北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-040 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-63355096、18911858543 | 010-63355096、18911239097 | 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上 变更外，公司注册地址、办公地址、电子邮箱、传真电话等信息保持不变，本次 投资者联系电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便， 敬请谅解。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投 资者关系管理工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电 话进行了变更，现将变更后的投资者联系电话公告如下： ...

股份回购计划 - 拟用3000万至6000万元超募资金回购股份[1] - 回购价格不超144.02元/股[1] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[1] 首次回购情况 - 2024年6月3日首次回购1200股[2] - 占总股本0.0013%[2] - 最高、最低成交价均为57.63元/股[2] - 成交总金额69,151.01元（不含交易费）[2] 其他说明 - 未在特定重大事项期间回购[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5] - 将在回购期限内继续实施并披露信息[6]

市场扩张和并购 - 公司拟与珠海顺煋共同投资深圳德达兴，公司投资3000万元，珠海顺煋1000万元[2] - 公司转让价款4140万元，珠海顺煋1380万元[2] - 增资及股权转让完成后，公司将持有深圳德达兴14.28%股权[2] 数据变更 - 深圳德达兴完成工商变更后注册资本为1329.6958万元[3] - 深圳市德达兴科技合伙企业等多人出资比例变更[3][4]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-036 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-56057669、18911858543 | 010-63355096、18911858543 | | 传真电话 | 010-56057669 | 010-63355096 | 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上 变更外，公司注册地址、办公地址、电子邮箱等信息保持不变，本次投资者联系 电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投 资者关系管理工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电 话进行了变更，现将变更后的投资者联系电话公告如下： ...

利润分配 - 2023年度以6400万股为基数，每10股派现金10元，共分6400万元，每10股转增4股，共转增2560万股[3] - 分红前总股本6400万股，分红后增至8960万股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[10] 股份变动 - 限售条件流通股变动前23625153股，占比36.91%，变动后33075214股，占比36.91%[15] - 无限售条件流通股变动前40374847股，占比63.09%，变动后56524786股，占比63.09%[15] 财务数据 - 按新股本8960万股摊薄计算，2023年年度每股净收益为3.32元[18] 其他调整 - 相关股东锁定期满后两年内减持价格限制、2023年限制性股票激励计划授予价格、回购股份价格及数量将调整[18][19][20]

人事变动 - 田子睿因股东内部业务调整辞去职务，原定任期至2026年06月19日[2][3] - 公司2024年5月9日补选崔文立为非独立董事[6] 人员信息 - 崔文立1968年12月出生，毕业于中南财经大学会计学专业[10] - 崔文立合计间接持有公司股份729,827股[11]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0175 号 致：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-033 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深交所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年 5月 9日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 3、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号 4、会议的召集人：公司第三届董 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-032 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 3,000 万元（含本 数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 144.02 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 1 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入1.92亿元，环比提升8.45%，毛利率51.75%[4] - 公司耗材业务收入占比提升至39.6%，较2023年全年耗材收入占比提升22.22个百分点[5] - 公司预计2024-2026年收入增速分别为0.7%、17.6%和18.1%，归母净利润增速分别为10.6%、22.5%和20.4%[7] - 怡和嘉业2026年预计营业收入将达到1570百万元，较2023年增长40.1%[10] - 2026年预计净利润为489百万元，较2023年增长63%[10] - ROE预计在2026年达到12.1%，较2023年增长1.4%[10] - 营业利润预计在2026年达到545百万元，较2023年增长61.5%[10] 评级体系 - 本报告指出，行业评级体系分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月的投资收益率与市场基准指数的涨跌幅来评估[15] - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的涨跌幅来评估[15] - 无评级情况可能由于无法获取必要资料、面临不确定性事件或其他原因导致无法给出明确的投资评级[15]