申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 增加闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司增加闲置募集资 金进行现金管理额度进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、本次增加闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况 （一）投资主体 公司及子公司。 （二）投资目的 为提高公司及子公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟将闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-026 广西天山电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开了第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，现将相关具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年合并报表归属于母公司所 有者的净利润 107,426,498.86 元，其中母公司实现净利润 108,385,134.85 元。根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,838,513.49 元，截至 2023 年 12 月 31 日 母公司累计未分配利润为 348,816,168.45 元，合并报表未分配利润为 347,885,815.38 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-020 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》《证券 ...

公司基本信息 - 公司注册地址由“广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌”变更为“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号”[7] - 公司股票简称为天山电子，股票代码为301379[6] - 公司网址为www.techshine.com.cn，电子信箱为ir@techshine.com.cn[7] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市钱江新城钱江路1366号华润大厦B座[7] 公司业务概况 - 公司主要从事定制化液晶显示屏、显示模组及触摸屏的研发、设计、生产和销售[13] - 公司所处行业属于“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业[13] - 中国已成为液晶显示器（LCD）电视、电脑、智能手机等消费电子产品的生产和消费大国[13] 公司发展趋势 - 公司2023年销售量为10,241.96万个，同比增长1.19%[35] - 公司将继续聚焦专业显示细分市场，加速业务融合发展[76] - 公司将围绕核心主营业务加强市场规划，拓展新型显示产业[76] - 公司将持续加强技术创新，提高产品竞争力及市场占有率[76] 公司财务状况 - 公司实现营业收入126,723.39万元，同比增长2.75%[25] - 公司触摸屏产品实现营业收入1,218.15万元，较上年同期增长259.56%，有望成为新的业绩增长点[28] - 公司研发投入为5,551.33万元，占经审计的合并报表营业收入的比重为4.38%[29] 公司股东信息 - 公司2023年年度报告显示，王嗣纬持有公司14.81%的股份，范筱芸持有9.18%，李小勇持有7.10%，王嗣缜持有6.80%，戴建博持有4.47%的股份[1] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份最多的是李小勇，持有720万股，其次是盐城天纳投资合伙企业和罗振清[2] - 深圳申优资产管理有限公司持有公司197万股股份，通过不同账户共计持有[3] - 公司前10名股东中，广西天纳投资合伙企业和广西齐誉投资合伙企业已更名为盐城天纳投资合伙企业和东台齐誉投资合伙企业[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534万股A股，发行价31.51元/股，募集资金总额79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 2023年募集资金总额为72230.34万元，本年度投入16243.49万元，累计投入24266.23万元[22] - 超募资金净额为40974.05万元，2022 - 2023年账户存款利息共920.52万元，账户资金为41894.57万元[23] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，公司账户余额合计494423116.23元[5] - 截至2023年12月31日，以募集资金购买定期和结构性存款余额47847.50万元[9] - 截至2023年12月31日，超募资金除现金管理外账户余额为3.57万元[23] 资金使用与管理 - 2022年同意使用不超75200万元闲置资金现金管理，其中募集资金不超63450万元，自有资金不超11750万元[8] - 2023年同意12个月内使用不超100000万元闲置资金现金管理，其中募集资金不超48000万元，自有资金不超52000万元[9] - 截至2023年12月31日，超募资金已用于永久补充流动资金12000万元[8] - 2023年已使用29891.00万元闲置超募资金购买定期存款和结构性存款[23] 项目投资进度 - 研发中心建设项目预计投资额4785.75万元，无法单独核算效益[13] - 光电触显一体化模组建设项目截至期末投资进度为62.96%[22] - 单色液晶显示模组扩产项目截至期末投资进度为3.40%[22] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[22] - 永久补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[22] 其他情况 - 2023年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 2023年公司募集资金使用及披露不存在问题[16] - 尚未使用的募集资金余额为49442.31万元，将用于陆续投入承诺募集资金项目[23]

广西天山电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现 将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年经营工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 126,723.39 万元，较上年同期增长 2.75%；实现 归属于公司股东的净利润 10,742.65 万元，较上年同期下降-9.21%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 174,274.64 万元，净资产为 129,750.12 万元。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。2023 年度，公司董事会共召 开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章 ...

公司治理 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全亲自出席[6] 授信担保 - 2023年度拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度[14] - 公司共同控制人为4亿元综合授信额度提供担保[14] 人事聘任 - 2023年5月23日聘任王嗣纬为总经理等高管，任期三年[17] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[19][20] 薪酬方案 - 2023年4月27日审议通过2023年度董事和高管薪酬方案[18]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 2023年12月25日培训1次，内容为上市公司规范运作[4] - 公司及股东10项承诺均已履行[6] 其他情况 - 保荐代表人变更不适用[8] - 监管措施事项不适用[8] - 无其他重大事项报告[8]

资金使用 - 公司12个月内可用不超10亿闲置资金现金管理，闲置募集资金不超4.8亿，自有资金不超5.2亿[3] 定期存款 - 公司向桂林银行钦州灵山支行等多家银行购买多笔单位定期存款，金额从200万到8590万不等，预计年化收益率1.35%-3.6%[4][6] 理财影响 - 公司使用闲置资金理财不影响日常资金周转和投资项目运作，能提高资金使用效率[12] 过往存款 - 展示多家银行过往起存的单位定期或结构性存款信息，含利率、利差等[14][15]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-011 广西天山电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露 公告 持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限 公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东李小勇及其一致行 动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司（以下简称"中金蓝海"），截至本公告日 合计持有本公司 9,100,000 股，占公司总股本比例 8.98%。其计划于本公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 公司股份总数的 1%，计划于本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大 宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内 通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过 大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 致。 公司于近日收到持股 5%以上股东李小 ...