股东大会 - 公司于2025年8月11日14:30召开2025年第三次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年8月11日多个时段[1][2] - 股权登记日为2025年8月6日[2] 会议相关 - 审议《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》等议案[4] - 登记时间为2025年8月8日特定时段[6] - 异地股东登记材料需8月8日17:00前送达或传真[6] 投票信息 - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[13] - 议案为非累积投票提案，表决意见有三种[13] - 已填参会登记表应8月8日17:00前送达等并电话确认[19]

人员变动 - 独立董事张金鑫因个人工作申请辞职，原定任期至2025年12月11日[3] - 同意选举程小可担任第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员[5] 会议决策 - 2025年7月23日召开第三届董事会第四十二次会议，审议相关议案[4] - 上述调整于2025年第三次临时股东大会选举程小可后生效[5]

会议安排 - 第三届董事会第四十二次会议于2025年7月23日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟定于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] 人事变动 - 独立董事张金鑫因个人工作安排申请辞职，补选后辞职报告生效[3] - 董事会拟提名程小可担任第三届董事会独立董事及委员，任期至第三届董事会届满[4] 议案表决 - 《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)7,060万股，每股面值1元，发行价格13.39元，募集资金总额94,533.40万元，扣除发行费用后超募资金金额为22,750.41万元 [1] - 募集资金已于2023年7月5日全部到位，并由致同会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金进行专户管理并与保荐机构、银行签订三方监管协议 [1] 闲置募集资金使用安排 - 公司董事会审议通过使用不超过9,275万元闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并承诺根据项目进展及时归还至专户 [2] - 公司在中国银行开立专项账户作为闲置募集资金补充流动资金的专用账户，专户余额与存储金额未披露具体数值 [2] 三方监管协议核心条款 - 协议方包括公司(甲方)、中国银行北京分行(乙方)、保荐机构长城证券(丙方)，专户仅用于闲置募集资金临时补充流动资金 [2][5] - 丙方有权通过现场调查、查询专户资料等方式监督募集资金使用情况，乙方需按月提供对账单并抄送丙方 [5][6] - 专户单次或累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时，乙方需立即通知丙方并提供支出清单 [6] - 乙方若三次未履行对账单或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议并注销专户 [6] - 协议自三方签署后生效，至专户资金全部支出且丙方督导期结束失效 [6] 争议解决与协议备案 - 争议解决适用中国法律(不含港澳台)，协商不成时提交丙方所在地法院诉讼 [7] - 协议一式十份，三方各持两份，并向深交所、证监会北京局报备 [7]

资金募集 - 公司获准发行7060.00万股A股，每股13.39元，募资94533.40万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额84320.91万元，超募22750.41万元[2] 资金使用 - 公司同意用不超9275.00万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[3] 专户管理 - 公司在中国银行开立专户，截止2025年7月16日余额0万元[4][5] - 支取超规定金额乙方通知丙方，乙方按月出对账单等[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月9日14:30现场召开、9:15 - 15:00网络投票[3] - 出席股东及代表139人，代表股份125,830,560股，占比26.9465%[3] - 中小股东出席135人，代表股份1,488,256股，占比0.3187%[4] 公司股本情况 - 公司总股本470,600,000股，本次有表决权股份总数466,964,140股[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,016,893股，占比99.3534%[5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意124,901,604股，占比99.2617%[6] - 《关于对外担保额度预计的议案》同意124,984,904股，占比99.3279%[8] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意125,036,804股，占比99.3692%[9] - 《关于对外担保额度预计的议案》中小股东同意642,600股，占比43.1781%[8] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》中小股东同意694,500股，占比46.6654%[9]

股东大会时间 - 2025年6月24日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[8] - 7月9日14:30举行股东大会[8] - 7月9日为网络投票时间[8] 股权信息 - 截至7月3日股权登记日，总股本470,600,000股，有表决权股份466,964,140股[11] 参会情况 - 139名股东及代理人出席，所持表决权股份125,830,560股，占比26.9465%[11] - 4名现场参会，所持表决权股份124,342,304股，占比26.6278%[11] - 135名网络投票，所持表决权股份1,488,256股，占比0.3187%[11] 议案审议 - 审议通过4项议案，含修订《公司章程》[14] - 《关于修订<公司章程>》按特别决议通过[14] - 2项议案对中小投资者表决单独计票[14] 合规情况 - 律师认为股东大会各项均符合规定[15]

募集资金情况 - 公司获准发行7060万股A股，每股发行价13.39元，募资94533.40万元，净额84320.91万元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目已使用49666.33万元，总投资61570.50万元[5] - 截至公告披露日，募集资金余额为19251.87万元[8] 资金使用与归还 - 2024年7月12日同意用不超21100万元闲置募资补流[10] - 2024 - 2025年多次提前归还用于补流的募资[11][12] - 拟用不超9275万元闲置募资补流，期限不超12个月[13] 财务影响与协议 - 按LPR3.00%和上限算，预计一年节约财务费用约278.25万元[16] - 拟在中行开立募资专户并签三方监管协议[15] 审议与意见 - 2025年7月3日董事会、监事会审议通过用闲置募资补流议案[17][18] - 监事会、保荐机构认为用闲置资金补流合规且不影响项目[18][20]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2025年7月3日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[3] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 第三届董事会第四十一次会议于2025年7月3日召开，9名董事全出席[2] 资金安排 - 公司拟用不超9275万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 账户与协议 - 公司将在中行开募集资金专项账户并签三方监管协议[3] 议案表决 - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，审计委全票通过[4] 信息披露 - 议案内容于2025年7月4日在巨潮资讯网披露[4]