业务决策 - 2024年4月11日召开董事会和监事会会议，5月9日召开股东大会，审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过2024年度证券与衍生品投资专项报告议案[7][8] 业务额度 - 外汇套期保值业务任一时点交易金额不超1亿美元或等值欧元，额度至2024年年度股东大会召开有效[1] - 2024年开展外汇套期保值业务，期末占用额度为7266.56万美元+760.9961万欧元[2] 业务风险与控制 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、交易违约风险[3] - 公司执行制度、加强研究、统一管理、定期审计、仅与有资质机构合作控制风险[4][5]

资金使用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[2] - 资金有效期至2025年年度股东大会召开，可循环用[2] 投资情况 - 投资品种含结构性、定期存款等产品[2] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[5] - 风控措施包括选机构、内审跟踪等[6] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会通过议案[9][10] - 保荐人对现金管理事项无异议[13]

激励计划 - 2023年3月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年9月14日同意以114.53元/股授予12.07万股限制性股票[11] - 2024年4月11日审议通过作废第一个归属期待归属限制性股票议案[12][13] - 2025年4月17日审议通过作废第二个归属期待归属限制性股票议案[13] 业绩数据 - 2024年营业收入8.4347979992亿元，较2022年降40.41%[15] - 第二个归属期业绩考核目标为2024年营收较2022年增不低于60%[15] 股本变更 - 2024年5月9日批准每10股转增4股[16] - 总股本由6400万股变为8960万股[16] - 2024年6月27日完成注册资本变更登记[16] - 2023年激励计划第二个归属期股票数量调整为44.8万股[16] - 需作废第二个归属期全部44.8万股限制性股票[16]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易总金额不超3660万元，2024年实际发生1218.74万元[1] - 2025年向成都洛子采购商品预计350万元，2024年实际56.09万元[4] - 2025年向深圳德达兴采购商品预计2800万元，2024年实际1162.65万元[4] - 2025年向德莱森采购商品预计500万元[4] 关联交易进展 - 2025年初至3月31日，向成都洛子采购已发生18.58万元[4] - 2025年初至3月31日，向深圳德达兴采购已发生310.31万元[4] 关联方情况 - 成都洛子2024年总资产3136.16万元、净资产653.87万元等[7] - 深圳德达兴2024年总资产13236.32万元、净资产9243.75万元等[9] - 德莱森2024年总资产7420.54万元、净资产6615.64万元等[11] 审议情况 - 2025年4月17日董事会和监事会通过关联交易预计议案[2][3] - 保荐人对2025年度关联交易预计事项无异议[22]

募资情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价每股119.88元，募资总额19.1808亿元，净额17.382674亿元[1] - 募投项目拟投入7.379976亿元，含多个项目[3] 现金管理 - 公司拟用不超14亿元闲置募集资金现金管理，产品期限最长12个月[6] - 投资产品需为安全性高的保本型，流动性好且不得质押[8] - 现金管理收益优先用于补足募投和日常经营资金[11] 决策情况 - 2025年4月17日相关会议审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人对现金管理事项无异议[21]

财务报告内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业务决策 - 2024年4月11日召开董监事会，5月9日召开股东大会，审议通过外汇套期保值业务议案[1] 业务情况 - 外汇套期保值业务涉及美元/欧元，额度不超1亿美元或等值欧元，可循环使用[1] - 2024年报告期内单日最高余额7266.56万美元 + 760.9961万欧元，未超额度[3] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或其组合[1][3] 风险管控 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[4] - 严格执行相关制度，加强汇率研究，适时调整策略[5] - 财务部统一管理，内审部定期审计[5][6] - 仅与有资质金融机构合作控制违约风险[6] 合规情况 - 保荐人认为2024年度证券与衍生品投资合规，决策程序合法[7]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务，交易金额不超2.5亿美元或等值欧元，额度可循环[3] - 交易期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[6] - 资金来源为自有资金[7] 业务审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过业务议案[17][18] 业务相关信息 - 涉及美元和欧元，交易品种多样，对手为有资质金融机构[5] 业务风险与保荐意见 - 业务存在市场等风险，保荐人无异议[8][9][10][11][21]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会3月29日决定召开，4月17日现场和网络投票结合召开[4][6] - 现场会议在北京汇亚大厦举行，网络投票有特定时间安排[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）73人，代表股份33,888,077股，占比38.1312%[7] - 三项议案同意股数占比均超99.9%[8][9][10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 职责分工 - 品牌宣传部采集舆情信息，各部门配合[7] - 一般舆情由董事会办公室处置，重大舆情由工作组决策[10] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应等原则[8][9] - 重大舆情控制传播范围有调查等措施[10] 制度生效与责任 - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[15] - 违反保密义务造成损失将受处分并担责[12]