股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年1月22日决议召集本次股东大会[5] - 本次股东大会现场会议于2024年2月7日14点30分召开，网络投票时间为2月7日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，持有公司有表决权股份41,502,800股，占比40.9540％[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共4人，持有公司有表决权股份27,855,000股，占比27.4867％[8] - 参加网络投票的股东共11人，持有公司有表决权股份13,647,800股，占比13.4673%[8] - 中小投资者共11人，代表公司有表决权股份7,867,800股，占比7.7638%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等两议案表决通过[16][19] - 两议案同意13,630,000股，占比99.8696%；反对17,800股，占比0.1304％[13][17] - 两议案中小投资者同意1,900,000股，占比99.0719％；反对17,800股，占比0.9281％[13][17] 激励计划表决 - 2024年限制性股票激励计划议案表决通过，需获出席股东大会所持表决权股份总数三分之二以上审议通过[20][24] - 同意13,630,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8696%[20] - 中小投资者同意1,900,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.0719％[22] 其他 - 出席本次股东大会的关联股东对本议案回避表决[23] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-008 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 于 2024 年 2 月 2 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 2 月 7 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审查，监事会认为： 1、公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"或" ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 京天股字（2024）第 047-1 号 致：广西天山电子股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西天山电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"）的委托，担任天山电子 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并于 2024 年 1 月 22 日出具了"京天股字（2024）第 047 号"《北京市天元（深圳）律师事务 所关于广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律 意见》。本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以 下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、规章及其他规 ...

激励计划流程 - 2024年1月22日审议通过激励计划相关议案[9] - 2月7日股东大会审议通过并披露自查报告[10] - 2月7日审议通过首次授予限制性股票议案[10] 授予情况 - 首次授予日为2024年2月7日，授予85.6万股，27人，13.78元/股[14] - 董事长等多人获授不同数量股票及占比[15] 其他要点 - 需对激励费用计量核算，注意摊薄影响[17] - 授予已获批，尚需信息披露[18]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-007 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 2 月 7 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 广西天山电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公司 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-010 广西天山电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年2月7日 限制性股票授予数量：85.6万股 限制性股票授予价格：13.78元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《广西天山电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六 次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年2月7日为首次授予日， 向27名激励对象授予85.6万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本计划采用的激励 ...

广西天山电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围。 3、本激励计划首次授予激励对象为本计划公告时任职于本公司的董事、 高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含独立董事和监事。本激励 计划首次授予激励对象包括公司控股股东、实际控制人王嗣纬先生、王嗣缜先 生，王嗣纬先生现任公司董事长、总 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-006 广西天山电子股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室。 4、会议召集人：公司 ...

广西天山电子股份有限公司 除上述人员外，本次激励计划首次授予的激励对象中不包含其他单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工； 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书之后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励 对象的相关信息。若超过 12 个月未明确激励对象，则预留权益失效； 序 号 姓名 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占本计划拟 授予权益总 量的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 1 王嗣纬 中国 董事长、总 经理 10 9.35% 0.10% 2 王嗣缜 中国 董事、副总 经理 8 7.48% 0.08% 3 叶小翠 中国 副总经理、 董事会秘书 5 4.67% 0.05% 4 马仁忠 中国台湾 销售总监 3 2.80% 0.03% 其他核心技术（业务）骨干 （23 人） 59.6 55.70% 0.59% 预留部分 21.4 20.00% 0.21% 合计 107 100.00% 1.06% 一、本激励计划分配总览 5、以上百分比是四 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-009 广西天山电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，并于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有 关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充 分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内 幕 ...