国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币 31,500 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募 集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-004）。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-048 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 公司实际使用闲置募集资金 28,925.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间， ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024- 045 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十七次会议已于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，公司拟申请注 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-047 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 7 月 3 日，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国 科恒泰"或"公司"）召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立控 股子公司的议案》，公司拟与丹江口创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"丹江口创瑞"）共同出资在天津市设立公司（公司名称以工商核准名称为准）。 注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司持股比例为 60.00%；丹江口创瑞持股比例 为 40.00%。本次投资资金来源于公司自有资金。 上述交易完成后，上述子公司将纳入公司合并报表范围。 3、企业类型：有限合伙企业 4、注册地址：湖北省十堰市丹江口市武当大道 1 号基金港 2006-241 5、执行事务合伙人：刘丹 6、出资额：100 万元人民币 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，上述投资事项无需提 交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-046 关于注销全资子公司的公告 1、公司名称：福建国科恒泰医疗科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、统一社会信用代码：91350100MA2XNE2A9W 4、注册资本：1,000 万元人民币 5、住所：福建省福州市鼓楼区华大街道华林路 166 号经贸大厦 1 层 01 商场 V01 店铺 6、法定代表人：白翾 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于注销全资子公司的 议案》，同意公司清算并注销全资子公司福建国科恒泰医疗科技有限公司（以下 简称"福建国科"）、恒语医疗科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州恒语"）、 江西国科盛世医疗科技有限公司（以下简称"江西盛世"）并授权公司经营管理 层依法办理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-044 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 | | 11 Í | 本次股东大会的表决程序和表决结果 … | | 四、 | 结论意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | 2 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-043 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进行了说 明，具体调整结果为：为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度由 22.50 亿元调整为 20.00 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子 公司提供担保的额度由 2.50 亿元调整为 5.00 亿元。 二、本次担保基本情况 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子 公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、 ...

担保情况 - 公司为子公司担保额度总额25亿，调整后70%以上负债率子公司20亿，以下5亿[3][5] - 为天津恒翔3.5亿贷款提供连带责任保证担保，期限5年[6][11] - 提供担保后，审议通过担保总额25亿，占净资产101.99%，余额14.17亿，占57.82%[12] 天津恒翔情况 - 公司持有其100%股份，资产负债率67.88%，新增担保占净资产32.01%[7] - 2023年总资产6.07亿，负债4.12亿，2024年3月总资产6.16亿，负债4.18亿[10] - 2023年净利润 - 170.37万，2024年1 - 3月净利润500.76万；2023年营收为0，2024年1 - 3月营收1522.55万[10]

业务影响与趋势 - 2023年骨科收入下滑受集采影响，关节类、创伤类集采价格降幅大致市场下滑，随着集采落地执行，骨科市场有望新增长 [2] - 医疗行业反腐加强促进两票制、带量采购等政策执行，加速医疗器械供应链集中化、规模化发展，加强行业规范化和专业化 [2] SPD业务 - 公司依托资金、仓储物流、专业精准配送服务能力搭建“SPD平台数据 + 智能硬件”综合服务体系参与医院SPD项目 [2] - 该服务模式实现供应链环节一体化协同，提升医院供应效率和运营水平，为监管提供数据，提升公司合作黏性并整合产业链资源 [3] - SPD业务已覆盖河南、河北等八个省市自治区，公司将加大投入拓展院端服务业务 [3] 地区与品类营收占比 - 2023年公司在华东和华北地区营业收入占比分别为31.05%、23.91% [3] - 2023年公司医械收入主要源于高值耗材，血管介入治疗类材料占比52.56%，骨科材料占比9.06%，神经外科材料占比5.45%，非血管介入治疗类材料占比5.44%，口腔材料占比4.41%，其他商品占比22.59%，其他收入占比0.49% [3] 公司优势 - 公司优势地区为华东和华北地区 [3] - 公司创新商业模式、一体化管控体系和数字化系统打造差异化竞争优势，保障医疗器械供应，落实国家“四化”建设要求 [3] - 与同业相比，公司仓储物流配送、信息系统等是核心竞争力，构筑多方面竞争壁垒，储备上下游核心资源，实现营业规模及利润稳健增长 [4] 公司计划 - 公司响应国产替代战略号召，依托产业积累、科研力量、转化中心和自有基地推动产业链向上游延伸战略落地 [4] - 为医生、科研学者、生产厂家提供科技成果转移转化及第三方制造服务，助力医疗器械领域发展 [4]

行业市场情况 - 2022年中国高值耗材市场规模超1500亿元且持续上涨，但集采使高耗价格下降，市场规模上涨速度放缓，政策鼓励创新，后续行业将保持良好增长态势 [2] - 《中国医疗器械蓝皮书（2023）》显示，2022年口腔市场增速为14.8%，2022年血管介入与骨科植入类市场占比最高，分别为32%和20%，同期骨科植入是唯一负增速细分赛道，血管介入、血液净化等细分赛道保持10%-15%的增长 [4] 行业竞争格局与发展趋势 - 国家医改政策推动医疗器械流通行业向集中化、规模化、扁平化发展，规模型器械流通企业将受益 [2] - 医械带量采购后，厂家侧重寻找大型规模化流通平台承担综合服务，短链、缩链、强链，提效降本是行业趋势 [3] - 医疗行业反腐促进两票制等政策执行，加速医疗器械供应链集中化、规模化发展，加强行业规范化和专业化 [3] 公司情况 公司优势 - 创新的“一站式分销平台 + 院端服务平台”商业模式，打通医疗器械供应链全链路闭环一站式服务 [3] - 一体化管控体系将行业运营经验流程化、标准化，保障全国服务质量稳定可靠 [3] - 数字化系统形成“线上 + 线下”一体化服务优势，满足厂家需求 [3] 公司业务 - 为医疗器械流通行业提供从原厂到手术室的整体数字化供应链综合服务，涵盖全链条综合专业化服务 [3] - 2016年随着“两票制”推进拓展院端业务，医院开户逐步增加，带量采购使平台型供应链服务模式优势显现 [3] - 经营的其他商品有眼科、血液净化等 [4] 公司增长 - 2023年公司口腔业务营业收入增幅超30% [4] - 未来深耕供应链主业，借助数字化技术推动供应链平台业务增长，开拓数字化业务，向产业链上游延伸，开展相关业务，开拓海外供应链业务 [4] 集采情况 - 即将落地的集采有国家组织的人工关节接续采购，有利于关节市场稳定增长 [4] - 2024年5月多地有不同医用耗材集采中选结果落地实施，涉及京津冀、新疆、陕西、广东、辽宁、河南等地 [4]