 项目风险 - 项目面临市场、汇率、政策等风险[16][17] 风险应对 - 公司采取多种措施防范和降低项目风险[17] 市场需求 - 项目产品涉及呼吸系统医疗器械及耗材等，未来市场需求呈增长态势[19] 产能规划 - 新项目实施后，呼吸机主机组件产能7419.38万个、呼吸面罩组件产能4370.71万个、人工植入耳蜗组件产能462.77万个、其他产能6378.03万个、模具产能390套[20] 目标市场 - 家用呼吸机目标市场为呼吸系统疾病患者、长期需呼吸支持病患和老年人[21] - 人工植入耳蜗组件目标市场为重度至极重度感音神经性耳聋患者[21] - 两者共同目标市场为既需呼吸支持又有听力障碍的患者[21] 变更影响 - 本次变更部分募集资金用途有利于公司提高盈利水平和市场竞争力[22] 各方意见 - 董事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项[24] - 监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项[25] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议[26] 最终审议 - 公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议已审议变更事项，尚需提交股东大会审议[26]

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-055 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等方式送达全体董事，并于 2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由董事长 熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建 新先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式参会。经全体与会董事确认，本 次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司战略规划安排， 不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-056 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十二次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等方式送达全体监事，并于 2024年11月20日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主 持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境及公司发 展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使 用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在损害股东利益的情形。本次变更部 分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024 -0 5 3 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024Q1-Q3实现营业收入11.57亿元,同比增长10.86%;归母净利润2.58亿元,同比下滑14.07% [1] - 2024Q3实现营业收入4.50亿元,同比增长55.68%,环比增长5.94%;归母净利润8867万元,同比增长49.91%,环比下滑20.21% [1] - 下游客户去库存影响结束,业绩逐季改善显著,但汇兑损益和股份支付导致利润端环比下滑 [1] 业务发展 - 多元化业务布局逐步进入收获期,第二成长曲线胰岛素笔进展顺利 [1] - 胰岛素笔项目进展顺利,2023年下半年具备完整的全自动化生产交付能力,2024H1已逐步小批量向客户交付,Q3实现批量交付 [1] - 海内外产能持续释放,提升全球服务能力 [1] 财务预测 - 预计2024-2026年营收分别为16.14、19.75、24.06亿元,同比增长20.7%、22.4%、21.8% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.80、4.65、5.75亿元,同比增长21.3%、22.3%、23.7% [2] - 对应PE分别为33X、27X、22X [2]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"，上次评级也为"买入" [1] 报告的核心观点 下游去库影响消退，多项新业务助力成长 - 2024年前三季度公司实现营业收入11.57亿元，同比增长10.86%；归母净利润2.48亿元，同比下降11.15%。单三季度实现营业收入4.5亿元，同比增长50%，环比增长 [1] - 大客户去库影响消退，公司家用呼吸机业务已经达到产销平衡的稳定状态，与客户A合作紧密，家用呼吸机业务未来有望保持稳健发展 [1] - 公司布局的新业务也逐步发力，其中血糖管理板块中的胰岛素注射笔经过小批量交付后获得客户认可，三季度已实现批量交付，业务发展势头良好，未来有望成为公司的第二增长曲线 [1] - 公司在精密模具及自动化设备上具备充足的技术储备，积极探索IVD等新领域，多项新业务逐步放量，公司未来有望步入较快增长轨道，长期成长可期 [1] 盈利预测及投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为16.73、20.84、25.88亿元，同比增速分别为25.0%、24.6%、24.2% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.93、4.94、6.17亿元，同比增长25.5%、25.7%、24.8% [2] - 维持公司"买入"评级，对应当前股价PE分别为33、27、21倍 [2] 风险因素 - 未提及 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 其他 - 报告作者为唐爱金(医药行业首席分析师)、曹佳琳(医药行业分析师) [1]